Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Беглый бизнесмен отбивается исками из-под ареста.

... центра судостроения Игорь Борбот, находящийся сейчас под арестом в США и ожидающий рассмотрения вопроса о его депортации в Россию, где он проходит по делу о хищении более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Большом Камне ...
В преступную группу помимо него, по данным следствия, входили четверо топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

582. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Повестки с вызовом на допрос в английский суд были направлены первым директорам "Дальней степи" — господину Браудеру и Ивану Черкасову, которые разыскиваются правоохранительными органами России в рамках дела, расследуемого в РФ. Приказ о признании ...
Поводом, кстати, послужили в том числе неоднократные нарушения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

583. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

[...] *** Оригинал этого материала © "МК", 13.07.2016, Фото: МВД России, Видео: "Преступная Россия" Шакро Молодого взяли за старое Ева Меркачева, Екатерина Свешникова [...] Если вы были, к примеру, на экскурсии в Императорской половине Большого Кремлевского дворца, то и тогда у вас могло бы замереть дыхание при виде апартаментов Шакро.
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

584. "Сергей Михайлов Михась Солнцево".

В 1996 году Михайлов был арестован в Швейцарии по обвинению в участии в солнцевской преступной группировке и отмывании денег. Все обвинения в свой адрес он категорически отрицал. В 1998 году суд присяжных полностью оправдал его. Михайлов получил более $500 тыс. компенсации и вернулся в Россию, где занялся бизнесом и благотворительностью.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

585. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

... Москве и дом на Рублевке арестованы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2016, С украинского олигарха в России взяли натурой, Фото: depo.ua Владимир Баринов Константин Григоришин СКР вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого ...
Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено ...
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

586. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

При этом во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан как гражданин России, проживающий в городе Сергиев Посад Московской области.
Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без достаточных доказательств этого.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

587. Откат с возврата.

... не только помогали похищать налоги у граждан России, но и выводили ключевых фигурантов хищений за рамки следствия. Налог на покровительство «Новая газета» отправила вопросы участникам этой группы, но они не пожелали на них отвечать. Поэтому мы будем полагаться на те показания, которые они дали в рамках уголовного дела. Олег Кабанов, которого следствие считает организатором мошеннической схемы, рассказал в ходе допросов, что реализация преступного плана была бы невозможной без покровительства ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

588. Потерпевший по делу ГУЭБиПК взят подозреваемым.

... Германии по обвинению в финансовом мошенничестве был арестован бизнесмен Владимир (Вольдемар) Райзвих, который является одновременно главным потерпевшим по уголовному делу о предполагаемом преступном сообществе в ГУЭБиПК под руководством экс-начальника главка Дениса Сугробова. По версии СКР, бывшие оперативники вынудили господина Райзвиха продать доходный бизнес по поставкам медоборудования в Россию близкому им коммерсанту, экс-депутату Госдумы Валерию Панову, который сейчас находится в розыске ...
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

589. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

[...] Обзор ситуации По оценке «Лаборатории Касперского», в период с 2012 по 2015 годы правоохранительными органами разных стран (включая США, Россию, Белоруссию, Украину и страны Евросоюза) было арестовано более 160 русскоговорящих киберпреступников, входивших в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

590. Бывшего губернатора достали из "Кижей".

... список «Единой России», который набрал всего 30,12%, один из самых низких показателей в стране. [Фонтанка.Ру, 24.09.2015, "За птенцами взяли Нелидова": Листая историю жизни удобного тогда во всех отношениях Андрея Нелидова, можно увидеть, что его взлет, как, впрочем, и взлет его птенцов, датируется 2006 годом, когда он стал главным северо-западным единороссом. А руководитель пресс-службы Владимир Маркин на днях, оглашая список участников организованного межрегионального преступного сообщества ...
Дата: 25.09.2015 Копия в Google

591. "Прокладки" против импортозамещения.

Следствие подозревает представителей компании в мошенничестве, уклонении от налогов, а также нарушении ряда других статей Уголовного кодекса России».
Это позволяет предположить, что центр преступной сети располагался не где-нибудь, а в Северной столице.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

592. Они научат любить родину.

Набор статей УК, в нарушении которых подозревался Киселев и даже задерживался, весьма обширен: вымогательство; хищение имущества; причинение имущественного ущерба; приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. Причем, судя по всему, все эти преступления совершены не в одиночку, а совместно с «членами тамбовско-малышевской ОПС». Приведем выдержку из подобной справки. ======= ОПГ 2003 РОССИЯ ======= Фамилия ............
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

593. Голландия выдаст США хакера Anexx за кражу данных 160 млн кредиток.

... построена на том, чтобы прибавить к нескольким установленным фактам все известные киберпреступления, которые были совершены из России» — это адвокат подсудимого; «Мы оцениваем вероятность его участия в преступлениях в 99,6 процента» — это уже сторона ...
34-летний Дринкман обвиняется в участии в преступной группе, которая проникла в информационные системы Nasdaq, похитила более 160 миллионов номеров кредитных карт из платежной системы Heartland Payment Systems, а также совершила кибератаки на ...
Дата: 03.02.2015 Копия в Google

594. Сестру экс-министра финансов Мособласти приговорили за хищение 11 млрд.

Елена Кузнецова осуждена на 7 лет. Ее более известного брата — Алексея Кузнецова — вместе с супругой выдаст России Франция. Соответствующее решение уже принял французский суд в Лионе по запросу России. — На скамье подсудимых сегодня не все участники этой преступной схемы хищения денег из бюджета Московской области, — прокомментировал официальный представитель СК Владимир Маркин.
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

595. Мэр Химок ушел в отставку по трассе.

Основную часть уголовного дела составили события, относящиеся к 2008 году, когда он возглавлял ФГУ "Дороги России", занимавшееся в то время разработкой проекта и строительства через Химкинский лес платной автомагистрали Москва—Санкт-Петербург.
Как полагают в Следственном комитете, преступное деяние непосредственно Олега Шахова состояло в том, что, перечисляя ООО "Региональный энергетический холдинг" аванс, он доподлинно знал, что земли, на которых предстояло проводить работы, принадлежат ...
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

596. Обнальная команда Шандаловых.

Ведь у любого человека, знакомого с ситуацией, возникнет логичный вопрос: а где же, собственно, деньги, которые Шандаловы и Киселев выручили от продажи добытых преступным путем акций, оставшихся на плаву энергосбытовых компаний: ОАО «Читаэнергосбыт», ОАО «Томскэнергосбыт», ОАО «Волгоградэнергосбыт» и других активов? Ответ простой — всё ушло за границу, на оффшорные компании Шандаловых и Киселева. И вынуть их оттуда для того, чтобы перевести обратно в Россию, очень непросто.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

597. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

Таким образом, как первоначально считали в МВД, обезвреженная преступная группа за три года своей деятельности могла незаконно получить из Пенсионного фонда России 10,7 млрд рублей.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

598. "Котлы" для Михася.

На сайте Михайлова говорится, что Путин наградил его именными часами «Президент» за шефскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам героев Советского союза и героев России, которую оказывает благотворительный фонд Михайлова «Участие».
Довольно странным и достаточно пафосным образом прокомментировал эту фотографию депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн: «Увы, не все лидеры группировок, не все активные члены организованных преступных формирований находятся сегодня за решеткой, в ...
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

599. HP поплатилась за поставку Генпрокуратуре РФ.

... выплатить штраф в размере $58,8 млн. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства юстиции США. Как следует из текста заявления, компания признала себя виновной в преступном сговоре и нарушениях основных положений закона о коррупции за рубежом. Сообщается, что руководители российского подразделения HP создали тайный денежный фонд для подкупа чиновников из правительства РФ. От последних зависело заключение контракта с Генпрокуратурой России на сумму более 35 млн евро ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

600. "Посредник" Януковича приговорен за осечку.

По версии следствия, именно господин Пивоваров представлялся высокопоставленным сотрудником администрации президента России и предлагал "решить вопрос" о назначении кого-либо на государственную должность. […] Надо отметить, что осужденные являются фактически низшим звеном в преступной группе.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google