В сфере его компетенции были и взаимоотношения с трейдерами "Роснефти", одним из которых является Gunvor, подконтрольный Геннадию Тимченко.
Дата: 11.01.2010
Копия в Google
Mabofi была основным источником финансирования всего бизнеса Фирташа, всех компаний, входивших в его Group DF. У Mabofi есть финансовые отношения с фирмой GEMM [бывшая Eural Trans Gas — трейдер, который поставлял среднеазиатский газ на Украину до RUE. — «Ведомости»], она перечисляет деньги на проекты GEMM.
Дата: 23.06.2009
Копия в Google
Суд решил, что компания занижала налоги, покупая нефть у своих добывающих компаний не напрямую, а через трейдеров по завышенным ценам.
Дата: 25.07.2007
Копия в Google
Вчера экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сообщила, что она "и еще ряд депутатов" партии несколько недель назад подали в суд Нью-Йорка иск к Rosukrenergo и Дмитрию Фирташу (владеет 45% акций трейдера, еще 50% — у "Газпрома").
Дата: 28.04.2011
Копия в Google
“Будет классно, если [председатель совета директоров Enron] Кен Лэй станет министром энергетики”, — говорит один из трейдеров.
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
Покупатель 13-го лота также купил трейдеров, на счетах которых зависли гигантские деньги, считает бывший сотрудник ЮКОСа.
Дата: 16.05.2007
Копия в Google
Трейдеры в силу своего менталитета биржевых игроков были смелее, чем серьезные западные промышленники, по роду работы часто шли на риск, порой, на отчаянный.
Дата: 04.09.2003
Копия в Google
Богатый украинец Дмитрий Фирташ, совладелец RUE, уважительно называл Бакая «первым крупным газовым трейдером» на постсоветском пространстве и родоначальником схемы «газ в обмен на товары».
Дата: 03.04.2008
Копия в Google
Он построил интересную бизнес-модель, которая позволяет больше зарабатывать сотрудничающим с трейдером нефте- и газодобывающим структурам.
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
Выручка 17 компаний из списков аффилированных лиц банка и «Стройгазмонтажа» — свыше 71,8 млрд руб. за 2008 г., прибыль — 5,3 млрд руб. Сделка без деталей ООО "Трубный металлопрокат", купив 26% СЕТП, получит 38% долей трейдера — с учетом имеющегося пакета, говорится на сайте ФАС. То же самое указано для ООО "Трубная промышленность".
Дата: 09.03.2010
Копия в Google
В начале года стало известно, что Societe Generale потерял 4,9 млрд евро из-за несанкционированных сделок трейдера Жерома Кервьеля.
Дата: 13.10.2008
Копия в Google
В обвинении не указывается "заработанная" игроками сумма, однако говорится, что Ройер, еще будучи на службе в ФБР, получил за свои труды $30 425. Власти также подали гражданский иск, целью которого является арест имущества обвиняемых: многочисленных счетов, открытых на имена Элджинди и Ройера, принадлежащего трейдеру дома ценой $2,2 млн, а также его автомобилей Rolls Royce, Bentley, Jaguar и Hummer.
Дата: 27.05.2002
Копия в Google
Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX.
Дата: 04.08.2010
Копия в Google