Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Менеджер "ЮКОСа" признал вину.

Обвинения Рафаилю Зайнуллину по статье 199 частьи II Уголовного кодекса "уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупных размерах" были предъявлены еще в ноябре.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

582. Дело "Спартака" в прокуратуре.

- У большинства из наших пока еще даже нет рабочих мест, - рассказал корреспонденту "Известий" сотрудник налоговой полиции, переведенный в ФСЭНП.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

583. Заварзину предъявлено обвинение.

... в нарушении валютного законодательства РФ. Ему инкриминируется открытие счета за границей без разрешения ЦБ, невозвращение из-за рубежа 7 млн. долларов за продажу клубом в 1998 году футболиста Дмитрия Аленичева, а также уклонение от уплаты налогов. Уголовное дело в отношении руководства «Спартака» было возбуждено 26 марта 2003 года ФСНП (после упразднения этой структуры расследование ведет преемница налоговой полиции - Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям - ФСЭНП ...
Дата: 08.07.2003 Копия в Google

584. Марат и его "казанская команда".

За текущий год оборот денежных средств по расчетным счетам «УРСТ» составил более 44,2 млрд руб., в том числе на закупку материально-технических ресурсов 3,6 млрд руб., расчеты с поставщиками и подрядчиками 22,5 млрд руб. Общая сумма начисленных налогов в бюджет 5,8 млрд руб., взносы в страховые и пенсионные фонды - 529 млн руб. Общая численность работающих на объектах с участием АО «УРСТ» более 7,5 тысяч человек.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

585. Трутень угольный.

Компания работает с многомиллиардными оборотами и почти полностью освобождена от налогов.
Дата: 17.12.2019 Копия в Google

586. Валерий Ковалев хлопнул дверкой.

«Собеседнику» удалось ознакомиться с текстом отчета, и в нем мы встретили удивительные вещи: в работе интернет-магазина, если верить документу, нашлось место и «неофициальным выплатам сотрудникам государственных структур» (иными словами, взяткам), и неуплате налогов, и банальной обналичке средств...
Дата: 16.02.2017 Копия в Google

587. Коррупционеры делают это в ЦАО.

В январе 2014 года СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбудило уголовное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (неуплата налогов в особо крупном размере) компанией ЗАО «Павловскгранит-Инвест», директором которой с 24.01.2012 по 28.11.2012 был Олег Шевчук.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

588. Экс-акционеров ЮКОСа признали жертвами экспроприации.

В 2003 году государство выдвинуло против ЮКОСа обвинения в неуплате налогов, президент и основной акционер компании Михаил Ходорковский был арестован (осужден за мошенничество в 2005 году, помилован и выпущен на свободу в декабре 2013 года).
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

589. Арестован глава УФНС Мордовии.

Он подозревается в причастности к масштабной афере на прежнем месте работы — в республике Тыва, где сотрудники налоговых органов пытались за взятку незаконно возместить НДС коммерческой структуре на 350 млн рублей.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

590. Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина.

... 25.11.2009 , Фото: cityduma.tula.ru Рейдерский стиль зампредседателя Тульской думы Григория Нуждихина Махинации с активами, фальсификация учредительных договоров, хищение собственности на миллионы долларов Роман Шуляков Григорий Нуждихин Уже не первый год в Тульской области творится настоящий криминальный беспредел: рейдерский захват и вывод имущества кабельной сети "Альтаир", махинации с долями акционеров холдинга "ФМ-Медиа", фальсификации учредительных документов, уклонение от уплаты налогов ...
Дата: 25.11.2009 Копия в Google

591. "Несоответствие профессиональным стандартам."

PwC проиграла тендер на аудит АО АвтоВАЗ конкуренту – Ernst & Young – из-за репутационных проблем, связанных с выигранным Федеральной налоговой службой (ФНС) иском о недействительности аудита ЮКОСа, проводившегося компанией.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

592. Сайты власти.

Сайты власти Kremlin.ru, Mvd.ru, Nalog.ru, Fsb.ru © "Новая газета" (ежемесячное приложение), 03.10.2006 «Россия столько на нефти не зарабатывает, сколько Америка экономит на подаче налоговых деклараций через Интернет» Материалы подготовили Дарья Пыльнова, Дмитрий Шкрылев Антон Носик, советник Rambler Media Group, признанный деятель Рунета провел для «Новой» своеобразный обзор сайтов российской власти President.Kremlin.ru (или Kremlin.ru) - это очень аккуратно сработанное подражание сайтам ...
Дата: 04.10.2006 Копия в Google

593. Хакасский пленник.

За победу в тендере — квартира с бассейном Наиболее перспективным источники «Известий» считают дело об уклонении от уплаты налогов Саяно-Шушенской ГЭС. В июне 1999 года задолженность ГЭС перед бюджетом составляла 130 миллионов рублей (более $4 миллионов).
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

594. Птицы отомстили жене Митволя.

В частности, пояснил генеральный директор фирмы Михаил Мажирин, найденные налоговыми инспекторами «недоимки» имеют отношение к заключенному руководством еще не разделенных тогда «Новых Известий» в 2002 году договору лизинга (этот вид аренды имущества подразумевает постепенную выплату полной суммы имущества – после чего оно переходит в собственность арендатора).
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

595. Суд смягчил наказание Ходорковскому и Лебедеву на год.

Они были признаны виновными по шести статьям УК, в то числе мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц. Согласно докладу, все эти преступления были совершены Ходорковским и Лебедевым в период с 1994 по 2002 год в Москве.
Дата: 23.09.2005 Копия в Google

596. Черная метка для Шалвы Бреуса.

7 февраля ожидают появления столь долгожданного акта налоговой проверки предприятия.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

597. Сергею Фуглаеву избрали колонию.

Он решили похитить деньги из бюджета Российской Федерации в особо крупном размере, обманув работников налоговой посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

598. Офшоры для первых лиц.

[...] Подробнее о выводах международных расследований OCCRP: Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева владеет в Лондоне недвижимостью на 694 миллиона долларов Ильхам Алиев Изучая «Файлы Пандоры», журналисты обнаружили 84 ранее неизвестных офшоров, которыми Алиевы и двое их ближайших соратников — бывшие чиновники налоговой, а ныне бизнесмены Ашраф Камилов и Гафар Гурбанов — владели с 2006 года.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

599. "Воровать у государства надо красиво".

Регистрация холдинга (группы компаний) подразумевает уплату единых налогов для всех компаний, входящих в холдинг.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

600. Ходорковский создал в офшорах сотни фирм, чтобы прятать украденные миллиарды, и опасался уголовного преследования в США.

Затем на бумаге ее перепродавали компаниям, зарегистрированным в ЗАТО (закрытые городки — военные или научные) Лесной и Трехгорный (правительство создало там льготные условия, чтобы поднять экономику депрессивных поселений, но компании пользовались этим, чтобы уклоняться от уплаты налогов.
Дата: 25.01.2011 Копия в Google