Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Дачи класса "премьер".

Получается, что банк финансировал проекты фонда, принадлежащего крупным клиентам и партнерам, да еще и возглавляемого его же зампредом.
Его уровень вполне соответствует потребностям высокопоставленного российского чиновника — да хоть бы даже и премьер-министра.
Дата: 04.07.2014 Копия в Google

602. Обналиченная благотворительность.

Десятки фиктивных компаний, преимущественно в «Невском банке» и «Мираф-Банке», показания подставных директоров, записи звонков клиентов, левые печати - все это увесисто оформило нехитрую драматургию уголовного дела по статье 210 УК РФ. В предвкушении ...
Александр Фетисов Основным силовым ресурсом Хинштейна и Фетисова стала самарская прокуратура - правовой оплот российских ЛГБТ.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

603. Врублевский сел за DDoS-атаку.

Уже давно не секрет, что заветной мечтой Павла Олеговича является получение ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» в качестве клиента Хронопэй. Задача, скажем честно, не простая, но от этого вдвойне интересная и перспективная. Клиент уровня Аэрофлот ...
А другой понятой Никита Евсеев пожаловался суду, что ему угрожает Врублевский, и того арестовали в зале суда в июне 2013 г. Сам «Аэрофлот» ранее потерпел поражение в московском арбитражном суде в деле против банка «ВТБ 24», обслуживавшего систему ...
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

604. Андрею Бородину век франков не видать.

... Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы ...
В апелляциях они, в частности, указывали, что Банк Москвы фактически принадлежит российскому государству, а согласно практике Федерального суда Швейцарии государство не должно являться стороной судопроизводства.
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

605. Пациент скорее мертв, чем жив.

Но вместо того, чтобы спасать банк, структуры Лебедева чуть не угробили его. Вывод значительной части активов из банка «Российский капитал» случился именно в период его санации Национальным резервным банком — в 2008 году. Лебедеву выпала честь спасти банк, на счетах которого на тот момент были средства клиентов (16 млрд рублей) и депозиты физических лиц (7 млрд рублей). Но когда Агентство по страхованию вкладов обратно приняло дела от банка Лебедева, финансовое положение «Русского капитала ...
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

606. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

Одновременно федеральная прокуратура Швейцарии заморозила 230 миллионов долларов на ряде счетов в швейцарских банках по делу об отмывании денег российскими чиновниками.
Среди клиентов Перепеличного числились не только бизнесмены, но и крупные чиновники, а оборот его бизнеса составлял сотни миллионов долларов.
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

607. Юрий Хардиков задержался в Италии на 15 суток.

Как отмечает литовская прокуратура, сотрудники литовской Службы расследований финансовых преступлений (FNTT) собрали данные о том, что Юрий Хардиков перевел из российских банков на открытые на его имя в литовских банках счета более €8 млн ...
Вчера в Вильнюсском окружном суде на процессе по делу об отмывании преступных доходов, по которому проходит экс-префект САО Москвы Юрий Хардиков, адвокат бывшего чиновника Айварас Райшутис заявил, что его клиент был задержан неделей ранее в гостинице ...
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

608. Как банковал Анатолий Локтионов.

... в документах, словно скорлупки в руках талантливого наперсточника, принадлежащие Локтионову компании обретают легальный бизнес и респектабельный вид. И главным образом — благодаря банку BNP Paribas, специалисты которого, надо признать, потратили немало времени и сил на то, чтобы превратить подозрительный доход своего клиента в процветающий и законный. И спрос на подобные услуги BNP Paribas, надо думать, будет только расти. Ведь для российских чиновников и казнокрадов это просто праздник какой-то ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

609. Взяли игру на себя.

... и влиятельных футбольных агентов в российском футболе (лицензия №022). В прессе можно легко найти его интервью, где он комментирует трансферные слухи, опровергая очередной интерес к своему звездному клиенту, оценивает конъюнктуру на футбольном рынке ...
... два счета в ОАО «Альфа-банк» и ООО «Коммерческий банк «Спартак». Последний имел непосредственное отношение к Андрею Червиченко, признается сам экс-президент «Спартака»: «Этот банк создавал я. До середины 2004 года он был расчетным банком «Спартака ...
Дата: 17.04.2012 Копия в Google

610. Иванов для инвестиций.

— Врезка К.ру] Назначения на топовые позиции детей российских высокопоставленных чиновников в России давно стало нормой. C 1 февраля 2011 года председателем правления банка «ВТБ Северо-Запад» назначен Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра ...
... правления Газпромбанка, где курировал развитие работы с корпоративными клиентами и private banking, отвечал за работу с органами государственной власти, координировал реализацию специальных проектов по поручению совета директоров и главы банка ...
Дата: 03.04.2012 Копия в Google

611. Борису Краснову оформили дело о вымогательстве.

Адвокаты говорят, что их клиентов подставили, представители потерпевшей компании заявляют о попытке рейдерского захвата.
Специализируется на представлении российских предприятий и организаций на выставках, ярмарках и конференциях за рубежом.
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

612. В собственности Андрея Бородина обнаружили алкоголь.

... с недвижимостью, Фото: LifeNews.Ru Денис Тельманов Как стало извеcтно Life News, бывший президент "Банка Москвы" Андрей Бородин, скрывающийся сейчас от российского правосудия за границей, в свое время снимал за счет банка целое здание в центре Москвы ...
На уточняющий вопрос суда, имеет ли адвокат регулярную связь с клиентом, М.Доломанов ответил, что нет. О его местонахождении знает лишь из сообщений СМИ. Председатель коллегии поинтересовалась, какая необходимость была у А.Бородина выезжать за рубеж.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

613. Армянский спрут.

Как отмечают российские и зарубежные информагентства, след похищенных миллионов обнаружился сразу в нескольких армянских банках.
К примеру, бывший консул Армении в Лос-Анджелесе Норайр Галумян неплохо зарабатывал, продавая клиентам Казаряна от имени правительства своей страны поддельные письма о том, что Армения не может предоставить иммигрантам проездные документы, что ...
Дата: 21.02.2011 Копия в Google

614. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

Если сотрудники банка не были «в доле» с клиентами, их не смогут привлечь как соучастников.
... пострадавшему голландцу приписывают родство с российским премьером Владимиром Путиным — считают Фаассена Йоррита Йооста зятем председателя правительства. Этим объясняется скорость задержания и рассмотрения уголовного дела банкира и охранников банка ...
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

615. Человек с большими минкомсвязями.

Этот фонд был создан в 1996 году по инициативе российского правительства при поддержке Всемирного банка для, как гласит сайт организации, «проведения экспертно-аналитических работ и предоставления консультационных услуг в области экономической ...
Среди клиентов компании действительно немало госорганов — Минпромторг, Минюст, Минфин, МВД, ФСО, ФТС, Росстат и др. Для Министерства связи и массовых коммуникаций «Армада» создала систему управления развитием персонала и разработала Концепцию о ...
Дата: 16.06.2010 Копия в Google

616. Березовский обзавелся Мухтаром.

По данным, которые уже просочились в прессу, Березовский не оставил старую идею — поквитаться со своим главным обидчиком — российским премьером.
А при том, что делами Аблязова рулит опытный пиарщик, которому поставлена задача “отмыть” клиента, а заодно и поднять антиказахскую волну в СМИ. Прогнозируя развитие ситуации, нельзя исключить, что с подачи Бориса Березовского и на средства Аблязова ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

617. У "Макхоста" все упало.

Как только доверие подрывается, банк срочно нужно менять. Оверсан должен был заранее (за три месяца минимум) дать широкой публике знать, что у него есть проблемы с Макхостом. Тогда каждый клиент сам бы взвешивал свои риски.
[…]"Макхост" также призывает власти разобраться, почему "Оверсан-Меркурий" финансировался и продолжает финансироваться незаконно из государственных средств компанией ОАО «Российские космические системы».
Дата: 08.04.2010 Копия в Google

618. Банк под вуалью.

... 04.2010 Банк под вуалью Виктор Кузин Мухтар Аблязов Получить кредит в российском банке непросто. Это знает всякий, кто хоть раз пытался прибегнуть к такому способу решения своих финансовых вопросов. Чем больше сумма, которую просит клиент, тем придирчивее банкиры, тем требовательнее они к его репутации, к его кредитной истории и стабильности дохода. Однако, как показывает практика, предъявляемые к другим требования на себя банкиры не распространяют. Более того, сначала банк делает колоссальные ...
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

619. "Россия" оздоровится за счет "Газпрома".

... отстроенный розничный бизнес, однако собственник решил вовлечь в сделку оба банка, уверял близкий к Собинбанку источник. […] Объединенный банк может войти в топ-15 российских банков по размеру активов, следует из рэнкинга «Интерфакс-ЦЭА» на 1 января ...
Наличие в числе клиентов Газэнергопромбанка ряда компаний, входящих в группу "Газпрома", расширит клиентскую базу банка "Россия", а сеть Газэнергопромбанка — возможности по развитию бизнеса в Москве и регионах.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

620. "Траст", который лопнул.

«Траст», к примеру, дважды запускал маркетинговую кампанию на основе сетевого маркетинга («приведи клиента — получили бонусы, скидки, льготы»), которая мало чем отличается от приёмов МММ или подольской Властилины. Проценты же по вкладам банк ...
Месяц за месяцем он лихо обвешивает российскую публику процентами с уличных плакатов, газет и Интернет-сайтов.
Дата: 13.11.2009 Копия в Google