Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Коломойскому подозрения по ст. 190 УК Украины («Мошенничество») и ст. 209 («Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем»). Максимальное наказание по каждой из них — 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По версии следствия, бизнесмен в 2013–2020 годах легализовал свыше 500 млн грн, выведя их за границу через подконтрольные ему банки.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

582. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Одним из последних громких приговоров из «молдавской» серии уголовных дел был вынесен экс-владельцу банка «Балтика» Олегу Власову. Ему Тверской суд назначил 17 лет в колонии строгого режима. Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

583. "Соломенные человечки" Путина.

По данным организации, банк "серьезно нарушил свои требования комплексной проверки по борьбе с отмыванием денег в период с 2006 по 2016 год", в результате чего Finma наложила на банк строгие санкции.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

584. Как Юрий Гущин "мутит" на Сейшелах.

Из интересного, в материалах дела адвокаты сейшельской стороны упоминают, что один из займов выданный компании владеющей отелем вызвал подозрение в отмывании денег. Этот многомиллионный займ от российской стороны выглядит как фиктивный, поскольку заграничные деньги были взяты в качестве займа, помещены на счет в местном банке, а затем возвращены обратно компании, выдавшей кредит, без какого либо использования.
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

585. Санал Пахомкин разменял квартиру на срок давности.

... руководство банка реструктуризировать задолженность, чтобы продать квартиру и купить новую трехкомнатную. Просьбу клиентки удовлетворили. Обвинение утверждало, что Пахомкин принял решение сам, не учитывая мнение других членов правления и его кредитного комитета. При этом в банке как раз в то время сменились хозяева — пришла группа «Антал» во главе с Михаилом Янчуком и Магомедом Мухиевым. Уже в октябре 2015 года ЦБ отозвал у кредитной организации лицензию. Мухиева обвинили в растрате и отмывании ...
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

586. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

В июле 2010 года по заявлению кредиторов «Осло Марин Групп» (ОМГ) — банка ВТБ и Морского акционерного банка — Виталий Архангельский привлечен к уголовной ответственности по двум уголовным делам по статьям о мошенничестве и отмывании денег.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

587. Hewlett-Packard развели на картах.

Даме, в частности, вменялись мошенничество, отмывание денег и прочие налоговые преступления.
Незадачливый менеджер вводила в заблуждение по поводу «чистоты» транзакций не только свою фирму, но и Square, а также калифорнийский банк First Republic Bank — поддельные бизнес-аккаунты на Stripe и Square были привязаны к ее личному банковскому ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

588. Владиславу Костареву прервали 14-летний отдых.

По результатам проведенных силовиками проверок были возбуждены 34 уголовных дела, по которым Костарева подозревают в крупномасштабном мошенничестве, незаконном присвоении (растрате), отмывании денег, коммерческом подкупе, подстрекательстве к ...
На счетах банка аккумулировались средства всех предприятий, которые пытались захватить рейдеры.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

589. "Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства.

"Антисоциальную сделку" Абызова и "Альфы" развернули в пользу государства Суд взыскал с экс-министра $22 млн, с банка — $30,8 млн и 5,6 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.09.2021, Альфа-взыскание, Фото: ТАСС Николай Сергеев, Олег ...
... с материалами уголовного дела в 800 томов, в котором им инкриминируется организация преступного сообщества и участие в нем, хищениях и отмывании, а также незаконное участие в предпринимательской деятельности (статьи 210, 159, 174 и 289 УК РФ ...
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

590. Из "тузов" бандитского капитализма в политические "шестерки".

Согласно сообщению Центробанка, Центральный Банк России отозвал лицензию у принадлежащего Веремеенко Центрального коммерческого банка. Причиной отзыва послужило нарушение норм банковского регулирования и закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Согласно информации Банка России, «Центркомбанк» был вовлечён в «проведение сомнительных транзитных операций».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

591. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии. Отметим, что госпоже Платон Тверской суд в особом порядке назначил деcять лет. Ее защита собирается обжаловать приговор. А решение, вынесенное Пресненским райсудом в отношении господина Григорьева, теневого руководителя и владельца ряда разорившихся российских банков, по которому ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

592. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

В 2009 г. банк был национализирован правительством Казахстана (спустя несколько лет его основным владельцем стал бизнесмен Кенес Ракишев), а Аблязова обвинили в хищениях и отмывании около $6 млрд и объявили в международный розыск. Утемуратов вместе с 11 другими физическими и юридическими лицами помогал выводить средства из банка, сообщает WSJ со ссылкой на позицию «БТА банка», которая есть в материалах дела. «Данный иск был первоначально предъявлен АО «БТА банк» к Мухтару Аблязову и Ильясу ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

593. Дело по "ложному доносу" Уильяма Браудера закрыли.

... Россией в международный розыск, а управляемые им компании должны были вернуть бюджету РФ по вступившим в 2003–2005 годах в законную силу решениям арбитражных судов сумму налогов, эквивалентную $19 млн. В марте 2011 года юристы Hermitage Capital обратились с заявлением на имя генерального прокурора Швейцарии Эрвина Бейелера, попросив его расследовать факты использования швейцарских банков для отмывания российских денег. Начав его, прокуроры заблокировали несколько счетов в банке Credit Suisse ...
Дата: 23.11.2020 Копия в Google

594. Игорь Бондаренко "настроился" на 8 лет тюрьмы.

Полученные деньги он переводил в зарубежные банки на счета своей экс-супруги и дочери. Застройщику назначили восемь лет тюрьмы и штраф 1 млн руб. в пользу государства. Октябрьский районный суд Ростова вынес приговор предпринимателю Игорю Бондаренко, обвиняемому в мошенничестве и отмывании денежных средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 19.08.2020 Копия в Google

595. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.

— Врезка К.ру Также в сюжете на "Беларусь 1" рассказали о якобы отмывании с помощью инструментов Белгазпромбанка незаконных доходов не только экс-главы банка Виктора Бабарико, но и якобы российских акционеров.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

596. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

... нарушало требования федерального закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Бывший руководитель Руссобанка Вайнштейн с этими выводами не согласился. По его словам, банк никогда не занимался отмывкой средств, а перед отзывом ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

597. Миллионер по жене Андрей Ярин.

Эта фирма владела и долей в коммерческом банке «Дисконт». С него Ярин и начинал свою бизнес-карьеру, устроившись в банк сразу после окончания МГУ. У «Дисконта» тоже отозвали лицензию — за нарушение законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 04.03.2020 Копия в Google

598. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.

ПАСМИ.Ру, 21.02.2020, "Глава Федерации хоккея Москвы арестован по делу о выводе миллиардов из Инвестбанка": Между тем, телеграм ВЧК-ОГПУ сообщает, что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств, похищенных у РЖД и «Газпрома».
Дата: 25.02.2020 Копия в Google

599. Эрнесту Бернису выставили счет на 50 миллионов.

Адвокат, как и многие кредиторы банка, считал, что самоликвидация позволит максимально сокрыть факты «отмывания» денег, полученных преступным путем, и участия многих заинтересованных лиц в этом криминальном процессе — включая бенефициаров банка.
Дата: 04.02.2020 Копия в Google

600. Новые русские граждане Мальты — 2018.

... и заключила, что эти схемы создают риски для безопасности ЕС. По мнению авторов, речь идет о рисках потенциального отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и коррупции, а также о возможности инфильтрации организованных преступных группировок на ...
... Инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина. Находкин, выслушав вопрос корреспондента РБК, положил трубку. РБК направил запрос в приемную регионального отделения «Единой России». Юрий Находкин РБК направил запросы в Сити Инвест банк, «Шоколадницу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google