Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Аресты прошли в России, Молдавии, Латвии и других странах.
До 2017 года Grandwood Systems котролировал московский бизнесмен с интересами в угольной сфере, бывший начальник департамента московского правительства, бывший вице-мэр Сочи Руслан Ростовцев.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

42. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

По данным “Ъ”, в ходе судебных слушаний, проходивших в закрытом режиме, было установлено, что задержанный в Латвии в 2016 году, но так и не выданный России господин Бутаров участвовал в нескольких задержаниях чиновников, которые затем стали потерпевшими по делу «полицейского ОПС». Владимир Бутаров стал одним из последних осужденных по громкому делу сотрудников ГУЭБиПК МВД во главе с экс-начальником этого управления генералом Денисом Сугробовым. В апреле 2017 года последний получил 22 года ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

43. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

В российском офисе фирмы «Новой газете» сказали, что Voldan закрывается в связи с прекращением программы в 2017 году.
Судя по профилям в социальных сетях, с 2016 года они побывали в Венгрии, Австрии, Германии, Латвии, Польше и Турции.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

44. Билл Браудер попутал.

Билл Браудер попутал Власти США сняли претензии к Денису Кацыву в обмен на $5,9 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2017, Денис Кацыв достиг согласия с властями США, Кадр из видео: videosfromIAS Алена Миклашевская, Александр ...
"После получения платежа правительство США должно уведомить все правительства тех стран, к которым власти США обращались за помощью в связи с этим расследованием, включая правительства Швейцарии, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины и России, о том, что ...
Дата: 15.05.2017 Копия в Google

45. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Оригинал этого материала © КП.Ру, 20.04.2017, Фото: ТАСС, Иллюстрации: КП.Ру Новая бизнес-империя Ходорковского Хватит ли денег Ходорковскому на организацию революции в России?
С ним связывают зарегистрированный в Латвии русскоязычный интернет-ресурс «Meduza», на который, по словам Ходорковского, он «одолжил» $250 тыс. Однако ежегодный бюджет этого издания составляет около $1,5 млн. Издание не приносит прибыли — в 2015 году ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

46. Атака клонов.

Оригинал этого материала © Forbes.ru, 14.04.2017, Иллюстрации: via Forbes.ru Атака клонов: как работают схемы с фейковыми сайтами "Роснефти" и других крупных компаний Илья Сачков На сайте производителя минеральных удобрений «Менделеевсказот ...
... связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг ...
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

47. Дом в США, паспорт в Британии, срок в России.

Кстати, именно он в феврале 2017 года внёс в Конгресс США законопроект о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой расположено российское посольство, с Висконсин-авеню в Борис Немцов — плаза.
После приговора МИД Латвии заявил, что страна запрещает въезд десяти россиянам, связанным с делом Кара-Мурзы.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

48. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Позднее, в 2017 году, ее приговорили еще на пять лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери.
В Латвии также имеет ряд активов.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

49. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

... из Латвии Инета Утинане. LAS, деятельность которой включает создание и управление сотнями анонимных британских компаний для клиентов из Восточной Европы и Центральной Азии, принесла своим владелицам миллионы долларов. Ряд компаний, связанных с LAS, впоследствии были замешаны в преступной деятельности. Одна из них, Always Efficient LLP, фирма, зарегистрированная по лондонскому адресу, предоставленному LAS, как оказалось, была связана с крупнейшей русскоязычной биржей биткойнов BTC-e. В 2017 году ...
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

50. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Так, с 24 февраля 2022 года данный самолет был замечен в аэропорту «Фарнборо» в Великобритании, международном аэропорту Риги в Латвии, международном аэропорту Ниццы во Франции, новом аэропорту «Арнавуткей» в Турции, международном аэропорту ...
Потрясающий вечер с Леди Гагой» — такая запись появилась 1 июля 2017 года в Instagram Ксении Собчак.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

51. Клуб анонимных аналитиков.

Установив на аватарку изображение черного автомата Калашникова на красном фоне, РДВ начал работу в 2017 году с новостей о курсе рубля и ценах на нефть.
Он согласовал пост и сообщил The Bell, что живет в Латвии, поэтому может принять деньги через Qiwi.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

52. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Batios Holdings Limited структуры Абызова официально контролировали до декабря 2017 года, экс-министр ее декларировал; затем он вышел из ее капитала.
Прокурор Сергей Бочкарев в суде настаивал на этой связи, ссылаясь на данные Росфинмониторинга, ФСБ, иностранных финразведок (в том числе Латвии, Эстонии и БВО), и приводил следующие аргументы: Абызов хранил у себя документы компаний, якобы не имевших ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

53. Клуб веселых и богатых.

С 2013 года запустил собственное шоу Stand Up, где выступал и сам. Запустил в 2017 году шоу для начинающих стендаперов «Открытый микрофон».
Пять лет назад телеведущий и комик выиграл 317 тысяч евро в казино Латвии, что позволило ему погасить ипотеку на квартиру на Проспекте мира.
Дата: 10.11.2021 Копия в Google

54. "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса.

На проект «Русский уголок» по продвижению изучения русского языка и литературы в Грузии, Мексике, Италии, Литве, Бельгии, Латвии, Аргентине, Северной Македонии, Германии, Кыргызстане, Австралии, Канаде и Эстонии выделена куда более скромная сумма ...
Ле Пен ездила в Москву в 2017 году за месяц до президентских выборов во Франции и встречалась, помимо прочих, с Вячеславом Володиным и Владимиром Путиным.
Дата: 06.04.2021 Копия в Google

55. Офшорный курьер на миллион.

Также компания вышла из числа собственников фирм «ЮСН» и «Визовый сервис-центр», которые пришли ей на смену в роли партнеров VFS. Их новым владельцем оказалась голландская фирма Open World Solutions, а конечным бенефициаром — гражданин Латвии ...
Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

56. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж ВТС-Е, среднесуточный оборот которой составлял от $20 млн до $70 млн, рухнула в июле 2017 года одновременно с арестом в Греции по запросу США ее владельца Александра Винника.
... кибербезопасности и, в частности, расследованием взлома биржи Mt. Gox, считают, что около 300 тыс. биткойнов (на тот момент $800 млн) было выведено через подконтрольную Александру Виннику платформу BTC-E на различные счета в банках Латвии и Кипра ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

57. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

В остальных случаях клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay (в спецреестре ЦБ не значится) на счет нерезидента, открытый в Латвии.
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

58. "Его называли крестным отцом".

Остальное легче», — отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году.
Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

59. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В первой половине 2017 года продажи остановились.
В Lehram тоже есть русская девушка — Юлия Лопатина из Латвии, которая изначально зарегистрировала компанию на свое имя. Колумбийцы питают явную слабость к русским красавицам легкого юридического поведения.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

60. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову Дочь экс-президента Узбекистана угрожала убийством бывшему топ-менеджеру МТС и вымогала $50 млн Оригинал этого материала © Радио "Озодлик", Узбекистан, 10.10.2017, Спор вокруг $15 млн. долларов ...
В результате переговоров, проведенных Ахмедовым, TeliaSonera перевела на банковские счета офшорной компании Takilant (ею через подставные лица владела старшая дочь Ислама Каримова Гульнара — Ред.) в Латвии и Швейцарии в общей сложности более 330 ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google