Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Рейдер из печального Дома на набережной.

Когда наследники решили вернуть свое, оказалось, что найти ООО «ИК «Универсал» не возможно, адвокатишки подтвердят одно и тоже — «сами подписали» и т.п. Юридически просвещенный читатель воскликнет, а как же лицензия ФСФР, а как же кодекс адвокатской этики? Отвечаем: отобрать лицензию — на суды года полтора уйдет!.. А по поводу кодекса адвокатской этики, управляющий партнер РАЙТОНА — Дмитрий Лысенко, по-ленински прищурив свои ясны очи, сказал: «кто платит, того эта этика и касается».
Дата: 26.10.2010 Копия в Google

582. Вымогательство с общественной нагрузкой.

... или иным владельцем, или выгодоприобретателем ни одного из объектов вымогательства", а имущество, которое он требовал у потерпевших, как правило, являлось предметом арбитражных разбирательств, неудачно складывавшихся для его деловых партнеров ...
Так, говорится в деле, "под угрозой порочащих сведений" Дмитрий Барановский вымогал у предпринимателя Алтунина доли в ООО "Диварекс", владеющем землей в Подмосковье.
Дата: 19.10.2010 Копия в Google

583. Бордельеро из Сан-Диего.

А часть средств была получена Ющенко и Ко в виде «откатов», что подпадает под статью 204 УК РФ (коммерческий подкуп).Есть подозрения, что товары закупались у данных фирм руководством ООО «Лента» по ценам, умышленно завышенным по отношению к ценам ...
Российские партнеры в «Ленте» не распространялись особо, почему пустили Мейера в свой бизнес.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

584. Последний бой рейдера.

Его главный акционер — кипрская компания Usarel Investment Ltd., в которой г-ну Аблязову принадлежит 51% акций, а оставшиеся 49% акций контролируются его бывшим партнером Максимом Пухликовым, представляющим интересы нефтетрейдера «Руснефтехим».
При этом визитеры продемонстрировали менеджменту компании подложные документы от имени акционеров о снятии со своих должностей самого Александра Яшина, гендиректора ООО «МСП «Витино„» Владимира Чутченко и других руководителей компаний группы.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

585. Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях.

Партнеров "Газпрома" уличили в криминальных инвестициях "Петербурггазстрой" и "Ленгазспецстрой", "дочка" "Стройгазмонтажа" Аркадия Ротенберга, обманывали подрядчиков в особо крупном размере Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 02.09.2010 ...
... в особо крупном размере) и 165, часть 3 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) УК РФ. Также, по первоначальной информации, обыски проводились и в доме генерального директора «Петербурггазстроя» Лущинского в ...
Дата: 03.09.2010 Копия в Google

586. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

Остальные акции, по версии заявителя, принадлежали структурам, подконтрольным Ашоту Егиазаряну и его деловому партнеру Дмитрию Гаркуше, являвшемуся на тот момент управляющим ООО "Даев Плаза" и гендиректором ООО "Декмос".
... в Генпрокуратуру РФ заявление о привлечении господина Смагина к уголовной ответственности по ст. 129 (клевета) и ст. 306 (заведомо ложный донос) УК РФ. По словам депутата, сделанные Виталием Смагиным заявления не соответствуют действительности ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

587. Милиция пришла за подмосковным миллиардом.

Как рассказывал "Ъ", 12 февраля уже этого года СК при МВД было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По версии следствия, в 2007-2008 годах из ООО "РИГрупп" и ОАО ...
Следователи обыскали офис ОРСИ и дома ее топ-менеджеров, гендиректора Андрея Пашковского не нашли, допросили его делового партнера Георгия Копыленко и зама Зою Галееву Гендиректор ОРСИ Пашковский обещал беглому главе подмосковного минфина Алексею ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

588. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Видимо, неслучайно его жена владеет 100% УК ООО «Продюсерский центр „Аллегро“, гендиректором которой является родственник депутата — Даниил Саввиди.
Сейчас Батурина грезит государственно-частным партнерством для строительства массового жилья в 35 регионах России и зовет в свои партнеры ВЭБ. Что же будет с капиталами семьи после освоения российских просторов?
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

589. "Борец с нечистоплотными чиновниками" злоупотребил компроматом.

В правоохранительных органах отмечают, что имущество, которое требовал обвиняемый у потерпевших, как правило, являлось предметом арбитражных разбирательств, в которых участвовали деловые партнеры господина Барановского.
Как говорится в деле, "под угрозой порочащих сведений" господин Барановский вымогал у предпринимателя акции ООО "Диварекс", владеющего землей в Подмосковье.
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

590. Андрей Степанов работал за 5%.

... деле в отношении председателя правления ООО «Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (ООО «КБ «НЭП») Бориса Сокальского, которого обвиняют в незаконной «обналичке» 71 млрд руб. «Русич Центр Банк» являлся партнером «НЭПа», и его сотрудников ...
... более 29 млрд руб. Выйти на след «прачечной» удалось Департаменту экономической безопасности, по материалам которого в январе этого года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность ...
Дата: 02.07.2010 Копия в Google

591. Подрядчик "Транснефти" украл 1 млрд руб.

[…] Партнер «Севергазпрома» сотрудничал с рядом фирм, которые на бумаге являлись полноценными субподрядчиками, а на деле — «мертвыми душами». «Стоик», «Гера», «Строймаркет», «Петроснаб», «Балтиец» — все эти ООО были зарегистрированы в городе на Неве ...
По результатам проверки против Степанова заведено уголовное дело.18 мая 2010 г. по ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

592. Правозащитники напрокат.

... Барановский (основатель и вице-президент ООО «Сигма-Консалтинг), помимо своей основной деятельности по сделкам в сфере «слияний и поглощений», является еще и первым заместителем председателя правления межрегиональной общественной организации «Справедливость», которая и собрала данную пресс-конференцию. Сам «Дима Белый» был задержан 27 августа 2009 года в Москве по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) и теперь общается с друзьями и партнерами из камеры в Лефортово ...
Дата: 19.04.2010 Копия в Google

593. К Сергею Полонскому пришли с обыском.

... Привезенцева по ст. 165, ч. 3 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере), сообщила представитель ГСУ Ольга Думалкина. Проверки были инициированы членами ТСЖ, говорит Думалкина. В постановлении о производстве обыска, вывешенном в блоге основного владельца и президента Mirax Сергея Полонского, говорится, что уголовное дело возбуждено 18 сентября 2009 г.: «Привезенцев, действуя с неустановленными лицами из числа учредителей ООО «Марин консалтинг» и ЗАО «Миракс ...
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

594. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года. 3 ноября в офисе фирмы прошли обыски. Стоит напомнить, что сейчас в Арбитражном суде Петербурга находится иск о банкротстве “Строймонтажа”, поданный рекламной компанией “Имаго Групп” в начале 2009 года и поддержанный подрядчиком ООО “Контакт”.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

595. Валерий Носов подозревается в вымогательстве 80 млн руб.

... Носов Как стало известно "Ъ", после задержания и допроса был отпущен под подписку о невыезде бывший первый замминистра финансов Московской области, владелец финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "АртМедиа Групп" Валерий Носов ...
В результате причастность Гучигова к теракту доказать не удалось, однако он был осужден по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия или боеприпасов).
Дата: 01.03.2010 Копия в Google

596. Ипотеку нашли в коттеджах.

... в рамках расследования в отношении партнера МОИА, компании RIGroup, принадлежащей жене экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, обвиненного в мошенничестве и отмывании бюджетных средств. Со скандалом вокруг экс-министра, по данным источника «Газеты.Ru» в администрации Московской области, связана и ликвидация МОИТК. Кузнецов не входил в штат компании, но она действовала под надзором властей. Принадлежавшее его жене, гражданке США Жанне Буллок, ООО СК «Спецстрой-2» являлось ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

597. Перепелочки Александра Тимошенко.

Сегодня в ООО «Агросоюз «Феникс» — фирме, которую ставили в пример аналогичным предприятиям отрасли, кипят скандально-уголовные страсти. Справка «УК»: ООО "Агросоюз "Феникс", было зарегистрировано 18.10.2002, в Киево-Святошинском районе.
Учитывая политические реалии, перед «перепелиными» партнерами открывались широчайшие перспективы безбедного ведения бизнеса.
Дата: 11.02.2010 Копия в Google

598. Геннадий Лысак объявлен в розыск по линии Интерпола.

Тогда Басманный суд вынес решение об аресте депутата, его объявили в международный розыск, парламентарию заочно были предъявлены обвинения по статьям УК РФ 210 (организация преступного сообщества), 188 (контрабанда) и 174 (отмывание средств).
По данным Следственного комитета при прокуратуре (СКП) РФ, таможенное «окно» на российской границе организовали экс-сенатор Игорь Иванов, депутат Приморского заксобрания Геннадий Лысак и гендиректор ООО «Ростек-ДВ-Сервис» Денис Павлов.
Дата: 03.02.2010 Копия в Google

599. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Это акционер «Росбилдинга» Михаил Анатольевич Черкасов , член совета директоров «Евраз групп» Александр Яковлевич Тобак, который представляет также юридическую фирму «Макаров и партнеры», Андрей Владиславович Пашковский (он работал в «Ренове» и ЗАО «Столица»), Георгий Юрьевич Копыленко из «Столицы» и член совета директоров Альфа-банка Виктор Николаевич Поликов. Главными акционерами «ОРСИ Групп» являются Михаил Черкасов и Александр Тобак: у них по 30% долей. Формально учредители сокрыты в ООО ...
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

600. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

... собрании 22 октября приняли решение прекратить деятельность ООО «Корпорация «Строймонтаж». А 3 ноября сотрудники ГУВД провели в офисе «Строймонтажа» обыск в рамках возбужденного еще в сентябре дела по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство ...
В 2000 году компания вышла на московский рынок: в столице был открыт филиал «Строймонтажа», в котором партнерам принадлежало по 50% акций.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google