Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно Признанный банкротом экс-совладелец "Ростра" через подконтрольный ему банк "Аскания Траст" вывел клиентские 500 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2020, Страховый случай, Фото: asn-news.ru Олег Рубникович Максим Балкаев Как стало известно “Ъ”, пять лет условно вместо запрошенного прокурором такого же, но реального срока получил бывший совладелец разорившейся страховой компании «Ростра» Максим Балкаев.
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

42. Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал.

Залитый кислотой Максим Озирный слишком многих знал Бизнес-партнер беглого участника "ОПГ решальщиков" Коряка был также партнером их жертв — убитого Ланина, пережившей покушение Бальзамовой и "попавшего" на €20 млн депутата Госдумы Слипенчука ...
А находящиеся в Москве материалы о краже 4 млн евро из банка в ближайшее время в свое производство может принять Следственный комитет РФ, который ведет общее дело "решальщиков".
Дата: 20.09.2013 Копия в Google

43. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... организации впоследствии достигла 60 млрд руб. «Коммерсантъ» писал, что в уголовном деле против экс-зампреда ЦБ речь идет о растрате принадлежавших Инвестбанку ценных бумаг — паев двух коммерческих инвестиционных фондов стоимостью 1,4 млрд руб. До отзыва лицензии у банка Корищенко как глава правления подписал договор об отчуждении земельных паев в подмосковной Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель ООО «Зодиак-трейд». Держателем паев от имени иностранной компании был Максим Пальчун ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

44. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

Экс-гендиректор ООО "ГК "Город"" Дмитрий Брызгалин заявлял "Ъ", что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях. [Ведомости.ру, 20.08.2014, "Банк "Фининвест" скрывал "дыру" в капитале на 12,7 млрд рублей": По данным ЦБ, бенефициары банка — Валентин Ландграф (70%), Максим Ванчугов (30%), по данным банка — 100% у Ландграфа.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

45. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

... и факты", 30.01.2002, "Cтоличный" снова ждет ваши денежки" Мария Кактурская, Максим Хуторной, Максим Шлегель Старая песня о страшном [...] Александр Смоленский заявил, что хотел бы возродить имя "Столичного". Название и правда до боли знакомое. В 1989 г. уже был открыт "Столичный". Потом он стал называться "Столичный банк сбережений" (СБС), а после того как в 1996-м прикупил "Агропромбанк", - "СБС-Агро". Накануне "черного августа" банк имел 1,2 млн. вкладчиков, крупную филиальную сеть и во всех ...
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

46. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

В марте 2008 г. операции пошли на спад, и его потеснил банк «Глобэкс» с оборотами в 7,2 трлн руб. Несоразмерно большие обороты и остатки у Связь-банка по счету 930 могут свидетельствовать о его активной работе с техническими компаниями, говорит руководитель аналитического департамента БКФ-банка Максим Осадчий. «Чтобы обойти ограничения ЦБ, банки при нехватке капитала используют технические компании, не показывая их в своей отчетности, — делится Мирошников.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

47. Волошин: политик-инноватор.

... программного обеспечения - Максим Ликанэ. Примечательно, что обе фирмы успешно действуют до сих пор, объединив в 2000 году свою деятельность (теперь "Интраст Лтд" занимается брокерскими операциями, а "Эста корп." - управляет активами). Их нынешним руководителем является Евгений Клоков, который познакомился с Волошиным еще в 80-е годы, во время учебы в Академии внешней торговли. В СМИ немало писали о том, что "Эста корп." была тесно связана с Березовским, в том числе в известном деле банка "Чара ...
Дата: 25.12.2001 Копия в Google

48. От лесопилки до офшоров.

Так, Евгений Самойлов и его младший брат Максим были учредителями охранного предприятия «С-1» вместе с Борисом Турчаком (брат Андрея). После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

49. Кандидаты "золотую сотню" Forbes.

... принесли сети «Связной», которую контролирует Максим Ноготков, выручку в $ 1,8 млрд. Бум первоначального приобретения «трубок» в России, судя по всему, закончился. Но потребители периодически меняют телефоны, к тому же «Связной» расширяет торговлю цифровой техникой. На 2007 год сеть прогнозирует выручку в $2,8 млрд. Дмитрий Орлов и семья Финансы Контролируемый Орловым банк «Возрождение» делает ставку на обслуживание населения и небольших предприятий. В последние три года банк рос на 60% в год ...
Дата: 28.04.2007 Копия в Google

50. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

... Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также два предпринимателя - Вячеслав Чикалин и Максим Анохин. В 2021 году Мещанский суд Москвы приговорил их на сроки от 6,5 года до 8 лет колонии. Согласно материалам дела, ущерб от их деятельности составил 21,8 млрд рублей. "Коммерсант", 10.04.2024, "Дело "Транспортного" пришло в движение": Кроме того, господину Мазанову вменяется в вину попытка подкупить следователя, который вел дело о хищениях из его банка ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

51. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Эта мера Грефа создала формальные условия для того, чтобы в дело смогли включиться известные милицейские решальщики экс-офицеры МВД Максим Каганский, Андрей Хорев и Иван Глухов, о чем чуть ниже. Оценку активов «Павловскгранита» Герман Греф доверил своему сыну Олегу, а право требования по кредиту — «дочке» банка, компании «Сбербанк-Капитал», гендиректор которой Ашот Хачатурянц в итоге инициировал списание существенных пакетов акций предприятия со счетов компаний Пойманова.
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

52. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

Параллельно с попытками вернуть незаконно выведенные активы генпрокуратура проводит следствие по фактам рейдерских захватов Максимом Бакиевым крупных киргизских предприятий и банков. Под контролем сына экс-президента находились, например, филиал казахского БТА, "Иссык-Куль-инвест", "Кыргызкредит" и Азияуниверсалбанк. Эти банки, по данным следствия, использовались для отмывания денег. "Максим Бакиев превратил Киргизию в офшорную зону",— говорит Темирбек Бекмамат уулу.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

53. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

А Алякин-младший сейчас ведет переговоры о покупке подольского Промышленного сберегательного банка, членом совета директоров которого в сентябре стал двоюродный брат президента Игорь Путин. [...] Неудобный Полонский В компании Полонского Алякин появился летом этого года, сменив на должности управляющего давнего партнера Полонского — Максима Темникова. К этому времени акционеры компании Максим Темников, совладелец группы "Адамант" Владимир Голубев и экс-глава Объединенной судостроительной ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

54. Уголовное дело владельца холдинга "Марта".

Собирался он судиться и с Эдуардом Вырыпаевым, которому продал свои акции РТМ. Серьезными неприятностями обернулось дело и для другого партнера Георгия Трефилова - бывшего президента группы компаний "Нефтехимпром" Максима Васильева.
Следователи подозревают Трефилова в незаконном получении кредитов в банках БТФ и ФБМЕ банк ЛТД. © "Известия", 17.04.2009, Фото: "Коммерсант" , Человек-банкрот.
Дата: 17.04.2009 Копия в Google

55. Старший лейтенант с запасом.

Например, около 63 миллионов долларов обнаружились на экзотическом острове Барбадос, в банке «Louis d'Or Investment». Как нам удалось выяснить, в то время особо доверенными людьми Егиазаряна, полностью владевшими информацией о движении капиталов со счетов Уникома и Моснаца за границу, были Александр Фомин и Максим Демидов.
Дата: 14.04.2000 Копия в Google

56. Дмитрий Рубинов разыскивается за вымогательство.

... у банка лицензии. По данным “Ъ”, обоим заочно предъявлены обвинения в мошенничестве. Между тем следствие не исключает, что все сомнительные и противоправные сделки в банке могли осуществляться в интересах его конечного бенефициара. Таковым правоохранители считают бывшего топ-менеджера Центробанка Дмитрия Рубинова. — Врезка К.ру Гендиректор «Реактива», узнав, что на его ООО «упал» фактически похищенный долг, испугавшись последствий, тут же продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму ...
Дата: 18.07.2022 Копия в Google

57. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максим Бойко (Plinofficial) Со всеми уликами ознакомился судья, принимая решение об аресте. Эти деньги могли и не принадлежать Бойко: ФБР считает, что россиянин был посредником в цепочках при легализации средств, похищенных из банков по всему миру.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

58. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Под следствие за мошенничество попал рядовой сотрудник банка Максим Чумакин, отвечавший в кредитном учреждении за компьютерное обеспечение. Причем на работу в банк он устроился уже после того, как из него были выведены все деньги. Тем не менее именно на Максима Чумакина руководство Арксбанка дало показания как на организатора хищения 35 млрд руб. Однако в июне 2018 года Басманный райсуд Москвы его полностью оправдал, а само дело вернул для дополнительного расследования.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

59. Банк "Славянский" терпит бегство.

Проверить это в самом банке пока не удалось. Из-за отсутствия менеджеров с 23 ноября ЦБ приостановил расходные операции по корреспондентскому счету Традо-банка. "Славянский" коммерческий банк владельцы — Максим Белов (18,6%), Андрей Андреев (17,4%), Татьяна Коняшина (19,4%), Евгений Сальман (19,7%), Ирина Щеголева (19,99%), Андрей Ищенко (4,8%).
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

60. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

[…] По его словам, убыточные банки проедают свой капитал. Правда, оговаривается Максим Осадчий, нельзя забывать, что мораторий на исключение банков из системы страхования вкладов (ССВ), который ввел ЦБ в условиях кризиса (в системе страхования вкладов не могут участвовать банки, имеющие убытки два квартала подряд — BFM.ru) действует лишь до 1 января 2011 года. И если ЦБ не продлит этот мораторий, то «стабильно убыточные» банки потеряют право привлекать вклады населения.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google