Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Генерал Баксич на страже российского Севера.

22.08.2002 Генерал Баксич на страже российского Севера Начальник ГУ МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Борис Уемлянин работает на швейцарскую фирму Сергей Колесов Санкт-Петербург давно и небезосновательно называют российской криминальной ...
... Зубрина, в прошлом году на территории округа было зарегистрировано около 318 тысяч преступлений, в том числе 3200 умышленных убийств, более 2 тысяч преступлений против интересов государственной службы, среди которых - 705 по фактам получения взяток ...
Дата: 22.08.2002 Копия в Google

42. Грязные миллиарды в HSBC.

11 декабря 2014 года прокуратура Швейцарской Конфедерации уже выдвинула против Эрве Фальчиани (сначала тот пытался продать данные, но затем одумался и передал их французским властям) обвинения в «экономическом шпионаже», «краже данных», «разглашении ...
Газета Buenos Aires Herald сообщала, что глава налоговой службы страны Риккардо Эчегарай (Ricardo Echegaray) обвинил банк в «создании мошеннической схемы в качестве маневра с целью сокрытия от налоговиков информации о банковских счетах».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

43. Атомный гарем Адамова.

Обидчик «нежной Нины» Швейцарская дочь Адамова: «собачница» Ирина - Евгений Адамов - человек очень жестокий, - сердито поведала корреспонденту «Экспресс газеты» одна из соседок младшей дочери Адамова по московской квартире.
Адамов еще в 1998 году вошел в «Список 1000 самых богатых и знаменитых людей России», который составило ведомство Бориса Федорова, когда он возглавлял Государственную налоговую службу России.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

44. Наследники.

Аэропортовый комплекс «Пулково» в прошлом году возглавил сын главы Федеральной службы охраны Андрей Муров.
... Аксененко Рустам работал в швейцарской фирме Eastern Fertilliger Trading, осуществляющей перевозки минеральных удобрений с предприятий Ленинградской области за рубеж. Рустаму Аксененко приписывают и руководство швейцарской компанией Transrail Holding ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google

45. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

А с учётом того, что служба селекции в ДК развита безусловно, получается вообще, что Миха был чуть ли не особняком, чуть ли не сторонний наблюдатель в команде; полный бред.
Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

46. Закат Назарбаева.

Те, что начали швейцарская прокуратура и Конгресс США, занявшись расследованиями финансовой деятельности самого Нурсултана Абишевича.
... по борьбе с коррупцией и контрабандой Государственного налогового комитета; первым вице-министром государственных доходов; первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности; первым заместителем руководителя Службы охраны президента ...
Дата: 10.04.2002 Копия в Google

47. Черная металлургия-2001.

В начале сентября «Российский кредит» продал 46% акций Лебединского ГОКа структуре, дружественной ОЭМК,— швейцарской Nacosta AG. Nacosta AG теперь владеет 50,01%, ОЭМК-41%.
В августе Федеральная служба по делам о несостоятельности лишила лицензии внешнего управляющего КМК Сергея Кузнецова.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

48. Капитализм в холодном климате.

... связанных с грязными деньгами, а именно с делом Bank of New York, с расследованием по делу Кремль-Mabetex и с крахом YBM Magnex, компании, учрежденной российскими мафиози в Пенсильвании н закрытой федеральными службами в прошлом году (см. сноску ...
Тем не менее, добытое попадало в места весьма любопытные: Mabetex, Эта швейцарская строительная компания находится в центре громадного скандала о взяточничестве, в котором замешан Борис Ельцин и его дочь, фактически руководитель избирательной ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

49. Глобализация российских ОПГ

Затем он осуждался на четыре года за отказ от воинской службы и на одиннадцать лет за грабеж.
Следующие два года он провел в швейцарской тюрьме. Копия в Google

50. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Напомним, что суд признал швейцарскую флешку уликой в деле против тогда еще нардепа от НФ Мартыненко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

51. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился РБК, оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ. По словам собеседника РБК в ФСБ, речь идет об оперативниках 6-й службы УСБ. Именно они в ...
Сейчас 80% «Лестеха» принадлежит швейцарской фирме SCT Lubricants AG, владеющей заводом по производству моторных масел в литовской Клайпеде.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

52. Во Франции обыскали жилье старшей дочери президента Каримова

... швейцарской прокуратуры, сообщило, что обыски были проведены еще 18 июня. Источник со связями в Ташкенте подтвердил, что обыск прошел в парижской квартире, которая принадлежит Каримовой. Он поведал, что сама Каримова на момент операции находилась в Европе. Узнав об обыске, она приняла решение немедленно вернуться в Узбекистан. Источник отметил, что Каримова намеревается оспаривать в суде действия французских властей, передает "Русская служба BBC". Обыски были инициированы швейцарской ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google

53. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

PR-проект «Готтхард» должен был привлечь внимание Государственной службы надзора за финансовыми рынками Швейцарии (Finma), налоговых органов и политиков и в итоге вынудить швейцарскую прокуратуру провести расследование.
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

54. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

При этом это не связано со злоупотреблением на государственной службе ...
... скандалом последних лет не только в России, но и, пожалуй, во всей Европе : В уголовном деле по "Мабетексу ", которое вела швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

55. "Анкор"-"Адекко": скандал вместо сделки.

Анастасия Лунева Слухи о возможной продаже крупнейшей российской рекрутинговой фирмы «Анкор» швейцарской «Адекко» на днях получили официальное подтверждение.
Дело в том, что «Анкором» некоторое время назад сильно заинтересовалась Федеральная налоговая служба.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

56. Путин и $5 млрд.

"Окно" на границе Мартовское солнце уже давно село, а двое россиян - мужчина и женщина - все еще шли пешком из глубины Германии, приближаясь к швейцарской границе.
И служба тянулась удручающе медленно.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

57. Сеанс спиритизма в России.

По информации швейцарской прокуратуры (кантон Женева) фигурирует в уголовном деле № PP48801999 об отмывании денег и незаконном предпринимательстве.
К примеру, Сечин провел "акции устрашения" Бориса Березовского и Романа Абрамовича, благодаря своему влиянию в Генпрокуратуре и Федеральной службе налоговой полиции.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

58. Ускользающий "масляный король".

Такого же мнения придерживается и публично его высказывает двоюродный брат миллиардера Артур Ванецян, бывший глава Службы национальной безопасности Армении и выпускник российской Академии ФСБ. Артур Ванецян Как Карен Ванецян к успеху шёл Несмотря на ...
В 2012 году Карен Ванецян продал Пересечанский СЭЗ за $80 млн швейцарской компании Glencore.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

59. Виктор Медведчук заправляет в России.

Другой акционер, Николай Сухов, является действующим директором представительства в России швейцарской компании NewCoal Trading.
— Врезка К.ру РИА "Новости", 24.03.2023, "СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука": Служба безопасности Украины в пятницу заявила об аресте активов жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко на сумму более 11 ...
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

60. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

... ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром финансовых активов свою жену, имеющую гражданство России. Сам топ-менеджер свою вину не признал. @mafia_7ru, 27.09.2021 13:12: Несмотря на то, что финансист «Новатэка» Марк Джитвей заявил в твиттере о своей невиновности, прокуроры из Флориды накопали на него не менее 15 эпизодов налоговых правонарушений, за некоторые из которых дают по 20 лет. — Один из них гласит, что сотрудник швейцарской инвесткомпании, управлявшей активами ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google