Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как и за сколько можно стать министром.

... можно стать министром Портфель министра стоит всего 350–500 тысяч долларов "Министр" дешевле "депутата" Олег Ролдугин – Деньги, кстати, не такие великие, – пояснили «Собеседнику» в одном консалтинговом агентстве, которое работает с органами власти ...
... 09.1965 Ленинград юридическое педагогика, госслужба 15 Жуков А.Д. вице-премьер 01.06.1956 Москва экономическое торговля, госслужба 16 Нарышкин С.Е. вице-премьер 27.10.1954 Ленинград радио- механическое, экономическое предположительно КГБ, банковский ...
Дата: 10.05.2007 Копия в Google

42. Отчет Счетной палаты

Установлено, что ЗАО "ЭСП", не имеющее в нарушение Федерального закона от 26 марта 1998 г. № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" лицензии на розничную торговлю ювелирными изделиями из драгоценных металлов, осуществляло их реализацию в помещениях Эрмитажа. Выявлены факты наличия не отраженных в складском и бухгалтерском учете более 2,8 тонн свинца, из которых 2 тонны стоимостью 4,8 тыс. голландских гульденов поставлены с предоставлением таможенным органам недостоверных сведений и ...
Дата: 09.08.2006 Копия в Google

43. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

Еще один тип собственников – в прошлом "умные мальчики", закончившие престижные столичные вузы и близкие представителям органов власти. Они в начале 90-х занимались торговыми операциями в разных областях и в итоге обнаружили, что торговля металлом ...
Известно, что господин Усманов дружен со многими чиновниками, как 90-х, так и нынешнего времени,– экс-премьером, а ныне послом России на Украине Виктором Черномырдиным, бывшим вице-премьером, а ныне главой ассоциации "Деловой совет ЕврАзЭс" Олегом ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

44. Членами цыганских наркогруппировок становятся дошкольники.

Мало кому из сотрудников правоохранительных органов до недавнего времени могло прийти в голову проверить карапуза на причастность к торговле наркотиками.
Например, в конце сентября нынешнего года оперативники ростовского Управления ФСКН задержали 30-летнего цыгана, переправлявшего два килограмма героина с Украины в Ростов-на-Дону (в котором только в прошлом году за распространение героина были ...
Дата: 13.10.2004 Копия в Google

45. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... военной техники Западной группы войск), торговле наркотиками, организации проституции, в вывозе за рубеж предметов искусства (через “Шереметьево-2” с дальнейшей продажей на аукционе “Сотбис”), торговле человеческими органами (детскими, в том числе ...
не пахнут Андрей Сотников Йожеф Сабо Набившие оскомину выборы в Украине послужили прекрасным контрастным фоном для того, чтобы даже далекие от футбола граждане заметили информацию о смене главного тренера киевского "Динамо".
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

46. Швейцарский переполох.

Ходят слухи, что он проходит по громкому делу о торговле человеческими органами, которое сейчас активно «раскручивается» на Украине. По информации из Женевской прокуратуры, Вечерко, под занавес своей медицинской карьеры, мог быть причастен к незаконному обороту человеческих органов.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

47. "Ангола-гейт".

... банк находится в контакте с компетентными органами". Вероятно, Виталий Малкин был акционером Abalone наряду с главными участниками сделки, французским торговцем оружия Пьером Фальконом (Pierre Falcone) и российским миллиардером Аркадием Гайдамаком, которые занимались, по материалам следствия, распределением фондов между русскими и ангольцами. Деятельность тандема Фалькон -Гайдамак стала также объектом внимания французского правосудия, изучающего выгодную торговлю оружием, которую вело ангольское ...
Дата: 07.03.2002 Копия в Google

48. Глобализация российских ОПГ

Типичной ОПГ является солнцевская, которая монополизировала в одном из крупных районов Москвы проституцию, торговлю наркотиками, политическую коррупцию, вымогательство и убийства.
Сегодня русские криминальные группировки в Германии действуют практически безнаказанно, пользуясь многочисленными ограничениями, накладываемыми на действия правоохранительных органов немецким законодательством. Копия в Google

49. Криминальная биография

... правоохранительные органы. На словах они заявляют, что заняты поиском тех, кто нагрел руки на развале украинской экономики. А всего-то нужно изучить платежные поручения той поры. По масштабу аферы с этим трудно что-либо сравнить, даже торговлю нефтью ...
... лиц, - агропромышленные объединения, учреждения, колхозы, межколхозные предприятия, и т.п. Сельское хозяйство даже в разваливающемся СССР получало многомиллионные дотации, так что деньги широким потоком потекли в банк "Украина" и сквозь него ... Копия в Google

50. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Новым бенефициаром стала Виолетта Голышева, интересы которой, судя по параллельной торговле топливом, весьма широки. К тому же времени относится и первый контракт, заинтересовавший полицию — 21 млн рублей на развитие системы межведомственного электронного обмена информацией Санкт-Петербурга, заказчик — ГУП Информационно-аналитический центр (ИАЦ), главный подвед комитета. Название говорит само за себя: в теории ей пользуются исполнительные органы власти, которым нужны общие информационные ресурсы ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

51. Роман Вишневский преуспел в "сводничестве".

После того, как в январе 2017 года украинская полиция начала расследование кражи данных из налоговых органов (этим занимался Турчинов, действуя в интересах одной бизнес-группы), хакер сбежал через восточную часть Украины в Россию.
Изучив информацию с конфискованных ноутбуков Ермоловича, американские власти обвинили его в торговле украденными корпоративными данными.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

52. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

Ангерт участвовал в управлении сверхприбыльным бизнесом по торговле нефтью в (Одесском) порту и в контроле над рэкетом». В своей статье The Guardian приводит слова руководителя одесской милиции Владимира Жураковского, заявившего тогда, что «Ангерт контролировал Одесский порт. Политики были у него в зависимости». Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

53. Черноморские гастроли Василия Юрченко.

Из открытых источников следует, что гражданка именно с такими же установочными данными ранее имела в Камчатском крае статус индивидуального предпринимателя с видом деятельности «торговля в палатках и ларьках» и к топливно-энергетическому комплексу ...
... исключения» и с личного разрешения вице-президента «Роснефти» по социальным вопросам Юрия Калинина (кстати, тоже выходца из органов — был директором ФСИН до ныне арестованного Александра Реймера; забавно, что в «Роснефти» решением социальных вопросов ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

54. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Вероятно, «органы» решили, что Жириновский не подходит для дипломатической и внешнеполитической работы, и предпочли использовать его при решении локальных проблем внутренней политики СССР.
С июня 1992 года по ноябрь 1993 года – президент торгово-закупочного АОЗТ «Донская многопрофильная акционерная компания» (род деятельности - оптовая торговля через агентов).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

55. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Он оказался инородным телом, нарушавшим принцип коллективной ответственности, и поэтому вскоре покинул компанию «Транснефть», а Сергей Евлахов 30 августа 2006 года был восстановлен в прежней должности, Коррупционная бизнес-схема по торговле дефицитом ...
По имеющейся информации, доходы по транспортному тарифу в 2004 году составили более $40 млн, а в 2005 году за счет снижения объемов прокачки в направлении Украины -около $28 млн. Помимо ранее названных схем для получения дополнительных экспортных ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

56. Герман Греф: миссия провалена.

Так, недавно он заявил: Россия решилась на беспрецедентный шаг в торговле с Украиной, перейдя к уплате НДС по стране назначения.
Весьма парадоксальная ситуация, которой, при желании, могли бы давно заинтересоваться компетентные органы, но они, увы, пока даже ухом не ведут.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

57. Средства компании ЮКОС отмывались в Испании.

Пока же министерство заявляет, что правоохранительные органы страны установили наличие связей между адвокатской конторой в Марбелье с представителями организованной преступности, которые виновны в ряде преступлений: не только в отмывании средств самыми изощренными способами, но и в убийствах, наркоторговле, принуждении к проституции и незаконной торговле оружием.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

58. Торговец оружием попался на "Матрешке".

По данным следствия, при заключении контракта Монтесинос и Ананьев получили в качестве незаконных, по мнению органов прокуратуры, "комиссионных" $18,4 миллиона.
Разгорелась лоббистская война между производителями "Су" и "МиГов", в результате которой Эквадор вообще отказался от сделки и начал переговоры о покупке самолетов "Сухого" на Украине.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

59. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

А именно, по мнению швейцарских правоохранительных органов, он руководил "солнцевской" ОПГ. Также его подозревали в "отмывании" денег русской мафии, подделке документов и приобретении недвижимости в обход швейцарских законов.
В Венгрии – бензиновый бизнес, перегон краденых автомашин, оптовая и розничная торговля, гостиничный и игорный бизнес.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

60. Санкционного траст бережет.

Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам", — сообщили в ...
... департамент и Министерство финансов США 12 апреля объявили о введении новых санкций в связи с войной России против Украины, а также в отношении физических и юридических лиц, которые, по данным США, помогают России обходить уже введённые санкции ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google