Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6101. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... компании «Энергострой» и председатель правления Тихоокеанского банка Николай Кран. Но об интересе чекистов стало известно фигуранту и его компаньонам. Устранить возникшую проблему они решили кардинально, отправив в Москву людей с задачей дать крупные ...
В сентябре 2016 года городской суд Южно-Сахалинска удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства имущества семьи Хорошавина на общую сумму в 1,1 млрд руб. Среди конфискованного недвижимого имущества был жилой дом в ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

6102. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

В 2010 году она совершила первый и самый крупный транш в $5 млн с целью "инвестирования в недвижимые активы" (так, цель перевода значится в документах окружного суда Южного округа Флориды, с которыми ознакомился Лайф).
Концы оказались спрятаны: вайомингские компании могут скрывать владельцев, и ни тёща, ни проверяющие без особых санкций не могли приоткрыть эту завесу.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

6103. Эльдара Нагаплова завели в пески "Арены Балтика".

По данным “Ъ”, Эльдар Нагаплов был объявлен в розыск сотрудниками МВД России после заочного ареста, который санкционировал Тверской райсуд. Бизнесмену также заочно инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК) в составе организованной ...
... с очень низким качеством и с большим количеством ошибок и недоработок, компании удалось завершить работы, связанные с «Ареной Балтика», в августе 2014 года. В компании обратили внимание на то, что отсутствие нарушений при строительстве подтвердили ...
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

6104. Премиальные "возвраты" Германа Каплуна.

... медицинскую компанию "Он клиник" (1,5 млн. рублей), а также "МРСК Волги" (800 тысяч рублей). До появления этих компрометирующих документов, ежегодная национальная премия "Компания года" долгие годы считалась одной из самых престижных в России ...
Однако это ещё полбеды: как выясняется, бывшие совладельцы РБК организовали целую систему "возвратов" для менеджеров крупных бизнес-компаний, которые участвовали в финансировании конкурсов.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

6105. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Уголовное дело, в рамках которого были задержаны председатель совета директоров АО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев и предприниматель Семен Кузьмин, имеющий также гражданство США, было возбуждено летом 2016 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Тогда же сотрудники регионального управления ФСБ России вместе с полицейскими следователями провели обыски и задержания злоумышленников.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

6106. Дмитрия Рыболовлева "развели" по переписке.

Мы будем защищать компанию и наших сотрудников от таких обвинений», — говорится в ответе аукционного дома на запрос РБК. ?Рыболовлев — бывший акционер компаний «Уралкалий» и «Сильвинит», его состояние Forbes оценивает в $7,3 млрд (15-е место среди российских бизнесменов). Летом 2017 года он продал свой последний крупный актив в России — здание «Военторга» в Москве.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

6107. Под золотым замком.

... гендиректора Rusal Global Management — управляющей компании «РУСАЛ». Еще выше — квартира, собственником которой до 2012 года значился Абдул-Вахед Валидович Ниязов — президент Исламского культурного центра России, депутат Госдумы третьего созыва ...
Качур Виталий Иванович был осужден за пособничество Вороненкову в особо крупном мошенничестве, связанном с рейдерским захватом здания.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

6108. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Статья о мошенничестве в особо крупном размере относится к категории особо тяжкий преступлений, по ней предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы, срок давности составляет 10 лет, комментирует Дмитрий Горбунов, партнер юридической компании ...
В итоге суд арестовал совладельца авиакомпании на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции в РФ. После этого суд рассмотрел ходатайство о заочном аресте бывшего вице-президента и финдиректора авиакомпании Алевтины Калашниковой.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

6109. Братская афера века.

ИСД — довольно крупная компания.
Помощь пришла к гарным хлопцам из братской России — ставший широко известным во всем мире, благодаря французским прокурорам, бизнесмен и сенатор Сулейман Керимов, по совместительству давний друг Олега Мкртчана, привел щедрого покупателя на никому не ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

6110. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

Всего в ЭСИХ Константин Шишкин проработал полгода, и все это время, по версии следствия, он исполнял указания владельца компании Антона Зингаревича, которого правоохранители считают организатором многоступенчатой системы хищения кредитных средств. Признав подсудимого виновным в хищении 2,5 млрд руб. и квалифицировав действия господина Шишкина как мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

6111. Фиктивную операцию Халимдарова оценили на "десяточку".

Отметим, ранее сообщалось, что эту операцию было решено провести после того, как задержанный житель Набережных Челнов Захарченко рассказал оперативникам о канале поставок гашиша из Казахстана в Россию.
*** Как развивалось уголовное дело Руслана Халимдарова и его сообщников Оригинал этого материала © "Медиазона", 26.07.2017, Даниль, Даниль и компания, Фото: "Бизнес Online" Никита Сологуб, Елизавета Пестова [...] Первый виток открытого противостояния ...
Дата: 06.12.2017 Копия в Google

6112. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Поскольку компания «Брокерские и депозитарные услуги» являлась вполне добросовестным заемщиком, кредит был выдан.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

6113. Кремль закупает книжки с раскрасками и рецептами самогона.

Очень может быть, что в администрации есть книжный киоск для правильной литературы, которую предлагается распространять среди главных администраторов России.
С предисловием Николая Старикова» (ого, он теперь уже и сюда залез), «Психология сострадания» (зачем это крупному государственному чиновнику?!), «Психология эмоций.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

6114. Положить на повестку.

... в заседании дискуссионного клуба «Партийная лига», организованного в Казани региональным отделением «Единой России». Во второй раз Хайруллин сослался на удаленность от суда, в третий — на недомогание. Судебный процесс завершился без участия потерпевшего, обвиняемый получил четыре года условно. Олег Михеев Бывший депутат Госдумы Олег Михеев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере, на протяжении нескольких месяцев оттягивал начало судебного процесса простым, но эффективным ...
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

6115. Умар Джабраилов настрелял на 500 тыс. руб.

... на стрелявшего, выданные инвестиционно-строительной компанией «Аванти Стройгрупп», которой Умар Джабраилов руководит, и еще несколькими благотворительными фондами. В последних указывалось, что бизнесмен является крупным меценатом — он передавал в дар ...
Во мне вскипело то, что когда мы были на рубежах наших границ, когда мы защищали нашу Родину, когда мы целостность России отвоевывали, когда мы были под пулями, под бомбежками, жили в режиме КТО на территории Чеченской республики, эти коммерсы — я не ...
Дата: 23.11.2017 Копия в Google

6116. Геннадий Лопырев не смог прикрыться умершим замом.

... все переводы на банковские карты, произведенные господином Кирюшиным, имели место в период действия только одного контракта, который со стороны СОК ФСО России был подписан Юрием Жилиным. Адвокаты Геннадия Лопырева также сообщили суду, что предприниматель Кирюшин встречался с их подзащитным после смерти Юрия Жилина несколько раз и генерал ни разу не выдвигал каких-либо финансовых требований. В суде была также допрошена гендиректор другой строительной компании — ООО «Козерог» — госпожа Дохова ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

6117. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

... председатель правления банка «Пушкино» 51-летний Олег Слыщенко был арестован Тверским судом Москвы 7 ноября по ходатайству ГСУ ГУ МВД России по Московской области. Следствие подозревает экс-банкира в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

6118. Уголовное дело — табак!

... России, была основана в 1882 году. По данным Kartoteka.ru, ОАО «Моршанская табачная фабрика» зарегистрировано в 1992 году. Уставный капитал — 10,05 млн руб. Единственный учредитель и гендиректор — Андрей Метальников. За 2016 год выручка компании ...
руб. НДС и акцизов в отношении владельца крупной Моршанской табачной фабрики Андрея Метальникова.
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

6119. Перемена личины.

... имя потерял Оригинал этого материала © ИА "Парт-Медиа", Потерянное имя, 03.11.2017, Фото: mvd.ru Александр Трушков Руслан Кондрашов В канун Дня работника органов внутренних дел, который отмечается в России 10 ноября, в МВД РФ разгорается скандал ...
По мнению авторов письма, дело в доходах от трехэтажного административного здания, построенного матерью полковника в 2011 году и сданного в аренду нефтесервисной компании Halliburton.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

6120. "Для решения вопроса нужно десять".

Во-первых, Одинцовский отдел ФСБ начал доскональную проверку хозяйственной деятельности компании. Во-вторых, одно акционерное общество, задолжавшее фирме 72 млн рублей, отказывалось их выплачивать. На допросах гендиректор показал, что неоднократно встречался с Колесниковым, полагая, что с «учетом занимаемой им должности он может способствовать прекращению проводимой сотрудниками ФСБ России проверки и возвращению обществу долга».
Дата: 03.11.2017 Копия в Google