Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами.

Генри Куэльяр принял $600 тыс. мелкими траншами Конгрессмен попался на взятках от энергетической компании из Азербайджана и банка из Мексики за влияние на внешнюю политику США Оригинал этого материала © "Голос Америки", США, 03.05.2024, Конгрессмена ...
– Прежде чем предпринять какие-либо действия, я обратился за юридической консультацией в комитет по этике Палаты представителей, который дал мне письменное заключение».
Дата: 06.05.2024 Копия в Google

602. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Это нотариальная контора, которая специализируется в оказании услуг физическим и юридическим лицам. В апреле 2016 г. Карине Саргсян заняла должность генерального исполнительного директора мясоперерабатывающей компании “Cascade International Holding GesmbH”. В 2008-2014 гг. К.Саргсян была директором “Foxton Limited”, дочерней компании новозеландской “Bromsgrove Limited”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

603. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

У Караганова, впрочем, есть и другая причина не хотеть ядерной войны: это, вероятно, могло бы расстроить семью его дочери Александры — она родила двух детей в браке с британцем Гвинном Хопкинсом, основателем юридической компании Perun Consultants.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

604. Ильдар Юланов разгрузил бюджет на троих.

Его самого и двух менеджеров транспортной компании «Киви» обвинили в особо крупном мошенничестве.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google

605. Как россиянам в Лондоне делают британское гражданство.

В основном они зарегистрированы по массовому адресу регистрации, где находится сама юридическая фирма (3-й этаж дома номер 180 на Tottenham Court Road), и имеют признаки иммиграционных инкубаторов. Срок жизни этих юрлиц составляет два — четыре года (в среднем рабочие визы выдаются как раз на четыре года). Если организация существует дольше, то зачастую регулятору направляются уведомления о «спящей компании» либо декларируются мизерные убытки или доходы. Директора-владельцы таких компаний не ...
Дата: 31.03.2023 Копия в Google

606. Тайные иноактивы Константина Струкова.

Напомним, что 27 декабря 2021 года читатели нашего издания получили возможность познакомиться с тайной жизнью депутата-единоросса из списка Forbes — а именно, с иностранной недвижимостью Константина Струкова, владельца золотодобывающей компании ГК ...
Потратиться депутату пришлось изрядно: и скупая блоки в телеграм-каналах, чтобы о нём не писали ничего негативного, и спонсируя силовиков — чтобы выйти из истории без юридических последствий.
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

607. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

Сотруднику компанию «Форус групп» Юрию Афиндулову суд назначил восемь, а адвокату Вадиму Веденину — 10,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Оба были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным Генпрокуратуры России, первое преступление было совершено 2008-2010 годах Ведениным, имевшим статус адвоката, а также работавшим на юридическую компанию «Форус групп» Юрием Афиндуловым совместно с группой лиц, дело в отношении которых выделено в ...
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

608. Я не я, и вилла не моя.

На кого оформлена вилла Нелькот официально принадлежит юридическому лицу SCI NELLCOTE BAIE DE VILLEFRANCHE (регистрационный номер 499 817 070). Это французская компания, созданная 5 сентября 2007 года с уставным капиталом 100 000 евро. Зарегистрирована компания по адресу 10 Avenue Louise Bordes Quartier de Grasseuil Villa Nellcote 06230 Villefranche-sur-Mer. Управляет компанией некая Nadia Philippides, родившаяся 4 июля 1968 года в Заире, городе Ниакунда.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

609. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Хансен также связан с компаниями в офшорных юрисдикциях, таких как Британские Виргинские Острова. Об этом известно из материалов Международного консорциума журналистов-расследователей, основанных на обнародованном в 2021 году «Архиве Пандоры» — масштабной утечке документов компаний, оказывающих корпоративные услуги в офшорных юрисдикциях. Победу в суде приписывает себе международная юридическая фирма Mishcon de Reya.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

610. FESCO конфисковали по-братски.

— Врезка К.ру Ответчиками по делу проходили старший брат бизнесмена, экс-сенатор Магомед Магомедов, и еще 12 физических и юридических лиц, которые владели 92,4% акций ДВМП. Это владеющие акциями ДВМП напрямую компании Smattilicious Consulting LTd, Enviartia Consulting Limited, Vovosa Co Limited (8% акций), Rikima Holdings Limited (6%), Mirihia Holdings Limited, Calamita Trading Limited, Noubelius Ltd (9,6%), ООО «Наутилиус» и ООО «Новаторинвест», а также бизнесмен Михаил Рабинович, его партнер ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

611. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Томпсон отмечает, что Фейзиев подал заявление на визу в 2013 году и тогда указал, что является исполнительным директором компании Avromed. Однако позже, на одном из процессов в Высоком суде Лондона, он заявил, что отстранился от дел компании в 2010 году. На суде также заявлено, что документы на визу от имени сына Джаваншира Фейзиева Орхана подала юридическая фирма Withers.
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

612. Налет Эдуарда Федосова на "Щелково Агрохим".

Однако компания Федосова Brandpol фактически не имеет к его реализации никакого отношения. На рынке уже хорошо известно, что под видом борьбы с контрафактом Brandpol занимается мониторингом продуктов, торговых марок и юридических лиц в поисках для давления на бизнес. Обнаружив компании, названия товаров которых похожи на марки известных производителей и поставщиков, фирма Федосова начинает кошмарить предпринимателей и одновременно пытается навязать услуги по «защите» бизнеса.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

613. Квартира детей Елены Мизулиной за 100 млн руб.

Елена Костюченко написала в своем твиттере, что международная юридическая компания «Mayer Brаwn», в бельгийском филиале которой работает Николай Мизулин, оказывает финансовую поддержку ЛГБТ-организациям. Кроме того, «Mayer Brаwn» является компанией, которая считается одним из лучших мест для трудоустройства юристов с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Елена Костюченко уточнила, что Николай Мизулин не просто сотрудник компании, а уже дослужился до статуса партнера.
Дата: 09.04.2021 Копия в Google

614. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Когда Путин стал президентом, четыре из пяти главных нефтяных компаний нашей страны продавали свою нефть за границу не напрямую, а через швейцарского посредника «Гунвор».
Это юридическая иллюзия — постановка, созданная с помощью нескольких фиктивных сделок и активной кампании в СМИ. Единственный настоящий хозяин этого знаменитого места с самого начала по сегодняшний день — Владимир Владимирович Путин.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

615. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Очевидно, что ЗАО «ВИСТА» можно с полным основанием называть компанией Бориса Дубровского, поскольку участие других лиц в бизнесе незначительно. Кстати, Кушвид и Лайпанов (оба москвичи) вместе с Дубровским были учредителями ещё одной компании, ООО «ВЛАДЭНА» (ИНН: 5040053738, юридический адрес Московская обл., Раменский р-н, п. Ильинский, ул. Театральная, 24А), причём доли были распределены в тех же пропорциях. Так что ООО «ВЛАДЭНА» — ещё одна компания Бориса Дубровского.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

616. Булат Утемуратов помогал беглому банкиру прятать краденое.

... в их состав в ноябре 2020 года были включены Булат Утемуратов и ряд лиц, входящих в его бизнес-структуру», — говорится в ответе компании «Верный Капитал». — Врезка К.ру В сообщении «Верного капитала» сказано, что «в настоящее время Булат Утемуратов находится в Нур-Султане». Заморозка долей в акционерных обществах, как правило, никоим образом не влияет на возможность собственника участвовать в их управлении, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт ...
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

617. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Исполнителем отчета выступило ООО «ФК — Юридические услуги», уточняется в раскрытых данных. [...] «Юлмарт» — прежде крупнейший онлайн-ритейлер России, в рейтинге Forbes 2016 года он занимал четвертую позицию среди крупнейших интернет-компаний с оценкой в $1,1 млрд. В том же году между совладельцами компании разгорелся конфликт, перешедший в судебные претензии, в том числе в зарубежных юрисдикциях.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

618. Мутный капитал Георгия Беджамова.

В сентябре 2019 года судья Высокого суда отмечал, что после продажи доли (33%) в отеле Badrutt’s Palace Hotel AG на берегу озера Санкт-Мориц в Швейцарии и вычета расходов на юристов на счетах Беджамова осталось $12 млн. Чтобы найти предположительно скрытые активы, АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп»), а та помимо юридического сопровождения дела запустила рекламную кампанию по поиску активов Беджамова и Маркус в России и Великобритании.
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

619. Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн.

То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента. И теперь выясняется, что подкуп одного из европейских правительств осуществлялся также через компании «семьи»! Информацию о переводе миллиона евро, опубликованную еще при жизни Дафной Каруаной Галицией, можно было не принимать в особое внимание ввиду незначительности суммы. Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите ...
Дата: 30.12.2019 Копия в Google

620. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества с ограниченной ответственностью «РусЭнергоТехнологии» являются два российских юридических лица: ОАО «Управляющая кампания Русэнергокапитал», единственным учредителем которой является Яблонский Анатолий Владимирович и ООО «Энергосервис», с генеральным директором Юрием Тюриным во главе. Фирма «Энергосервис», в свою очередь, учреждена компанией «Русэк», в которой Юрий Тюрин является одним из учредителей.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google