Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Банкир Москвы.

*** Как покупались акции Из восьми ООО семь образовано в 2003 г., по итогам первого года у них (в основном за счет заемных средств) появлялись финансовые вложения в объемах, сопоставимых со всеми активами. 98% вложений у них появилось раньше 2006 г., т. е. когда акции банка размещались по номиналу в 100 руб.: по итогам 2005 г. — в сумме более 4,1 млрд руб., что эквивалентно свыше 35% уставного капитала Банка Москвы на тот момент.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

582. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

В течение прошлого года он получил в своей фирме зарплату на общую сумму более миллиона рублей — наличными. Притом что дела у компании шли не слишком хорошо. 28 января 2009 года налоговая инспекция № 30 обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ООО «Стройконтракт» банкротом — фирма задолжала государству более 700 тысяч рублей и платить не собиралась.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

583. Банкротство в солоде.

Сумму она также назвать отказалась. Кредиторы в один голос утверждают, что Баринов мошенник. Оказалось, что в банки для получения кредитов он предоставлял поддельные документы. Другие компании активно действуют через арбитражный суд. К настоящему моменту суд постановил взыскать в пользу ЗАО "Спбвергаз" 1 589 877 рублей 95 копеек, ООО "Новые технологии" — 5 261 634 рубля 31 копейку, ОАО "Монтак" — 7 676 422 рубля 80 копеек, и ОАО "Агроинторг" — 16 318 629 рублей 75 копеек.
Дата: 13.09.2010 Копия в Google

584. Гендиректор "Трансстроя" уволен под статью.

В январе 2010 года господин Кузнецов привлек субподрядчиком по этому проекту ООО "Фирма ИКЭМ", с которым был подписан договор на 142 млн руб. "Базэл" настаивает, что эта сумма "многократно превысила среднерыночную стоимость аналогичных работ". В своем заявлении "Базэл" утверждает, что Иван Кузнецов, "действуя в сговоре с руководством ООО "Фирма ИКЭМ", вывел денежные средства ("Трансстроя".— "Ъ"), которые позже были перечислены на счета подставных фирм и присвоены соучастниками".
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

585. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... под земельные участки (на этот раз в Мытищинском районе Подмосковья), выданного несуществующему, по данным следствия, ООО "Литалэнд". В итоге БТА банк перечислил $230 млн, которые, по данным следствия, были потрачены "по своему усмотрению" господами Аблязовым и Волковым. Кроме того, считает следствие, узнав о национализации банка, в январе-феврале 2009 года господин Аблязов распорядился передать российскому ООО "БТА банк", подконтрольному лично ему, активы казахского БТА на сумму $1,1 млрд ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

586. Пожелаем мягкой посадки.

... инвестора вместе со своим подведомственным подразделением ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» («АГА(А)») заключили госконтракт с предприятием ООО «Дирекция строящихся объектов» («ДСО»), выигравшим соответствующий открытый конкурс ...
Сумма долга превышала 25 миллионов рублей — это зарплаты сотрудников «ДСО», а также множество других расходов, связанных с эксплуатацией сложной техники, ее ремонтом, проведением различных экспертиз и т.д. Но руководитель ФГУП вел себя так, что ...
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

587. Декларации думцев: самолет, гоночный Ferrari, три Maybach и шесть Bentley.

«Вы же понимаете, что для меня это несущественная сумма.
Лидер среди зампредов Думы — Вячеслав Володин с доходом в 359,9 млн руб., в 2007 г. он задекларировал всего 3,16 млн руб. Но тогда ему принадлежало 7,57% акций ООО «Ж.К.», контролирующего Саратовский, Московский и Новосибирский жиркомбинаты (в 2006 г ...
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

588. Что они себе позволяют.

В 2007 году Госнаркоконтроль (руководитель Виктор Петрович Иванов) купил в ООО «Панавто» «Мерседес Бенц G 500» за 3 млн 800 тыс. рублей и еще несколько иномарок. В 2008 году Центральное управление таможни (руководитель Андрей Юрьевич Бельянинов) обзавелось «Ауди А8 L 6.0» за 6 млн 830 тыс. рублей. А за год до этого таможенники закупили 120 автомобилей «БМВ» на общую сумму 197 млн 987 тыс. 904 рубля.
Дата: 04.05.2010 Копия в Google

589. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

... Россия» влиятельного Юрия Ковальчука Владельцем 25% акций выставочного комплекса «Ленэкспо» станет ООО «Газэнергопромбанк девелопмент». Акции были выкуплены у гендиректора ОАО «Ленэкспо» Сергея Алексеева и исполнительного директора Леонида Красникова, рассказал «Ведомостям» Алексеев. Факт сделки подтверждает представитель дочерней компании «Газэнергопромбанк девелопмента» — ЗАО «Экспофорум» — Екатерина Боголюбова. Стороны говорят, что сделка будет закрыта сегодня. Сумму ее они не раскрывают ...
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

590. В губерниях всё по клану.

— Врезка К.ру] А сын воронежского областного головы Алексея Гордеева Никита, тоже 23 лет от роду, бизнесменом уже побывал (работал коммерческим директором в ООО «Альта Дженетикс Раша»), а на прошлой неделе ему был вручен мандат депутата Рязанской ...
При этом сумма сделки составила 33 649 639 руб. под 14% годовых.
Дата: 07.04.2010 Копия в Google

591. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

В марте появилась информация о массовых сокращения в "Строймонтаже", где из 500 человек осталось 50. В июне «Строймонтаж» не смог вовремя погасить второй купон своих облигаций на сумму 89,7 млн рублей. К сентябрю в ООО «Корпорация «Строймонтаж» осталось всего четыре человека. В октябре было арестовано имущество «Строймонтажа», и акционеры на внеочередном собрании 22 октября приняли решение прекратить деятельность ООО «Корпорация «Строймонтаж».
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

592. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

... совета директоров банка, а вскоре покинул Казахстан, скрываясь от преследования казахстанскими правоохранительными органами, обвинившими его в выводе активов «БТА Банка» на многомиллиардную сумму. К примеру, АО «БТА Банк» фактически утерял контроль над своими дочерними банками на территории стран СНГ, в т.ч. в России над ООО «БТА Банк», председателем совета директоров которого остается Мухтар Аблязов. Одной из мошеннических схем стала афера вокруг ООО «Лизинговая компания «Дело» («ЛК «Дело ...
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

593. Дело Кацубы и краевого правительства.

... финансов Хабаровского края по адресу: ул. Хабаровска, ул. Фрунзе, д. 72, в нарушении бюджетного законодательства заключил договоры с ОАО «Амурское пароходство», ОАО «Дальрео», ОАО «Дальуглесбыт», ООО «Рыбресурсмаркет» и ОАО Дальстроймеханизация» о предоставлении бюджетных кредитов в сумме 66 млн. рублей каждому предприятию, всего на общую сумму 330 млн. рублей под 18 % годовых со сроком погашения через один год. Данные договоры заключены Кацубой А. С. незаконно, в нарушении требований ст. 76 ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

594. Личное дело начальника Организационно-инспекторского департамента МВД генерала Владислава Волынского.

Эти, прямо скажем, немалые деньги должны были облегчить участь некого ООО «Финсервисконсалтинг», где до этого сотрудники милиции провели масштабный обыск и изъяли кучу документов и других предметов, видимо, имевших для фирмы очень большую ценность. Иначе бы не запросили с финансистов такую запредельную сумму.
Дата: 18.08.2009 Копия в Google

595. Декларация губернатора Калининградской области Бооса.

... месту работы заработал 841 тысячу 572 рубля и перечислил всю эту сумму на счета детских домов Калининградской области. Доходы от вкладов в банках и кредитных организациях оказались в 15 раз больше основного — 12 миллионов 590 тысяч 440 рублей, а ценные бумаги и доли участия в коммерческих организациях принесли суммы, в 125 раз превышающие зарплату, — 105 млн 438 тысяч 953 рубля. Еще 3,5 млн рублей принесла продажа части бизнес-активов губернатора — доли уставного капитала ООО «Опора Инжиниринг ...
Дата: 22.07.2009 Копия в Google

596. Cемья губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

У супруги Ольги Ткачевой общая сумма годового дохода 434 тыс. 800 руб. — должность и источник не указаны.
Другая записанная на Романа Баталова компания — ООО «Кубань Девелопмент Групп». Она создана в 2008 году, но уже, по данным СКРИН, учредила 60 (!) «дочек» в Краснодарском крае. В качестве акционеров ООО «Кубань Девелопмент Групп» указаны «двое граждан ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

597. Казахский махинатор Аблязов.

"Небольшая" сумма в миллион долларов США до сих пор так и не поступила в бюджет Казахстана.
А в конце декабря 2008-года 39,99% акций украинского банка рядом компаний (среди которых ООО «Лейкленд Инвестмент», ООО «Импульс Капитал Инвестмент», ООО «ГолдФайн Импорт Инвестмент», ООО «ДробоТрейд Инвестмент») были проданы казахскому БТА. Таким ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

598. В отношении 1-го зампреда комитета рекламы правительства Москвы Менчука возбуждено уголовное дело по факту нанесения ущерба бюджету.

... и эксплуатацию конструкций ООО "Ньюс Аутдор" под обязательство размещать рекламные материалы в поддержку столичных химпредприятий в обмен на льготы по аренде. Однако с тех пор News Outdoor не размещала рекламно-информационных материалов по данной тематике. Потери столичного бюджета госфинконтроль оценил в 382,7 млн руб. Эта сумма фигурировала в иске, который московский комитет рекламы подал на ООО "Ньюс Аутдор". На первом же слушании дела в арбитражном суде Москвы чиновники снизили сумму иска до ...
Дата: 09.09.2008 Копия в Google

599. Кредитный аттракцион.

Народного избранника особо возмутили следующие факты: 29 мая 2003 года между ОАО «Сбербанк России» – Краснопресненское отделение № 1569 г. Москвы и генеральным директором ООО «Конструкторское бюро «МИР» Гнездиловым был заключен договор № 229 об открытии невозобновляемой кредитной линии, по которому ООО «Конструкторское бюро «МИР» получило кредит в сумме 93 миллиона рублей и обязалось погасить его до 23 ноября 2004 года.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

600. Ч.2. Однокурсники президента.

Как писали в газетах, «Слитенко очень быстро склонил директора юридической фирмы «ЮРЭКО», который являлся давним партнером «Ленфинторга», к фальсификации финансовых документов по величине кредиторской задолженности», причем небольшая сумма долга увеличилась чуть ли не в 11 раз. Напомним, что все это происходило в тот момент, когда на «Ленфинторге» работал генерал ФСБ». Действуя от имени ООО "ЮРЭКО" Шестерюк и Евстегнеев представили в арбитражный суд СПб поддельные договора, увеличив тем самым ...
Дата: 29.11.2007 Копия в Google