Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Омская ветвь Абрамовича.

Согласно «Картотеке», «ЛАТИС» находится с ООО «Миллхаус» и ООО «Миллхаус Эстейт» (принадлежит Роману Абрамовичу) по одному адресу — ул Садовническая, 4, стр 1. Компания принадлежит кипрской «Протониус Инвестментс ЛТД». Учредители «ЛАТИС» — также четыре кипрских компании, владеющих компаниями на Садовнической улице.
Дата: 13.04.2017 Копия в Google

602. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Пробизнесбанк заключил с кипрским офисом БКС договор на обслуживание на рынке ценных бумаг и начал перечислять на счет брокера денежные средства и ценные бумаги.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

603. "Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке".

По моему глубокому убеждению, этот кипрский офшор — один из множества офшоров, на которых находятся деньги Путина и его ближайшего окружения (в том числе Кожина), а всего их — сотни.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

604. Активы Райкина и Полянкина тянут на 3 млрд руб.

Ей через фирму "Бизнес-центр" владеют кипрский и виргинский офшоры.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

605. Махачкалинский нефтяной коктейль.

Видя связи Тельмана Исмаилова в политических кругах Дагестана, Сулейман Керимов предпринял отчаянный шаг. Связанная со структурами бизнесмена кипрская компания «Аролия Холдинг» подала в арбитражный суд Дагестана иск о взыскании с ФГУП "Махачкалинский морской торговый порт" (ММТП) 678 млн рублей, который может закончиться банкротством Махачкалинского порта.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

606. На чем зарабатывает жена Сергея Чемезова.

«Росмед» был ликвидирован практически одновременно с «Креативмедцентром», а на его месте в «Центравиамеде» Шахова учредила новую медицинскую компанию — ООО «Технология групп», 95% которого в 2015 г. приобрела кипрская Jetshare Trading Limited. Владельцем офшора, по данным кипрского реестра, значится гражданка Испании Мария Баер Пахомова, сестра гендиректора принадлежащей «Ростеху» лизинговой компании «Авиакапитал-сервис» Романа Пахомова.
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

607. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Эти деньги компания получала в основном от кредитов кипрского Russian Commercial Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а также займов-«пожертвований» от богатейших бизнесменов страны.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

608. Александр Пономаренко наладил поток в Англию через Украину.

Для первого направления существует семейный кипрский офшор NA EMERGING EUROPE HOSPITALITY AND DEVELOPMENT LIMITED.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

609. Вице-президент ВТБ Коврижных разыскивается Киргизией.

Коврижных обвиняют в махинациях, из-за которых кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) лишился контроля над крупнейшей в республике сотовой сетью Megacom.
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

610. Ответ Сергея Пойманова.

Zinica Ltd Автор вменяет в вину Пойманову попытку размыть уставной капитал кипрской компании Zinica Ltd. Эта компания была зарегистрирована бывшим совладельцем ОАО «Павловскгранит» нынешним членом Совета Федерации от Самарской области Сергеем Мамедовым.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

611. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Кстати, сегодня 99,99% акций ГК «Южуралзолото» обладает - кипрский офшор «UGOLDLimited».
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

612. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Схема сделок выглядела примерно так: земельные участки купило некое ООО «Техномарк», имеющее своим конечным бенефициаром кипрский офшор «Састэк инвестментся лимитед».
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

613. Нано или поздно.

В апреле 2014 года московская полиция возбудила дело против кипрского фонда "Роснано" Nanoenergo Fund Limited, который якобы незаконно инвестировал $90 млн. Пострадавшей стороной стала другая "дочка" "Роснано" — ООО "Роснано Капитал".
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

614. Чем увлекаются дети миллиардеров:

Выступал за кипрский клуб «Олимпиакос Никосия», российские «Шинник», «Химки» и «Аланию».
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

615. Как за Каменным островом.

И небольшой двухэтажный домик на Большой аллее, кстати, тоже его. Комплексом зданий на той же Большой аллее (включая постройки дачи Гаусвальд) владеет ООО «Импульс», за которым сегодня стоит кипрский офшор «Лэмпголд Лимитед», а там по цепочке просматривается фигура Андрея Каткова.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

616. Братья Ковальчуки поглотили эфир.

Пакетом из 25% акций «СТС-Медиа» Ковальчуки владеют через кипрский офшор Telcrest Investments, принадлежащий НМГ (18,16%) и инвестиционной компании «Аброс» (54,6%) — стопроцентной «дочке» банка «Россия».
Дата: 05.12.2013 Копия в Google

617. Владимир Кехман спелся со следствием.

Основной акционер ЗАО "Группа Джей Эф Си" с долей 80,09% — кипрская компания Huntleigh Investments Ltd, владельцем которой считается Владимир Кехман.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

618. Театр одного банана.

— Врезка К.ру] Первым забил тревогу английский морской перевозчик Star Reefers: осенью 2010 года англичане подали иск к аффилированной с группой кипрской фирме Kalistad Ltd. Группа за полтора года до истечения контракта отказалась от фрахта трех рефрижераторов-банановозов "из-за финансовых проблем JFC".
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

619. Воры в лампасах.

Огромная часть этих земельных активов перешла в собственность кипрского оффшора. В 2005 году, согласно кадастровым выпискам, рядом с войсковой частью, а точнее со спецобъектом, имеющим самый высокий уровень секретности, появились неожиданные соседи: некие коммерческие компании «Повадино Старое», «Бетонка», «Максимиха» и другие. Согласно информации полученной из регистрационной палаты, учредителем фирмы со стопроцентным уставным капиталом является кипрская компания Addison Investments Limited.
Дата: 08.06.2012 Копия в Google

620. "Санкт-Петербург" подбирается к имуществу Виталия Архангельского через Лондон.

Под арест, в частности, попали два участка земли и коттедж в пригородах Петербурга, петербургская квартира на проспекте Добролюбова, акции в российских компаниях «Осло марин групп портс», ЛК «Скандинавия» и «Медстрахком» и кипрских Land Breeze Holdings Limited и Bissonia Holdings Limited, а также все банковские счета и чеки.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google