Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... слишком много фруктов, не смогла расплатиться по кредитам и инициировала банкротство. Сам Кехман добился признания себя банкротом в Высоком суде Лондона, но это решение пока не признано российским судом. Госбанки подозревают, что «банановый король» не оставлял управление компанией и причастен к выводу активов. По инициативе главы Сбербанка Германа Грефа в отношении него возбуждено уголовное дело в России, а в Великобритании рассматривается арбитражный спор на $150 млн по иску Банка Москвы ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

602. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Если эту схему остановить, российская экономика просто рухнет», — иронизирует знакомый Перепиличного. Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк «Пушкино» и «Файненшл Бридж» (он же «Финбридж»).
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

603. Офшорное счастье министра.

... на обслуживание кредитов и даже на выполнение социальных обязательств перед работниками. Но не означает ли это, что на самом деле в начале девальвации оборотные средства группы были банально выведены за рубеж, чтобы впоследствии вернуться, но в существенно большем, благодаря обесценению, количестве и расплатиться, да еще и с прибылью? При этом самый богатый министр и глава Экспертного совета Белого дома Михаил Абызов любит сотрясать воздух громкими заявлениями об отсутствии у российских ведомств ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

604. В "Мостовик" заходят по окружной дороге.

... на мужа и четыре российских банка Олег Шишов Кировский районный суд города Омска начал в пятницу рассмотрение исков Тамары Шишовой к своему супругу — генеральному директору НПО "Мостовик" Олегу Шишову и четырем крупным российским банкам — Сбербанку ...
Суть исков заключается в том, что Шишова требует признать недействительными договоры поручительства по кредитам. Как утверждает супруга гендиректора "Мостовика", Олег Шишов сделал ее поручителем по кредитам и разрешил банкам в случае неисполнения ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

605. Нары делу не помеха.

... российского МВД подтверждают недюжинную изобретательность господина Аблязова: правоохранители постоянно обнаруживают все новые схемы вывода активов, которыми пользуется экс-глава БТА-банка. Последнее решение Высокого суда Лондона стало первым, связанным не с кредитами, с помощью которых в основном и похищались средства из банка, а с офшорными компаниями, которые контролировал бывший владелец. Суд признал банкира организатором мошеннической схемы, в результате которой в 2009 году банк лишился ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

606. Канн-перехват.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, продолжал вести бизнес в России. Возглавлял совет директоров российского БТА-банка, контролировал группу "Евразия". В 2010 году СК при МВД РФ заочно обвинил Мухтара Аблязова в мошенничестве с выдачей кредитов на $4,5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

607. Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером.

... бывшем владельце банка «Глобэкс», в совет директоров которого в свое время входил Круглов, предполагает «Интерфакс») помочь разобраться в ситуации. В начале 2010 г. Круглов и Мотылев встретились с Хенером в Цюрихе. Осознав, что кредит, выданный из ...
Анатолий Круглов в суде Лондона выбивает из Шалвы Чигиринского долг в $40 млн Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 06.12.2012, Фото: "Ведомости" Первый глава российской таможни оказался долларовым мультимиллионером Дмитрий Дмитриенко Анатолий ...
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

608. Генерал-кидала.

Как правило, при встречах присутствовали Креймер и еще один весьма интересный персонаж — бывший директор по работе с крупными клиентами Банка ВТБ Вячеслав Шеянов (проходит по делу свидетелем). Из показаний потерпевшего Чегодаева: «Однажды Креймер заявил, что в тендере по «Волготанкеру» хотят участвовать еще два персонажа: «Если сейчас я через полчаса Сечину не отзвонюсь и не скажу ему, что ты согласен на кредит в 2 млн, то все — тебя уже не допустят к тендеру».
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

609. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

... компания набрала кредиты, в том числе около 4 млрд руб. у банка «Санкт-Петербург». Весной 2009 г. началась череда банкротств компаний OMG, а в 2010 г. Архангельский покинул Россию и обосновался во Франции. При этом он обвинял руководство банка в ...
Однако французские суды сочли представленные российскими следователями доказательства его вины недостаточными и отказали в депортации.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

610. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Банк утверждает, что Сенаторов не до конца расплатился по кредитам и остался должен $60 млн. Предприниматель называет происходящее рейдерским захватом, а недавнее решение Мещанского суда — «продолжением кампании, инициированной Альфа-Банком».
Неофициальные РЕПО В конце января Мещанский районный суд г. Москвы удовлетворил иск о взыскании имущества, поданный офшорной компанией Dalemont Limited к бизнесмену Александру Сенаторову и десяти российским и иностранным компаниям.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

611. Водка, рейдерство и коммунизм.

А кто сейчас занимается получением кредитов? Алексей. Никто не занимается. Ситуация с кредитами специфичная. Гарантии рисуем. Жанна. Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает.
Сотрудники Следственной части СУ МВД Республики Северная Осетия — Алания во главе со следователем Михаилом Мельдзиховым, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы ООО «Дивинус» — крупного российского дистрибутора ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

612. Владислав Сурков уходит в небо.

... принял единственно возможное в той ситуации решение забрать из банка расчетные счета аэропорта. С виду этот банк — ничем не примечательный финансовый институт. В различных рейтингах российских банков он занимает позиции довольно скромные: 56 место по ...
(Будет из чего отдать кредит).
Дата: 31.05.2011 Копия в Google

613. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

У "Арбат Престижа" стали накапливаться долги перед поставщиками и банками — платить по кредитам и за товары компания не могла, поскольку в рамках дела ее счета были арестованы.
Поразительное совпадение: в это же самое время президенты России и Украины договорились похоронить эксклюзивного поставщика российского газа на Украину — швейцарскую Rosukrenergo (RUE), выручка которой достигала $10 млрд в год. «Газпром ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

614. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

... что зимой этого года структуры Millhouse (компания Абрамовича) заключили соглашение о передаче негосударственного пакета «Первого канала» бенефициарам «Национальной Медиа Группы», крупнейшим из которых является глава банка «Россия» Юрий Ковальчук ...
... исследование европейского юридического рынка «Chambers Europe 2009», где сказано, что ЕПАМ находится «в числе первых компаний, к которым следует обращаться, когда возникает необходимость в выстраивании взаимоотношений с российским правительством ...
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

615. Недорослев высокого полета.

Петром Михайловичем было подписано три договора: кредитный договор от 27.04.1998 № VK-2323, предусматривающий получение краткосрочного кредита у банка Менатеп в размере 1 145 000 долларов США под залог 960 000 обыкновенных акций (20%) ОАО «НПО ...
безвозмездно списаны с лицевых счетов Российской Федерации в результате весьма сомнительных сделок.
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

616. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

Да просто ЦБ анализирует информацию главным образом по российским стандартам отчетности, а рейтинговые агентства — по международным. В РСБУ отсутствие прямых юридических связей между заемщиками позволяет банкам учитывать их как отдельные группы. При этом сумма кредитов одной группе не должна превышать 25% капитала банка (норматив Н6) и 20%, если речь идет об одной группе акционеров.
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

617. Межпромбанк лишен лицензии.

... что российские законы предполагают равенство всех кредиторов вне зависимости от их юрисдикции: «Все процедуры, которые будут связаны с отзывом лицензии, конкурсным производством, банкротством, формированием конкурсной массы и ее распределением в зависимости от требований будут равны относительно ЦБ». Но признал, что, «безусловно, есть кредиты, обеспеченные залогами и здесь есть особенности по процедурам». А во всем остальном «это равные условия», заключил Улюкаев. Международный промышленный банк ...
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

618. Миллиардные выводы "Миракса".

... традиции российский бизнесмен предпочёл заплатить прежнему владельцу отеля господину Мехмету Нури Геликбагу большую часть суммы «живыми» деньгами. Кредит, полученный Сергеем Полонским в турецком банке Vakif под залог самого отеля, составил только 150 млн евро. Правда, условия займа были довольно жёсткими. Дальнейшие события показали, что странные условия покупки вряд ли стали результатом случайного стечения обстоятельств. Управлять отелем Полонский не стал. Равно, как и платить по кредиту ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

619. Министерское хозяйство.

... в квартальных отчетах банка. Счетная палата несколько раз проверяла взаимоотношения Академхимбанка и «Росагролизинга». «Почему “Росагролизинг”, имея на расчетном счете в Россельхозбанке средства в 126,8 млн руб., решил взять в Академхимбанке кредит в ...
... продать его лишь за 60 млн руб. В 2008 г. в «Зерне» начата процедура ликвидации, ликвидатором назначен гендиректор юридической компании «Де-юре» Давид Хуцишвили, владелец еще одного контрагента «Росагролизинга» (см. врез «Китайцы российской сборки ...
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

620. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

В четверг в мировой суд Тель-Авива из прокуратуры Израиля поступило обвинительное заключение в отношении предпринимателя российского происхождения Аркадия Гайдамака, его партнера по бизнесу Нахума Гальмора и трех высокопоставленных сотрудников банка ...
... купил у банка Amro компанию Termopost», – рассказал Гайдамак «Газете.Ru». По его словам, $50 млн, которые он перечислил на счет Гальмора, тот при этом даже не использовал, получив вместо этого кредит. «А $50 млн вернулись на мой счет в том же банке ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google