Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Вызов президенту Медведеву приходит с юга.

... армию из бандитов и с ее помощью могут запугивать население; - Все это произошло не где-то в глухомани, а в приграничном городе, где расположены консульства наших стратегических партнеров – Казахстана, Ирана и других приграничных южных стран ...
Но самый убийственный аспект этого морального и физического террора остался не отражен в фильме: дело в том, что Рифкат Шабанов — не просто единоросс и сторонник мэра-единоросса Сергея Боженова, он еще и учредитель ООО «Инвестиции и технологии ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

602. Дело Hermitage Capital умерло в тюрьме.

... в особо крупном размере" (ст. 199 ч. 2 УК РФ; предусматривает заключение на срок до шести лет). По версии следствия, используя фиктивные договоры с инвалидами, он разработал схемы по уменьшению налогов ООО "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс ...
... умерло в тюрьме Александр Жеглов, Владислав Трифонов Вчера стало известно о том, что в СИЗО скончался управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan 37-летний Сергей Магнитский, обвиняемый в содействии в уклонении от уплаты налогов в особо ...
Дата: 18.11.2009 Копия в Google

603. Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами.

Ему же принадлежит УК «Развитие территорий Урала», через которую успешно сгинули в небытие 59 млн. рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт жилых домов. Также Алексей Александрович контролирует ООО «Ростек.
Оригинал этого материала © solomin, 17.11.2009, Фото: The Israeli Diamond Industry, "Коммерсант" Лев Леваев и его пермский партнер Луканин захлопнули "Ворота Прикамья" перед кредиторами Громкий девелоперский проект в Перми не получил обещанные ...
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

604. Ухабинские миллионы.

... счета ЗАО ГКТ на расчетный счет ООО МТК-Инжстрой (где 100% долей принадлежали уже лично Ухабину Е.Н). Эти миллионы потом были переведены на фирмы–однодневки, частично обналичены, а частично переведены на счета оффшорных компаний. Оттуда в виде инвестиций и займов они должны были пойти на различные проекты Ухабина. При этом у компании МТК-Инжстрой не было даже строительной лицензии. В ежедневнике Ухабин самолично записал, что деяния его тянут на ст. 159 ч. 1 УК РФ (хищение чужого имущества или ...
Дата: 11.11.2009 Копия в Google

605. Павел Андреев пытался давить на судью Лагутину именем председателя горсуда Петербурга Епифановой.

«Ко мне обратились представитель ответчиков (ООО) по доверенности Шевелев С.Э. и гражданин, назвавшийся Андреевым Павлом — директором ОАО «ЛЭК».
По факту заявления судьи против Андреева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ. Однако с момента самого факта давления на судью, послужившего причиной для уголовного дела, прошло более полугода.
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

606. Главу фонда Hermitage Capital обвинили заочно.

Господа Магнитский и Браудер обвиняются следствием в "уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере" (ст. 199 ч. 2 УК РФ, предусматривает заключение на срок до шести лет). Следствие считает, что они создали криминальную схему оптимизации налогов зарегистрированных в Калмыкии и находившихся под управлением фонда Hermitage компаний "Дальняя степь" и "Сатурн инвестментс", в результате чего бюджет РФ недополучил более 500 млн руб. По версии следственного комитета, ООО "Дальняя ...
Дата: 08.10.2009 Копия в Google

607. Советник губернатора Мурманской области Геннадий Шубин ускакал от следствия.

Достаточно сказать, что его компания – ООО «Коларегионэнергосбыт», - наложила лапу на значительную долю ЖКХ региона, парализовав деятельность конкурентов и взвинтив цены.
Партнеры должны были перерабатывать стабильный газовый конденсат на ОАО «Нижнекамскнефтехим», однако деньги, перечисленные Петрюком и ЗАО «Уфанефтепродукт» в качестве аванса, так и канули в неизвестность – суммарно предприниматели потеряли на всех ...
Дата: 13.08.2009 Копия в Google

608. Кто разорил "Еврокоммерц". (Верни, Мухтар!)

По состоянию на ноябрь 2008 структура акционерного капитала компании была следующей: доля фонда прямых инвестиций Russia New Growth Fund и соинвесторов в капитале ФК «Еврокоммерц» составляет 29,3%, а доля партнеров проекта (учредителей и менеджеров ...
Последовала волна исков (НРБ, УК «Тройка Диалог», Банк Россия, подразделение ING Group, фонд FrontPoint Global Emerging Markets Fund (Каймановы острова) – подразделение FrontPoint Partners – дочерней компании банка Morgan Stanley, а также ...
Дата: 01.07.2009 Копия в Google

609. Генеральная уборка.

... Александра Воробьева, начальника отдела таможенного досмотра поста «Морской порт Восточный» Дмитрия Сусоева, старших таможенных инспекторов Дениса Петрова и Евгения Проявко, а также специалиста отдела маркетинга ООО «Ист-Рейл» Вадима Васича ...
Вынужден скрываться за границей деловой партнер Иванова - Геннадий Лысак - действующий депутат краевой Думы, бывший депутат Владимир Хмель, отвечавший за транспортную составляющую.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

610. Начался арест счетов РБК

... и партнеры» Дмитрий Степанов. Если общая сумма требований превысит размер средств на счетах РБК, то суд может наложить арест и на другое имущество компании, говорит он. Новый должник Все обязательства РБК на $220 млн предполагается оформить на ООО ...
... РБК-ТВ», которая недавно была выведена из прямого владения РБК. ОАО «РБК информационные системы» медиахолдинг Крупнейшие акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (около 11 ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

611. Арестованы две москвички, которые выкрали пароли электронной почты Киркорова и его страницы на сайте "Одноклассники.ru".

Так, мать Юровой утверждает, что артист не рассчитался с ее дочерью за проведение рекламной кампании его концертов и решил упрятать делового партнера за решетку. Как стало известно «Газете», уголовное дело было возбуждено по заявлению артиста Главным следственным управлением (ГСУ) при ГУВД Москвы 22 мая. 8 июня по подозрению в причастности к данному преступлению были задержаны гендиректор рекламного агентства ООО «Глобалмедиагрупп» Нина Юрова и бывшая сотрудница фирмы «Филипп Киркоров Продакшн ...
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

612. Убийства и байконурские схемы для сына президента Башкирии Урала Рахимова.

... заводов, "вступил в преступный сговор" с руководителями двух зарегистрированных в байконурском офшоре фирм, ООО "Корус-Байконур" и ЗАО "Борт-М", заключил с ними признанные позже судом фиктивными договоры аренды сооружений НПЗ, позволившие заводам избежать уплаты 8 млрд руб. акцизов. Бывшим директорам "Корус-Байконура" Александру Ценеру и "Борт-М" Валерию Пословину было предъявлено обвинение по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"), предъявить его и господину ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

613. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... схемы “тянут” как минимум на ст. 159 УК РФ (мошенничество). А как максимум - еще и на ст. 173 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Таким образом, создатели мошеннической схемы шли на существенные риски. Только где их теперь искать? Сегодня все концы спрятаны в воду. “Лисстроль” и “РеалМаркет” ликвидированы. Канули в лету и учредители “Лисстроли” - “Лирэнда” и “Славглория ХХI”. За несколько лет деятельности ООО “Лисстроль” впутало в свои темные дела сотни ...
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

614. Вопрос о хозяине башкирского ТЭКа.

А потом в 2003-м БТК продала пакеты акций предприятий комплекса семи частным ООО, учредившим специальный фонд «Башкирский капитал» и внесшим в него акции виде паев.
... что ранее в своих показаниях называл истинным заказчиком убийств своей бывшей гражданской супруги Галины Перепелкиной делового партнера Валерия Сперанского, а также в организации покушений на самого Бушева не Игоря Изместьева, а Урала Рахимова ...
Дата: 09.12.2008 Копия в Google

615. Михаил Прохоров выиграл иск о защите репутации против бывшего партнера - Владимира Потанина.

Соответчиком по делу выступало ООО "Юнайтед пресс", издающее газету The Moscow Times. 11 июня в этой газете было опубликовано интервью господина Потанина, в котором он обвинил бывшего партнера господина Прохорова в несоблюдении договоренностей в ...
Одновременно Прохоров выкупил у «КМ инвест» 91,10% акций «Согласия», 100% акций УК «Росбанка», 100% акций геологоразведочных компаний.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

616. Родственники Путина в "Согазе".

... Ковальчук и его партнеры. Вадим Янов, до того как возглавить «Согаз» в ноябре 2006 г., 13 лет проработал гендиректором петербургской страховой компании «Альма». По данным СПАРК, на 31 марта 2008 г. 10,79% «Альмы» принадлежит ООО «Успех», единственный ...
... УК «Лидер». Премии – 22,5 млрд руб. (1-е полугодие 2008 г., без учета ОМС). Выплаты – 7,3 млрд руб. Сборы по личному страхованию (2007 г., включая ДМС) – 11,3 млрд руб. Основные акционеры: ООО «ИК «Аброс» – 51%, Газпромбанк – 19,04%, ООО «Лирус» – 12 ...
Дата: 10.09.2008 Копия в Google

617. Назад, в девяностые.

Но не будем забывать, что из любого правила есть исключения: в некоторых регионах и сегодня появляются фирмы, ведущие бизнес в соответствии с принципами 90-х, когда главным достоинством было умение «кинуть» партнеров и государство.
Для этого были созданы три дочерних компании завода: ЗАО «Управляющая компания «Рудгормаш» (УК), ЗАО «Материально-техническая компания «Рудгормаш» (МТК) и ЗАО «Производственная компания «Рудгормаш».
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

618. Уголовке пришили плавники.

Кроме того, в столице Тюменской области РЗС является сетевым партнером радиостанций «Европа плюс» и «Радио «Ретро» входящих в «Европейскую медиа-группу». Организационно холдинг не оформлен, так как состоит из нескольких компаний объединенных одной группой владельцев. В частности, пакет лицензий на радиочастоты в городах Тюменской области, ЯНАО и ХМАО (на них вещает «Красная Армия») оформлен на ЗАО «Радио Западной Сибири». Частота на которой вещает «Красная Армия» в г.Тюмени оформлена на ООО ...
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

619. "С таким счастьем – и на свободе."

... статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (часть 4 ст. 159 УК РФ), а также расследовавшей это дело старшего следователя по особо важным делам 3 отделения 4 межрайонного отдела ГСУ при ГУВД по Московской области подполковника юстиции Ю. Бурковой. Суть этого уголовного дела, возбужденного 29 декабря 2007 года, состоит в следующем. Пять предприимчивых граждан во главе с Вячеславом Берсеневым придумали эффектную финансовую схему по извлечению денег из карманов доверчивых партнеров ...
Дата: 13.05.2008 Копия в Google

620. Как "Росавтобанк" работает с ключевыми клиентами.

Наверное, до скандала с завышением тарифов, который привёл руководство ООО «КБ «Росавтобанк» (Регионально-отраслевой специализированный автопромышленный банк) на скамью подсудимых, никто бы и не поинтересовался, кто является тем самым «лицом ...
Поэтому ни в Таганроге, ни в Тамбове, где Росавтобанк, встреченный хлебом и солью, в прошлом году открыл свой филиал, даже не подозревают, что руководство кредитного учреждения обвиняется в уголовном преступлении по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 08.04.2008 Копия в Google