Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. [Neocleous.com, "Панайотис Неоклеус": В 2000 году Панайотис стал партнером компании Андреас Неоклеус & Ко ЛЛС. В настоящее время Панайотис является главой отдела морского права и отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

542. ИКЕА преследуют генераторы Константина Пономарева.

В письме говорится, что любые перечисления денежных средств в пользу ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» должны производиться на счет вновь созданной компании — ООО «ИКЕА Сентерс Рус Оперейшн», которая также будет осуществлять все расчеты от имени «ИКЕА МОС». Суд посчитал, что «действия «ИКЕА МОС», выразившиеся в осуществлении с контрагентами операций с денежными средствами, касающимися предмета спора по данному делу, через банковские счета иного юридического лица — ООО «ИКЕА Сентерс Рус ...
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

543. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

... запрос был направлен в Волгоград, хотя в материалах арбитражного суда было указано о недействительности юридического адреса компании в этом городе. — Врезка К.ру] [dsl.com.ru, 01.08.2016, "Бывшие сотрудники фонда Эрмитаж Уильям Браудер и Иван Черкасов вызваны для дачи показаний российским конкурсным управляющим в рамках английского процесса о банкротстве одной из компаний фонда": В ходе процедуры банкротства конкурсным управляющим обнаружены явные признаки преднамеренного банкротства, то есть ...
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

544. Россия назвала суду в США получателей взятки при приватизации ЮКОСа.

... перехода компании в частные руки. 20 апреля окружной суд Гааги отменил решение постоянной палаты третейского суда о выплате $50 млрд акционерам ЮКОСа. Он согласился с доводами России, что в компетенцию арбитражного суда не входило рассмотрение исков подобного рода. Однако по законодательству США и Великобритании именно местный суд должен признать решение Гаагского арбитража или отклонить его. Интересы России на слушаниях в США по делу о решении Гаагского арбитража представляет юридическая фирма ...
Дата: 09.06.2016 Копия в Google

545. Криминальные стропы "золотого парашюта".

Юридическая фирма "Падва и партнеры" подготовила соглашение правового урегулирования, которое было доработано совместно с юристами "ФосАгро" из Vegas Lex, и отправлено руководству компании.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

546. Явка с повинной Германа Грефа.

Так, например, в пункте 13.4 протокола Кредиторского комитета указано ООО «Трейд», которое имеет право продать компании Urasay Limited (Кипр) заложенное имущество, акции ОАО «Павловскгранит».
С юридической точки зрения, подпись Грефа под документом, содержащим пункт 13.4 в такой редакции, это, во-первых, обвинение в коррупции неустановленных лиц в руководстве Росимущества, во-вторых, это признание президентом Сбербанка в коммерческом ...
Дата: 17.11.2015 Копия в Google

547. Губернатор Дубровский остался при своих.

"Форб" — это юридическая компания, владеющая целым "букетом" фирм, связанных со строительством дорог в Челябинске. Ей принадлежит сеть компаний, занимающихся дорожным строительством на Южном Урале, и именно они начали получать контракты с образованием нового министерства.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

548. Как казахские власти преследуют "Республику" в США.

Тем не менее это не мешает юридическим представителям Казахстана представлять судебное решение, принятое против неизвестных лиц в качестве основания для требований к хостинговой компании удалять статьи «Республики».
Дата: 30.06.2015 Копия в Google

549. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 16.01.2015, "Telenor не доверяет Vimpelcom": Расследование операций в Узбекистане уже стоило должности президенту шведско-финской TeliaSonera Ларсу Нюбергу: в начале 2013 г. нанятая этой компанией юридическая фирма Mannheimer Swartling выяснила, что при выходе на узбекский рынок в 2007 г. TeliaSonera платила людям из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

550. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

По словам управляющего партнера юридической компании «Алексей Гуров и партнеры» Алексея Гурова, в порядке обмена информацией по соглашению двух стран госорганы могут передавать данные о получении дивидендов, прибыли, доходов от недвижимости и самих налогоплательщиках. Но случаев, чтобы это работало на практике, он привести не смог. В юридической практике это первый случай безусловной помощи российской налоговой со стороны иностранного налогового органа, утверждают опрошенные РБК юристы.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

551. Николай Тамодин спустил на "золотых парашютах" 25 млн руб.

Новое руководство компании инициировало проверку, в результате чего выяснилось, что часть юридических документов, дающих право на выплату денег сотрудникам компании, являлась заведомо подложной (был даже проведен ряд экспертиз) и подписывалась господином Тамодиным задним числом.
Дата: 02.07.2014 Копия в Google

552. Бывший директор ЕБРР условно села за откаты.

Оба признаны виновными в попытке вымогательства $1,42 млн у владельцев компании CanBaikal Resources за помощь в получении у ЕБРР кредита на $95 млн. Еще недавно казалось, что этот громкий процесс, начавшийся в феврале 2014 года, может затянуться ...
На запрос суда юридическая служба ЕБРР ответила, что дипломатический иммунитет, которым обладают сотрудники банка, позволяет им не являться в суд. В результате судебные заседания были несколько раз перенесены, но в конце концов председательствующий ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

553. Европа зачистит Google.

Google разочарован этим решением, которое затрагивает все поисковики и владельцев сайтов, говорит представитель компании Светлана Анурова. Для анализа ситуации, по ее словам, Google нужно время. Но компанию «удивляет, что судебное решение существенно отличается от позиции правового эксперта Европейского суда и не учитывает озвученные экспертом опасения и возможные последствия». Речь идет о позиции генерального советника по юридическим вопросам Евросоюза, который в прошлом году утверждал, что ...
Дата: 14.05.2014 Копия в Google

554. Война за "Бител" завершилась мировой.

— Врезка К.ру] Новость о мировом соглашении «очень позитивная», «после стольких лет наконец восстановлена справедливость — и моральная, и понятийная, и юридическая», доволен Василий Сидоров (в 2005 г. был президентом МТС и лично обсуждал ситуацию с руководством Киргизии, а сейчас он управляющий партнер инвестиционной компании Euroatlantic Investments Ltd.).
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

555. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

... Андрей Акимов, офшоры, связанные с Юрием Ковальчуком, Алексеем Мордашовым и Евгением Туголуковым, фирмы предпринимателя Рината Ахметова и еще больше 100 компаний и частных вкладчиков успели забрать деньги из рухнувшего кипрского банка Laiki незадолго до кризиса. В течение двух недель со счетов вывели около 500 млн евро. Кипрская оппозиция считает проводки подозрительными. Многие из удачливых вкладчиков были клиентами юридического бюро, в котором работает дочь президента Кипра Эльза Люциус ...
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

556. Зона "Кинг-Конга".

Вскоре в руки будущего депутата ГД РФ и его товарищей упала компания ОАО «Калининградский морской торговый порт» (КМТП), через которую шло до 40% грузов этого важного незамерзающего порта.
... быть членами совета директоров члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации…» Создается впечатление, что в Калининграде создана особая «юридическая зона», анклав живет по своим собственным законам ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

557. Как банковал Анатолий Локтионов.

Если г-н и г-жа Л. Желают сократить свои юридические связи с собственностью в России, безотзывной дискреционный траст мог бы рассматриваться в качестве держателя структуры компании». Есть и другой документ, подтверждающий создание банком оффшоров в интересах Анатолия Локтионова. Это сертификат о регистрации, в котором прямо говорится о принадлежности ему компании Boston Manor Ltd. Учитывая, что данная компания была создана при непосредственном участии банка BNP Paribas — это можно считать уже ...
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

558. Салон красоты заложил Виктора Батурина.

В залог он оставил право требования по договору инвестирования к компании "Интеко" на коммерческое помещение под салон красоты на первом этаже элитного жилого комплекса "Шуваловский" на Мичуринском проспекте, юридические права на которое на самом деле принадлежали его бывшей супруге — известному музыкальному продюсеру Яне Рудковской. Господин Батурин не вернул долг своему приятелю, и тот обратился за его погашением к компании "Интеко".
Дата: 13.02.2012 Копия в Google

559. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

... доступе размещено 185 баз данных по российским физическим лицам и компаниям. Сайт предлагает поиск по базам МВД, ФСБ, налоговой инспекции, ГИБДД и ФАС. При поиске физических лиц в некоторых случаях выдается довольно большой объем данных — адреса и телефоны, паспортные данные, ИНН, сведения о месте работы, выданных кредитах или отказе в кредитах, купленных железнодорожных и авиабилетах. Среди сведений о юридических лицах — данные об учредителях, уставном капитале и отчислениях в налоговые службы ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

560. Как раздать миллиард.

Кроме того, по словам Прохорова, принадлежащие ему четыре юридических лица перевели еще по 28 млн рублей. Жертвовать больше миллиардеру запрещал закон. — Врезка К.ру] Но назад свои деньги потребуют не все. Например, владелец и гендиректор московской компании «Рост-С» Алисолтан Текеев делать этого не собирается. Его компания пожертвовала «Правому делу» 22 млн руб., а он лично — 4,3 млн руб. Текеев за деньгами не пойдет: «Так не делается: вчера дал, сегодня забрал».
Дата: 26.09.2011 Копия в Google