Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Морарь, как отмечено в заявлении Генпрокуратуры, по просьбе олигарха Владимира Плахотнюка открыл уголовное дело, чтобы защитить подозреваемых в краже из молдавских банков 1 млрд долл.
Бизнесмена обвиняли в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в связях с бизнесменом Вячеславом Платоном.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

602. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» — в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

603. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

— Врезка К.ру В ходе расследования удалось собрать материалы о том, что теневой банкир в свое время был участником самых крупных каналов по отмыванию денег. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и действовавшей на тот момент ФСФР», — заявляли на допросах свидетели. По версии следствия, в массовом выводе средств из РФ ранее участвовали «Русский земельный банк», «Российский кредит», «Саммит банк», Deutsche Bank, эстонское отделение Danske Bank и др. При ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

604. Олег Дерипаска потерял "золотой паспорт".

По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра ...
«Современный мир стоит на трех китах: первый — уплата налогов, второй — прозрачное происхождение средств, то есть чистая история с отмыванием денег и финансированием терроризма, и третий — отсутствие санкционных рисков.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

605. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

606. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

КП.Ру, 16.11.2019, "СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко": При задержании главы одного из крупнейших украинских банков «Укрэксимбанка» Александра Гриценко сотрудники Службы безопасности Украины отдали его ребенка ...
... для ООО „Ветэк Медиа Инвест“ по кредитному договору от 28.10.2013 №?151?313К15, имеют признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», — говорится в материалах суд. По информации источника, Гриценко вменяют в вину как раз в ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

607. Сначала отнялась рука, потом — нога.

СКР установил, что они завладели 200 млн рублей, заплаченных бизнесменом Михаилом Ланиным, желавшим занять крупную госдолжность; 20 млн евро, положенными в банк бизнесвумен Татьяной Бальзамовой, которой был обещан выгодный госконтракт по транзиту ...
Этот бизнесмен уехал из России в Англию, где стал информатором западных спецслужб об участниках крупнейших каналов по отмыванию денег, в том числе похищенных из бюджета.
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

608. Криминал и Запад разыгрывают карту Ренато Усатого.

Последнего, в свою очередь, подозревали в причастности к международной схеме по отмыванию денег, получившей название «молдавской прачечной». Также банк Горбунцова, как сообщают «Новые известия» (20.09.19), мог быть задействован в выводе средств, принадлежащих РЖД и предназначавшихся подрядчику перевозчика — группе компаний «1520», в которой одно время работал Ренато Усатый.
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

609. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

По данным газеты «Ведомости», банк фигурировал в письме Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД с описанием схемы вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. с использованием более 20 банков.
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

610. Василия Бойко-Великого догнал "Кредит-Экспресс".

Источник РБК в СК говорил, что следствие интересуется формированием кредитного портфеля банка — в частности, кредитованием связанных сторон. Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредит-экспресс» в мае прошлого года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания денег и из-за значительного снижения собственных средств банка. Бойко-Великому и его семье принадлежит ОАО «Вашъ финансовый попечитель». Через эту компанию они владеют 10% в уставном капитале банка «Кредит-экспресс».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

611. Пауки в санкционной банке.

Испанское дело Vera Metallurgica по отмыванию средств было прекращено за отсутствием состава преступления, но это не помешает открыть его во Франции, тем более у полиции есть новые документы. Мы постараемся рассказать подробнее о французских деталях в деле Vera Metallurgica в ближайшее время. Трудно представить, как выстраивались изначально отношения между бывшим военным переводчиком и полиглотом Искандаром Махмудовым и бывшим смотрящим за банками Андреем Бокаревым.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

612. Борис Фомин сдал подельников.

... Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для допроса об отмывании денег России, Фото: Finparty.ru Александр Шварев Тим Уисвелл Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису ...
При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

613. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Что любопытно, ещё через несколько дней, 22 декабря 2015 года, внутри банка BCV деньги «перекочевали» на счёт сына Рустэма Магдеева, Эрнеста, который незамедлительно перевёл их на счёт кипрской компании Equix Group Ltd всё в том же банке Hellenic Bank, но уже в качестве инвестиций под «скромные» 15% годовых. Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

614. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

Полиция, по данным газеты, ответила, что в отношении Абрамовича имеются «подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами», а его активы в стране имеют «по крайней мере частично нелегальное происхождение».
Ранее в этом году Абрамович нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультирования по возможной полной или частичной продаже «Челси».
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

615. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

... нецелесообразным» в связи с практически полной утратой банком собственных средств. На сегодняшний день дыра в этом кредитном учреждении составляет более 17 млрд руб. Кроме того, регулятор отмечал, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». [ИА "Росбалт", 28.06.2018, "Банк однокурсника Путина сгубила дешевая водка": Николай Гордеев с ...
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

616. Испания арестовала Владимира Хмеля за неуплату налогов на €17 млн.

Речь идет от директоре отделения банка Banco Popular. Он помогал Владимиру Хмелю в его махинациях. Кроме того, приморец был связан с панамским оффшорным скандалом — он сотрудничал с фирмой Mossac Fonteca, одной из ключевых в этой истории. Его бизнес-партнерами там стали Галина Хмель и Марианна Нагорная. — Врезка К.ру] Панамский след в бизнесе Хмеля? Издание El Confidencial утверждает, что отмыванию вывезенных из России денег Хмеля способствовала и печально известная панамская юридическая контора ...
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

617. Сергей Москаленко не дождался приговора.

... банкротство), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда), п. «б» ч. 2 ст. 174–1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления ...
... в незаконном получении кредита на строительство жилого дома по улице Масленникова в размере 61,9 млн руб. Якобы в ноябре 2006 года Виктор Берг получил кредит в ОАО «ОТП Банк» по подложным документам, а весной 2008 года перестал выплачивать долг ...
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

618. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей "прачечной" для отмывания "грязных" денег.
По слухам от людей, знакомых с итогами встречи, "партнеры" договорились о том, чтобы перевести права требования компании Ashaja Investments Limited, вместо V.M.H.Y. Holdings Limited, к Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ) — последнему крупному активу ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

619. МВД задержало "короля обнала".

В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк», КБ «Альянс Банк», АКБ «Фалькон», «Сибирский банк экономического развития», «ИК «Файнешнл Бридж» и т. д. Все эти кредитные учреждения «светились» в материалах об «отмывании» и «обналичивании» десятков миллиардов рублей.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

620. Владимир Кехман признан мошенником.

Ранее и он, и дававшие показания в Лондоне Юлия Захарова и Андрей Афанасьев являлись фигурантами уголовного дела об особо крупном мошенничестве в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ), по которому ущерб, нанесенный банкам, субсидировавшим JFC, превышал 20 млрд руб. Однако следственный департамент МВД его прекратил за истечением срока давности, после того как обвинение было переквалифицировано на незаконное получение кредитов ...
Дата: 16.04.2018 Копия в Google