Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Грузия. Триумвират победителей.

Вообще, пользуясь солидным юридическим прикрытием и американскими паспортами многие руководители "Pattersonа" специализировались на юрсопровождении игорного бизнеса и различных спортивных тотализаторов. С их помощью в американском Лас-Вегасе "отмывались" капиталы ни одного десятка российских и СНГэшных "олигархов". Непосредственно работой по размещению капиталов VIP-друзей компании в США занимается партнер фирмы – Джон Винтер.
Дата: 01.12.2003 Копия в Google

482. "Калина" уличила стилиста Сергея Зверева.

"У стилиста были договорные обязательства, он получил гонорар, вряд ли можно сомневаться, что решение суда будет не в его пользу", - считает юридический представитель режиссера Никиты Михалкова Наталья Семина. У Михалкова в 2000 г. был сходный конфликт с парфюмерно-косметической компанией "Новая заря".
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

483. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Но у Ходорковского в личной собственности акций ЮКОСа нет. Он является акционером компании МЕНАТЕП, которая в свою очередь владеет контрольным пакетом акций нефтяного гиганта. Таким образом, любая конфискация активов превращается в сложнейшую юридическую процедуру.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

484. ПБОЮЛ Шахновский.

В пятницу в Генеральную прокуратуру был вызван и допрошен президент компании "ЮКОС-Москва", совладелец "ЮКОСа" Василий Шахновский. Как сообщил сотрудник управления информации Генпрокуратуры, против Шахновского возбуждено уголовное дело по статье 198 ч. 2 Уголовного кодекса России - "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере". С него взята подписка о невыезде. По данным прокуратуры, зарегистрировавшись как предприниматель без образования юридического лица (ПБОЮЛ) , Шахновский в своих ...
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

485. Суд не поверил "Версии".

В отношении Альфа-банка и компании «Альфа-Эко» не соответствуют действительности сведения об осуществлении ими противозаконной деятельности –выполнении «Альфа-Эко» операций, связанных с наркотиками; об отмывании через Альфа-банк денег от преступного ...
Журналист также обратил внимание на то, что «иск – очень смешной: по статье 99-го года, а подан он в этом году, и любая мало-мальски грамотная юридическая служба могла бы отбиться от этого иска, так как все подтверждающие документы имелись – в ...
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

486. Заговор против Патриарха.

- Один Олигарх - приезда желающий [...] - Одна Швейцарская Компания - на которую статисты комбинации успели поработать.
Почему то забывают, что БАоБаб это только лицо "группы товарищей", заинтересованных в некоих подвижках на политическом экономическом и юридическом Олимпе России...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

487. Следствие не поверило Андрееву.

... уголовное дело и отменен арест "на имущество и акции проданных компаний", в частности "Ингосстраха" и "НОСТА". Прежде в материалах дела, на основании которых суд еще в марте накладывал арест на акции и имущество компаний, утверждалось прямо противоположное. А именно, что Гамзаев и Раевская "не имели законного права подписывать соглашение от 28 сентября 2001 г. " и "безосновательно именовали себя собственниками акций и имущества различных юридических лиц, фактически принадлежавших Андрееву ...
Дата: 02.07.2003 Копия в Google

488. На Чейни подали в суд.

... Трудолюбов Дик Чейни Массовая компания по очищению Америки от "корпоративной скверны" распространилась на первых лиц государства. Недавно лидер демократов припомнил президенту Джорджу Бушу его давние сделки с акциями, а вице-президент США Дик Чейни вчера стал фигурантом иска о мошенничестве с ценными бумагами. Юридическая организация Judicial Watch, специализирующаяся на защите интересов акционеров, вчера подала иск к вице-президенту США Дику Чейни и компании Hallibur-ton, которую он возглавлял ...
Дата: 11.07.2002 Копия в Google

489. Раевская грозит газете "Ведомости" судом

Раевская грозит газете "Ведомости" судом за публикацию сведений о том, что она якобы заказала убийство своего бывшего партнера Андреева Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.02.2002, Фото: "Компания" Интервью: Андрей Андреев, предприниматель ...
... на некую, скажем так, юридическую сделку, чтобы ГУБОП вас взял под свою защиту и началось расследование законности продажи вашего бизнеса? - Впервые об этом слышу. Да мы ведь и не в Америке. У нас в России нет такого понятия, как юридическая сделка ...
Дата: 19.02.2002 Копия в Google

490. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... развитие ЗАО "Компания Транстелеком" было использовано 4368,1 млн. рублей. Расход средств фонда за 1997-1999 годы составил 64026,5 млн. рублей. Аналогичная ситуация сохранилась и в 2000 году: МПС России были консолидированы средства амортизационных отчислений в размере 100% в сумме 52875,5 млн. рублей. Учитывая, что распределение средств капитальных вложений производилось через департаменты и управления центрального аппарата МПС России, а те в свою очередь, имея статус юридического лица, имели ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

491. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

... в рамках схемы управления суверенным долгом, включающей Евробанк, а также юридические и трастовые компании, расположенные в Джерси. ФИМАКО была создана трастом, сформированным Евробанком для привлечения необходимого финансирования для приобретения портфелей активов. В 1990 г. корпоративная структура ФИМАКО позволила перевести долг Евробанка в ценные бумаги. 7. Структура акционеров 7.1. ФИМАКО была образована в виде компании с ограниченным числом участников, т. е. общества с ограниченной ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

492. Отчет английского детектива.

Юридический адрес 15500 Wayzata Boulevard, 1015 Twelve Oaks Cantre, Wayzata 55391, главный бухгалтер - Geoffrey В Evans. Он родился в 1966 г, закончил в Миннеаполисе University of Minnesota в 1989 г. Роберт Эванс - его отец и сотрудник компании. Родился в 1935 г, назначен вице-президентом компании в 1985 г, сейчас исполнительный вице-президент TCF Financial Corporation.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

493. Досье

Прорабатывал вопрос создания собственной компании, в состав которой должны войти Павельцовское предприятие по обеспечению нефтепродуктами ( хранение ГСМ ) и Московский производственный комбинат "Автообслуживание" ( городские АЗС ).
Его деловые партнеры - БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Роальдович, заместитель директора МПКА по перспективному развитию, БЕЛОВ Андрей Викторович, начальник юридического отдела МПКА, конт.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

494. Юридическая фирма АЛМ

В 1990-м он создал собственную юридическую фирму с незамысловатым названием «АЛМ» – Александр Леонидович Мамут. К слову, те же инициалы мелькают в названиях целой дюжины структур и компаний, и далеко не все они имеют отношение к адвокатуре. Копия в Google

495. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Baza сообщила, что от сотрудничества с ней отказался Тинькофф Банк, в компании назвали это «спекуляцией». В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

496. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

В письме также говорится, что компания «не помогает и никогда не будет помогать физическим или юридическим лицам с преступным прошлым в получении статуса иммигранта или второго гражданства». Хайден к тому же напрямую сотрудничал с премьером Скерритом. Попавшие к журналистам документы показали, что в 2018 году его компания купила у Скеррита недвижимость в Доминике на сумму свыше 270 тысяч долларов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

497. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 7 ноября 2019 года 95 процентов принадлежащего группе Кочеткова предприятия ООО «Фининвест» приобрела британская компания Glenton Projects LLP. В выписке из Коммерческого реестра Великобритании говорится, что в Glenton Projects LLP три участника: сам Виталий Кочетков (указанная в выписке дата рождения участника с таким именем и фамилией совпадает с датой рождения бизнесмена), а также предприятия Amerton Group Limited и Sheraton ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

498. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Большой семье ректора ВАВТ принадлежит французская компания Tanagra, основанная в 2012 году. Она, согласно официальным французским реестрам, занимается сделками с недвижимостью, а именно — ее приобретением и сдачей в аренду. Как правило, именно такая форма владения личной недвижимостью — через фирму — оптимальна во Франции. Юридический адрес этой компании — Лазурный берег во Франции, во втором по величине в Провансе городе Антиб, расположенном между Каннами и Ниццей. Компания поделена между ...
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

499. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Схема отмывания средств через Приватбанк проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки активов в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

500. Семейные активы Светланы Радионовой.

В уставе также отмечено, что российские пенсионеры Татьяна Радионова и Геннадий Радионов вложили в акционерный капитал по 500 евро, и у каждого оказалась доля компании в размере 50%. А в этом абзаце говорится о том, что пенсионерка Татьяна Радионова, пардон, madame Татьяна Радионова, становится управляющим компании SCI MONE. Подписанный устав приобрёл юридическую силу с момента его регистрации, а дата подписания устава — 2 декабря 2017 года.
Дата: 11.06.2020 Копия в Google