Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Один франк" Булата Чагаева.

"Уехав из Чечни, в 1993 году, первые счета в Москве Чагаев открывает в филиале "Банк Свис" (ныне — USB). Помогает ему банкир, который в 2002 году будет приговорен к штрафу за отмывание денег в деле "Мабетекс", пишут швейцарские журналисты Агат Дюпарк и Ив Стенер на сайте телеканала TSR. В 1997 году Булат Чагаев попал в поле зрение российских правоохранительных органов в связи с делом о фальшивых авизо (поддельных платежных документах, мошенничество с которыми было распространено в начале 90-х.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

502. Березовскому предъявлено новое обвинение.

На этот раз господину Березовскому инкриминируется организация хищения путем мошенничества в 1997 году кредита банка "СБС-Агро" в размере $13 млн, а также легализация этих средств через швейцарскую компанию Forus.
... года судья из Марселя Беатрис дель Волга на основании данных подразделения французского минфина, специализирующегося на борьбе с отмыванием денег, возбудила собственное расследование по поводу покупки для Бориса Березовского в 1997 году двух вилл за ...
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

503. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

И сразу же взяла в банке кредит под залог этой собственности — 12 млн рублей.
В 2000 году Россия ратифицировала конвенцию о борьбе с отмыванием денег и стала членом Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

504. Березовского признали шестикратно арестованным.

На этот раз следствие заочно обвинило его в организации хищения путем мошенничества в 1997 году кредита в $13 млн у банка "СБС-Агро". Согласно упомянутому ходатайству, в хищении также принимал участие тогдашний президент "Сибнефти" Евгений Швидлер, которому обвинение пока не предъявлено. Постановление о привлечении Бориса Березовского в качестве обвиняемого в хищении и отмывании $13 млн было вынесено Генпрокуратурой 20 июля этого года -- на следующий день после того, как британская пресса ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

505. В каких домах живет политэлита.

А вот Игорь Линшиц (член Наблюдательного совета «Альфа-банка», глава концерна «Нефтяной») и вовсе имеет все шансы сменить эту частную квартиру на казенную – на днях его объявили в федеральный розыск за отмывание денег.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

506. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

А тогда банки просто подали на Роснефть в суд и в обеспечение своих претензий получили ни много ни мало контрольный пакет акций Пурнефтегаза, рыночная стоимость которых составляла не 10, а 600 миллионов долларов. Акции были тут же перепроданы четырем подставным компаниям, и для того, чтобы вернуть их, потребовалось личное вмешательство президента Ельцина и премьер-министра Примакова. Менее известно, что Некрич обеспечивал, а может быть и сейчас обеспечивает, отмывание теневых денежных средств ...
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

507. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

Я готов предоставить отчеты «Евразхолдинга» мне, подписанные А.Абрамовым и А.Севенюком, с указанием самой схемы и названиями компаний, которые предоставили мне А.Абрамов и А.Севенюк, через которые происходило отмывание денег.
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

508. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."

Перед финансовой разведкой (как окрестили журналисты Комитет по финмониторингу) была поставлена задача в ближайшее время во что бы то ни стало вывести Россию из списка стран, не желающих бороться с отмыванием "грязных" денег. За исполнение этой задачи Виктор Зубков принялся с присущим ему рвением. На выделенные комитету бюджетные деньги было закуплено сверхсовременное оборудование, с помощью которого предстояло обрабатывать поступающую от банков информацию о проведенных через них сомнительных ...
Дата: 27.01.2004 Копия в Google

509. Берегись! Работает "Альфа".

Таким образом, Полецкого пытались заставить молчать о махинациях консорциума, который путем подлога присвоил через свой банк восемь, принадлежащих объединению, морских судов стоимостью 7 миллионов долларов и намеревался перепродать их в одну из ...
Международный транзит наркотиков и отмывание барышей, нажитых на массовых убийствах людей медленной и мучительной смертью.
Дата: 26.04.2000 Копия в Google

510. Зачем главный "пенсионер" рвется к нефти?

Потом банк лопнул, и плакали деньги таможни, а также и других клиентов. В чем причина банкротства? Студент-недоучка Атрошенко оказался плохим менеджером? Или банк сдулся, когда муж акционера Татьяны Шафраник перестал быть министром? Или когда были расстреляны лидеры «Десятки», и могущество этой ОПГ ушло в прошлое? Сейчас это трудно сказать. Но возможно и такое предположение: банк просто выполнил свою миссию, обеспечив отмывание средств и перевод их за рубеж.
Дата: 20.03.2000 Копия в Google

511. Подробная биографическая справка

По некоторым данным, деньги на раскрутку кооператива были выделены из местного “общака”, поскольку Лев представлял для криминала интерес в связи с созданием структуры для отмывания доходов от рэкета, проституции, торговли оружием и наркотиками.
Как утверждают, их конвертацию через банк “Столичный” организовал Л.Черной.
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

512. Лев: убийства, подлоги, подкупы

Станция "промахнулась" и осталась на орбите, а на Европу и Америку обрушились скандалы с "отмыванием" миллиардов долларов "русской мафии". В США "затрясло" Бэнк оф Нью Йорк и бруклинскую преступную группировку, с которой у Льва Черного давние деловые связи. В Швейцарии был задержан глава одной из фирм ТВГ. По его показаниям, в швейцарских банках произведены выемки документов, которые содержат ссылки на криминальные финансовые операции. Копия в Google

513. Авторитет в "Системе"

Свидетели по делу показали, что на тот момент группировка Михася, помимо нескольких магазинов, гостиниц и банков, уже контролировала рестораны "Покровка", "Олимп", "Турист", "Комета", "Аист", "Нил" и "Якорь".
Реклама всегда была одним из удобных способов отмывания грязных денег, и солнцевская группировка имела свою долю на первом канале, в частности от доходов на израильском телерынке. Копия в Google

514. Тылы Бейляра Эйюбова.

Неясно, что это за средства, однако в Danske Bank, где у этой компании был счет, подозревали, что она замешана в другом скандале с отмыванием денег.
Из документов следует, что в октябре 2007 года цюрихский банк помог Эйюбову учредить компанию на Британских Виргинских Островах и открыть для нее счет.
Дата: 21.05.2024 Копия в Google

515. Как Пумпянские отмывали виноградники.

Французские правоохранительные органы заподозрили отмывание денег, поскольку собственных средств на покупку поместий у Понтенье не было, и заморозили активы.
В том же месяце Дмитрий и Александр Пумпянские перестали быть бенефициарами группы «Синара» и покинули советы директоров «Синары», ПАО «Банк Синара» и АО «СТМ».
Дата: 23.10.2023 Копия в Google

516. Владимиру Семину насчитали 7 лет.

— Врезка К.ру Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Газбанка в июле 2018 года. Основание — значительный объем проблемных активов на балансе. Кроме того, в деятельности Газбанка были установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

517. Банкиршу арестовали за связь с неплатежеспособными.

... вексельный банк банкротом и открыл в нем конкурсное производство (дело № А40-234494/2018). — Врезка К.ру banki.ru, 20.08.2021, "АСВ предъявило иск бывшим топ-менеджерам Московского Вексельного Банка": Еще до отзыва у банка лицензии, в 2017 году, ЦБ привлекал председателя правления банка Ларису Самарову к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов ...
Дата: 10.10.2022 Копия в Google

518. Новый русский Ян Марсалек.

В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Это привлекало нелегальных интернет-предпринимателей и представителей «теневой экономики», занимавшихся отмыванием и выводом средств за границу.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

519. Ретро-бонус Алексея Алексина.

... офшорных организаций, у них нет сотрудников, но при этом высокие показатели продаж, — это явные тревожные сигналы, которые должны привлечь внимание контролеров, отвечающих за борьбу с отмыванием денег», — рассказал Муравьев журналистам OCCRP ...
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

520. Офшороносцы при президенте.

Она владеет долями в бизнесе друзей президента: примерно 3 % в банке «Россия», среди акционеров которого почти исключительно люди из ближайшего окружения Путина; 75 % в «Игоре» — любимом курорте Путина в Ленинградской области, где в 2013 году сыграла ...
В мае 2010 года он был приговорен к 20 годам тюрьмы за связь с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google