Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Сергея Довиденко приговорили без тяжких последствий.

... застали его у себя дома, а тогдашний адвокат господина Довиденко Виктор Гриб говорил “Ъ”, что его подзащитный ни от кого не скрывался. Тем не менее банкира поместили в СИЗО по обвинению в ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее ...
... который, по данным следствия, похитил у кредитной организации на сумму 248 млн руб. Экс-глава лишенного лицензии в 2017 году банка получил четыре года колонии общего режима и запрет распоряжаться финансами на три года, его взяли под стражу в зале ...
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

602. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
... МВД Москвы по этому эпизоду, а также по фактам вексельных операций «Русфрансальянса» и «ИРФЕ-Центрума» уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

603. Игорь Яковлев перевел стрелки на Владимира Смирнова.

... деньги господин Балабко осенью 2018 года продал банку недвижимость в Ростове-на-Дону, стоимость которой оказалась завышена в десятки раз. По мнению специалистов, за земельный участок и весьма скромный дом при реальной продаже можно было выручить лишь ...
Следственно-оперативные мероприятия в Санкт-Петербурге сотрудники ГУЭБиПК МВД провели в рамках возбужденного по заявлению представителей Центробанка в июне этого года ростовской полицией уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 14.11.2019 Копия в Google

604. Как два Алексея "кинули" АСВ на три "ярда".

Долги химкинского складского комплекса перед банком являются активом этого кредитного учреждения. Возврат этой задолженности владельцем — ООО «Монолит Капитал Строй» обеспечивается залогом этого имущества. Согласно заявлению АСВ, попытка хищения имущества ООО «Монолиткапстрой» — преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности») и ч. 1 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»), совершено «путём ...
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

605. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

... судя по всему, инициировали проверку покупки его компанией крупного объекта недвижимости — жилого дома, расположенного на Лазурном берегу, в городе Кап Д’Ай, который приобретался за счёт залогового кредита, полученного в швейцарском банке Julius Baer ...
Схема по выводу и отмыванию денег из России через молдавские и латвийские банки активно расследуется правоохранительными органами РФ. Очевидно, что с учётом информации, вскрывшейся в ОАЭ и Сингапуре, у отечественных силовиков не могут не возникнуть ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

606. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

... арестованы два дома и доля в кинокомпании украинского миллиардера на ?50 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2019, Фото: Forbes.ru, "Радио Свобода" Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО Сергей Сергеев Дмитрий Фирташ Как стало известно “Ъ”, в Лондоне арестованы два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу. Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому ...
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

607. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... в федеральный розыск, тем не менее, по решению того же Басманного райсуда, недвижимость банкира в России, в том числе его загородный дом, квартиры, а также земельные участки и машино-места, были арестованы для погашения ущерба, нанесенного «М Банку ...
По заявлению АСВ ГСУ СКР возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ вначале в отношении неустановленных лиц, а затем его фигурантами стали господа Мотылев, Иванова и Маркеев.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

608. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... с господином Есиным поручителями за взятые в банке кредиты и обеспечивавшие их возврат своим имуществом. Обанкротились ОАО «Тамбовмясопродукт», ООО «Российские лакомства» в Твери, московское ОАО «Торгово-промышленный дом на Варшавке» и еще с десяток ...
Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

609. Андрей Черняков испил иски до дна.

... и спиртное, экс-главы НПО "Космос" Андрея Чернякова, находящегося в розыске МВД РФ по обвинению в крупных хищениях и невозврате кредитов Банку Москвы. Таким образом, банк, присоединенный к группе ВТБ, начал возмещать из-за границы ущерб от действий ...
Черняков, сбежав от него, заперся в доме.
Дата: 24.11.2016 Копия в Google

610. Деньги для друга Путина пахнут бюджетом.

... исчезла с сайта аукционного дома Информация о продаже виолончели Stuart, которую, как сообщалось ранее, купил близкий друг президента РФ, худрук Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, была размещена на сайте аукционного дома Reuning ...
... Bank Кирилл Зимарин сказал РБК, что никакого подразделения в Швейцарии у банка никогда не существовало. В пресс-службе ВТБ заявили РБК, что речь идет о банке Russiche Kommerzial Bank AG (RKB), который «не имел и не имеет отношения к банку на Кипре ...
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

611. Спонсор адмиралов легла на дно.

... вырос с 2,7 млрд до 3,6 млрд руб. — Врезка К.ру] Отметим, что в разные периоды клиентами банка были ОАО "ОКБ Сухого", МАИ, издательский дом "Красная звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов связи "Связной" и даже киножурнал "Ералаш ...
Уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года. Тогда его фигурантами стали трое коммерсантов, имевших счета в банке "Адмиралтейский".
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

612. Дмитрия Мартинеса потеряли в Эквадоре.

... Банк Москвы подал в следственный департамент МВД заявление по факту хищения денежных средств Владимиром Кехманом и группой лиц. В марте 2014 года банк подал в Высокий суд правосудия (Великобритания) иск о мошенничестве к Владимиру Кехману и поручителям по кредитам ЗАО "Группа Джей Эф Си". Группа ВТБ продолжает добиваться возврата долга всеми доступными методами в соответствии с законодательством, в том числе за границей",— заявили "Ъ" в пресс-службе группы ВТБ. Как следует из переданных МВД РФ ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

613. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Как уточнили "Ъ" в самом Сити Инвест банке, его ...
У супруги же вплоть до 2013 года в собственности были и дом, и земельный участок (1900 кв.м), и квартира и гараж — всё в России.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

614. Ответ Натальи Циклаури.

Все, что мне пока остается, это рассылать письма в свою защиту, рассказывать в них правду и надеяться, что я когда-нибудь смогу вернуть свой дом и свой бизнес. В соответствии со ст.43 Закона РФ от 27.12.1991 «О средствах массовой информации ...
Но произошло это потому, что меня прессует бывший муж, Артур Исаков, с которым мы прожили около 17 лет. Все дело в том, что за эти годы я долгим и тяжелым трудом заработала 12 млн долларов, которые перевела сначала на Кипр, в Лайки банк, а потом в ...
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

615. Замглавы Госстроя взял на 6 лет колонии.

Уголовное дело в отношении Андрея Шишкина ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило по заявлению Сергея Курникова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2010 году девелопер выиграл аукцион по застройке домами микрорайона Восточный.
Затем чиновник под поручительство бизнесмена взял в банке на свое имя 30-миллионный кредит на один год. При этом в качестве обеспечительной меры предприниматель заложил квартиру своей матери.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

616. Сергей Пугачев "обеднел" до $70 млн, не хватает на жизнь.

Кроме того, это не позволяет паре, имеющей троих детей, продать два дома в Лондоне и виллу на юге Франции для улучшения своего финансового положения. По словам Толстой, только на обслуживание лондонского особняка семьи требуется 23 тыс. фунтов в неделю. Пугачев — основатель Межпромбанка и владелец «ОПК Девелопмент». Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года: величина обязательств банка составила более 92 млрд руб. при активах, сумма которых не превышала 63 млрд руб ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

617. Мастер на все штуки.

... разглашать информацию о садовом доме площадью 105 квадратных метров и земельном участке в 600 квадратных метров в Истринском районе. Эту весёлую традицию гражданин Немировский бережно хранит и по сей день, старательно выводя в декларациях нулевой доход и там же, через запятую, не стесняясь указывать свои «Лексусы» и земельные участки. Не гнушается Валерий Владимирович и откровенной подделкой документов. Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

618. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

... о санкциях против банка «Россия» и Ковальчука, на 22.00 мск капитализация холдинга снизилась на 1,5% до $1,4 млрд. — Врезка К.ру] ["Коммерсант", 21.03.2014, "Белый дом сверстал свои черные списки": В Белом доме "Ъ" отказались комментировать мотивы ...
Попадание в список спикера Госдумы Сергея Нарышкина и главы ФСКН Виктора Иванова власти США объяснили тем, что оба являются членами Совета безопасности РФ. В списке оказался и первый замглавы президентской администрации Алексей Громов, который вошел ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

619. "Богатая биография" и "средневековой маркиз" как оскорбление.

... достоинства, Фото: via Газета.Ру, "Новая газета района", Иллюстрации: via нет-коррупции.рф Андрей Кошик Редакция газеты в Краснодарском крае оплатила штраф по иску бизнесмена мешками с монетами на сумму 100 тыс. руб. Предприниматель Николай Терещенко подал в суд на газету, обидевшись, что издание сравнило его со средневековым маркизом и наградило богатой биографией. Деньги бизнесмен решил отдать в детский дом. Главный редактор «Новой газеты района» из кубанской станицы Динской Наталья Нестеренко ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

620. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

... дом «Санкт-Петербург», в состав которого вошли «Промстройбанк», банк «Санкт-Петербург» и Международный банк «Санкт-Петербург». Тамара Степашина заняла должность сначала вице-президента, а потом заместителя председателя правления банкирского дома ...
Злые языки поговаривают, что интересы Валерия Когана в Правительстве РФ лоббировал никто иной как сам Сергей Степашин.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google