Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Арест по гарантии.

В свою очередь, Тверской райсуд Москвы, в который обратились представители МВД, арестовал на два месяца каждого из банкиров.
В прошлом году АРКС получила заказ на строительство, содержание, ремонт и капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) Московской области на 42 млрд рублей.
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

582. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

Поскольку сведения, изложенные в явке с повинной, не относились к делу Уильяма Браудера, находящегося в производстве следственного департамента, тот передал их для проверки в ГУ МВД по Московской области.
весной 2013 года публично в Тверском суде Москвы дал показания о причастности Браудера к совершению налоговых преступлений».
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

583. Приговоры по "делу "Славянки".

Согласно вынесенному вчера решению Тверского райсуда Москвы экс-гендиректор "Славянки" Елькин был приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 млн руб. Его помощница Юлия Ротанова получила шесть лет и такой же штраф.
... следствие арестовало 47 объектов его движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 300 млн руб. Это 11 квартир в Москве, девять земельных участков и три жилых дома в Московской области, шесть земельных участков и два жилых строения в Сочи ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

584. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

В свою очередь, Константин Шишкин, которому обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК было предъявлено очно, по решению Тверского райсуда Москвы был заключен под домашний арест. По данным источников "Ъ", в обвинении обоих фигурантов два эпизода, которые относятся к 2013 году. Первый из них связан с получением в банке "Глобэкс" кредита, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская".
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

585. Офшорно-хоккейный кидок Антона Зингаревича.

Основанием для этого стало обращение руководства МТС-банка в ОВД "Тверской" Москвы.
... уплаты по счетам своего подрядчика более 2 млрд руб. Что касается банка "Глобэкс", то он выдал ЭСИХ и той же Новой инжиниринговой компании (НИК) кредиты на общую сумму 1,5 млрд руб.— на строительство в Брянской области подстанции "Белобережная ...
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

586. Наталья Агафьева: к делу "Павловскгранита" с огоньком!

Словом, тот документ, который по настоятельной просьбе Егорова представило под видом экспертного заключения «ТЕХЭКО» доставило радость обвиняемому и удовлетворение следователю, но по заключению профессионалов в области лингвистики и фоноскопии ...
Теперь, когда Тверской суд, а вслед за ним и суд второй инстанции посчитали постановление следователя о прекращении дела незаконным, нарушающим конституционные права и свободы участников уголовного судопроизводства и затрудняющим их доступ к ...
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

587. Верхняя и Нижняя Панама:

А Мария Капт-Голушко, дочь сенатора от Омской области Андрея Голушко, всего на несколько лет старше, чем принадлежащая ей Vitafin Limited (зарегистрирована в 1997 году).
Совладельцеми действующей компании Tarrington Real Estates S.A. в базе ICIJ значатся Denis Voronenkov и Alexander Plotnikov, зарегистрированный по адресу Тверская, 28. По данным ЕГРП, в мае 2009 года человек по имени Александр Плотников, владевшей ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

588. Декларации ГП — 2015.

Такие же инициалы у сына замгенпрокурора Мурада Сабировича Кехлерова, который с апреля 2013 года занимал пост заместителя прокурора Тверской области.
Дата: 10.05.2016 Копия в Google

589. Спонсор адмиралов легла на дно.

... законодательства в области борьбы "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". Кроме того, регулятор отмечал, что банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы, соответствующие принятым рискам. 21 декабря, после очередной неявки на допрос, следователь вынес постановление о привлечении Нины Максименко в качестве обвиняемой. В тот же день она была объявлена в федеральный розыск. Затем ее объявили в международный розыск и заочно арестовали Тверским райсудом ...
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

590. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Интересно, что после этого Олег Рафанович срочно поменял место жительства, зарегистрировавшись в Тверской области, где и велось исполнительное производство по решениям столичного суда.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

591. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

По их словам, главное следственное управление ГУ МВД России по Московской области вынесло постановление о привлечении господина Алякина в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), а затем инициировало его федеральный розыск. В Тверской райсуд за заочным арестом Алексея Алякина для международного розыска следствие пока не обращалось, хотя, по сведениям источника "Ъ", сейчас он находится за границей.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

592. Смотрите, кто ушел.

Последний, кстати, неоднократно бывал замечен в охотхозяйстве, организованным Ильгизом Валитовым и Юрием Жуковым в Конаковском районе Тверской области.
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

593. Вторая жизнь главы мосгоримущества Владимира Ефимова.

Начались чиновничьи будни Ефимова в июле 2004 — в должности зам.начальника управления по контролю и надзору в области недвижимости, локальных монополий и ЖКХ федеральной антимонопольной службы России (ФАС РФ).
... с шампанским, однажды продует в карты какому-нибудь арабскому шейху, например, магазин «Елисеевский» или здание на мэрии на Тверской 13. Казино — довольно распространенное увлечение высокопоставленных представителей российской политической элиты ...
Дата: 18.05.2015 Копия в Google

594. На чем летают миллиардеры.

Ми-171 бороздит небо в интересах ООО «Альфа-Аэро», входившее в «Альфа-Банк« Михаила Фридмана, вероятно, на этом вертолете он летает на свою базу отдыха в Тверской области.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

595. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В тот же день входивший в нее следователь обратился в Тверской райсуд столицы с ходатайством об аресте Константина Вачевских, подозреваемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
По словам Андрея Еремина, он узнал о долге перед своим знакомым Вачевских, когда ему домой поступили повестки из Химкинского горсуда Московской области.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

596. Игорь Левитин убирает конкурентов.

Например, Счетная палата провела аудит строительства участка автотрассы Москва-Петербург в Тверской области.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

597. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

Получить денежную компенсацию с ответчиков в случае победы в Мещанском суде Карпов, вероятно, рассчитывает в случае ареста Браудера, объявленного Росcией в международный розыск после вердикта Тверского суда Москвы, который 11 июля 2013 года заочно ...
По некоторым данным, ущерб калькулировал один из авторитетных в этой области столичных экспертов.
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

598. Уильям Браудер не убежал от суда в Нью-Йорке.

... Уильям Браудер приглашен в суд в рамках иска правительства США к Prevezon Holdings и еще восьми компаниям, который слушается уже почти год. Основной акционер этого холдинга — Денис Кацыв — сын крупного чиновника Московской области Петра Кацыва ...
... годах было приобретено 7% акций «Газпрома» на сумму около $300 млн. В апреле Тверской райсуд выдал санкцию на заочный арест Браудера. В начале июля 2013 года Тверской суд заочно приговорил Браудера к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима за ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

599. Чеченский связной Арчаков избавлял клиентов от денег.

В декабре 2010 года Тверской суд дал санкцию на его арест.
Суммы, которые они получали, колебались от 200 тыс. евро (за небольшую должность в администрации президента) до 3 млн евро (за место губернатора Саратовской области).
Дата: 05.02.2014 Копия в Google

600. Сергей Резник подкатился к делу банкира Голубкова.

От требований по механизму и сумме выплат Сергей Резник не отступал, и на пятницу, 13 сентября, в 13 часов им была назначена встреча в лобби отеля Ritz на Тверской, здесь должна была передаваться первая сумма "отступных" — $1 млн наличными.
*** Чем известны Сергей Резник и его агентство Досье Президент некоммерческого партнерства "Центральное агентство антикризисных менеджеров" (ЦААМ) Сергей Евсеевич Резник родился в 1957 году в Новокузнецке (Кемеровская область).
Дата: 16.09.2013 Копия в Google