Поиск по "Отмывание банк". Результатов:
банк - 9491
,
отмывание - 2195
.
Результаты с 1321 по 1333 из 1333.
Результаты поиска:
- 1321. Гусинский - жертва России, полный текст постановления Европейского суда.
-
В 2002 году Черемушкинский райсуд вынес господину Титову приговор: он признан виновным в мошенничестве, однако оправдан по обвинению в отмывании "грязных" денег.
Б) что по истечении вышеупомянутого трехмесячного срока до окончательной выплаты будут начисляться проценты сверх суммы по ставке, равной обычной кредитной ставке Европейского Центрального Банка в указанный период плюс три процента.
Дата: 20.05.2004
Копия в Google
- 1322. Красно-коричневые запустили лисичку со скалочкой.
-
Пригласил его на работу, кстати, один из членов кружка Константин Кагаловский, не так давно ставший одним из фигурантов шумного скандала по отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк».
Дата: 06.06.2003
Копия в Google
- 1323. Организованная преступность Казахстана: кто есть кто.
-
... характера, организованные преступные сообщества (ОПС) в последние годы активно осваивают сферу экономических преступлений, связанных с созданием подставных фирм, используемых для получения "безвозвратных" товарных и денежных кредитов, контрабанды товаров, уклонение от налогообложения, обналичивание и "отмывание" добытых в результате преступной деятельности денежных средств, активно внедряются в легальную экономику, вкладывая в коммерческие структуры и банки уже легализованные денежные средства ...
Дата: 16.07.2002
Копия в Google
- 1324. ТНК обвиняется в организации преступной группы.
-
... налогов и отмывания денег". Реализовали этот план граждане США Леонард Блаватник (Leonard Blavatnik) и Семен Кукес (Simon Kukes), а также Эллиот Шпитц (Elliot Spitz), Иосиф Бакалейник, Виктор Вексельберг. Все они являются высокопоставленными сотрудниками компаний "Альфа-групп" и Access/Renova. В качестве вещественного доказательства Norex представила "подложные счета на сумму более $60 млн, которые были переведены ответчиками на счета подставных компаний в офшорные банки, расположенные на ...
Дата: 28.02.2002
Копия в Google
- 1325. "Росспиртпром" лезет в бутылку.
-
Председателя совета директоров "Кристалла" г-на Пинчевского, по заявлению того же "Шпигеля", итальянские следователи подозревают в причастности к отмыванию денег.
А про Логинова как раз говорят, что в Минсельхозе он - фигура номер один, что метит на министерское кресло, что амбиции его подкреплены крупными счетами в швейцарских банках, часть средств с которых Логинов якобы готов перевести заинтересованным ...
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
- 1326. Ч3. Зарвавшиеся.
-
... группы в составе 18 человек (она получила кодовое название "Караганда"), которое занималось контрабандой спирта, сигарет, наркотиков и отмыванием преступно нажитых денег в ФРГ и других странах Западной Европы… В ходе разработки этой группы был установлен ее активный член - начальник Волынской таможни Алексей Чернышев. Последний обеспечивал проход контрабандных грузов через украинско-польскую границу. За это он регулярно получал денежные отчисления на личный счет в одном из немецких банков ...
Дата: 28.06.2001
Копия в Google
- 1327. Михаил Черной и Гад Зэеви.
-
Тот работал в команде ФБР, занимавшегося изучением связи Черного с отмыванием в США денег наркоторговли (с подачи МВД России).
Как сообщает израильская газета "Глобс", в документе нет четкого указания, какая часть денег была предоставлена самим Черным, а какую он сумел получить у банков для Зэеви (которым эти акции заложены в качестве обеспечения).
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
- 1328. "У него шесть паспортов, ..., еще он убийца, рэкетир...".
-
- Вам закрыли въезд в Британию, США, Швейцарию, Францию, Болгарию, потому что вас подозревают в отмывании денег и связях с преступным миром.
Еще там у меня есть портовое предприятие, связанное с металлургией, предприятия по выпуску оптических приборов, футбольный клуб, газета, кое-что еще. Являюсь акционером одного крупного болгарского банка, но хочу выйти из него.
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
- 1329. Спецоперация.
-
Про финансовую базу ОПС Земца известный саратовский журналист Михаил Синельников писал в статье "Организованы и очень опасны": "Существенным ударом по ОПС явилось прекращение деятельности крупного коммерческого банка "Порто", используемого для "отмывания" денег.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
- 1330. Ближний круг Ельцина хранит деньги в Швейцарии.
-
— Я считаю, что это одно и то же. По швейцарским законам карается в первую очередь отмывание грязных денег, и для открытия уголовного дела мы должны установить факт наличия материальных ценностей, полученных в результате преступления.
Так же в одном из банков Женевы имеется банковский счет и президента Казахстана господина Назарбаева.
Дата: 13.03.2000
Копия в Google
- 1331. Корейко из Казахстана.
-
В конце 1996 года бельгийской жандармерией было возбуждено уголовное дело по фактам отмывания им денег.
По данным сотрудников правоохранительных органов, счета непосредственно Кажегельдина в иностранных банках установить сложно, поскольку западные “коллеги” (в первую очередь друзья Кажегельдина из США) целенаправленно саботировали работу как российских ...
Дата: 01.03.2000
Копия в Google
- 1332. Вместо предисловия.
-
Но тема отмывания российских мафиозных денег через американские, швейцарские и прочие банки находится в центре внимания правительств и общественности многих стран.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
- 1333. Швейцарское правосудие и Кремль.
-
Однако "дела", которые уже на протяжении целого года угрожают близкому окружению "первого президента России" и связаны с открытием солидных счетов в швейцарских банках, еще не сказали своего последнего слова.
... в соответствии с ходатайством об оказании содействия, направленным российской стороной в мае 1999 года, российская прокуратура впервые получит документы, которые могут позволить предъявить Березовскому обвинение в махинациях и отмывании денег ...
Дата: 29.01.2000
Копия в Google