Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Агенты Искандер Махмудов и Андрей Бокарев.

Бенефициарами АО «Крона Груп» через кипрские офшоры по состоянию на 2020 год были указаны россиянин Игорь Лозовой и гражданин Литвы Сергеюс (или Сергиюс при ином написании) Гречукас.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

522. Афера Махмудова и Бокарева на 2 миллиарда.

Подставной аукцион РЖД в ЦППК владела 50%, пока в 2013 году не продала 25% Московской пассажирской компании, принадлежавшей кипрской Fredlake Holdings Ltd, связываемой с Искандаром Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

523. Суд конфисковал $750 млн братьев Магомедовых.

В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб. В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

524. Роману Шпакову утяжелили "развод" подпольных миллионеров.

Речь идет о соучредителе ООО QBF, ранее возглавлявшем кипрский филиал компании, Зелимхане Мунаеве, юристе этой структуры Евгении Россиевой, руководителе питерского офиса ООО QBF Алексее Голубеве и находящемся под домашним арестом директоре филиальной сети компании Владимире Пахомове.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

525. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Первыми оперативники задержали 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании, Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

526. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

527. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

528. Денис Ференец арестован за Олега Ярового.

Также Яровой владеет ООО «Красный проспект» и «Сибирские просторы» — последняя компания принадлежит ему вместе с Эдуардом Тараном и ООО «Инвестсибирь», в учредителях которой числятся Игорь Сильнягин и кипрский офшор.
Дата: 26.11.2020 Копия в Google

529. Байкал Олега Дерипаски.

Затем владельцами «Регион Консалта» стали Евгений Агарков и кипрский офшор Lampgod Limited.
Дата: 23.06.2020 Копия в Google

530. Банкроту Георгию Беджамову нашли актив.

1 евро за квадратный метр Бизнес-центром площадью 1712 кв. м на Лубянке, построенным в 1927 г., сейчас владеет кипрская компания Belta Management Ltd., следует из документов суда.
Дата: 04.06.2020 Копия в Google

531. Гектары, дома, ковры, часы, 17 костюмов, кашемировые пальто — 3 штуки.

Всего за 2019 год Медведчук получил доходов на 61,6 млн грн, из которых 33,4 млн грн — от кипрской Ventolor Holding Limited и 21,9 млн грн — вознаграждение.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

532. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Деньги инвесторов получила принадлежащая Короткову кипрская фирма Aluxes Holding Limited, взявшая на себя роль инвестиционного фонда.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

533. Сети "новосибирского паука" Эдуарда Тарана.

22 октября 2013 года кипрская компания Labrosan Holdings Limited купила 24% акций ЛЗОС у двух компаний: 10% — у «Сибтопэнерго», по цене 82 млн руб., и еще 14% — у компании «Инвест Плюс» за 97 млн руб. Спустя два месяца — 24 декабря 2013 года — Labrosan Holdings Limited продала эти 24% ЛЗОС госкорпорации «Ростех» в пять раз дороже — за 862,6 млн руб. Следствием также было установлено, что ООО «Сибтопэнерго», ООО «Инвест Плюс», Labrosan Holdings Limited фактически были аффилированы с Эдуардом ...
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

534. Семья Натальи Сергуниной "взлетела" на "АвиаПарке".

Российская компанию записана на кипрскую (Cossman Ltd.), а та в свою очередь принадлежит двум офшорам.
Дата: 09.09.2019 Копия в Google

535. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

При этом обязательства по покупке компаний были возложены не на само АО «Группа Е4», а на его кипрского владельца — Eforg Аsset: компании-продавцы единодушно согласились заключить договоры о переводе на нее долга.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

536. Три чекиста и "Дарт Вейдер".

Из данных СПАРК следует, что в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

537. Дмитрий Черток заочно арестован за мошенничество.

А через месяц после этой сделки кипрская «дочка» «Норникеля» переуступила WBT права требования к «Нордавиа» по кредитам на $182 млн и 1,2 млрд руб. После смены кредитора начался корпоративный конфликт между «Нордавиа» и WBT: WBT потребовала досрочного возврата рублевой части кредитов.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

538. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Артем Комаров Так или иначе 11 декабря 2015 года аффилированная с ЧТПЗ компания Cadauro Ltd, зарегистрированная на Кипре, осуществила перевод денежных средств в размере 3,933,173.00 Долларов США, со своего счёта в кипрском банке Hellenic Bank на счёт компании Equix Diamonds DMCC, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, в банке Emirates NBD. Основанием для платежа якобы послужила счёт-фактура на оплату ювелирных изделий производства британского ювелирного дома Graff Diamonds Ltd ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

539. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

До этого она была записана на кипрский офшор.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

540. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Схема выглядела примерно так: прежде дочерняя структура госбанка «Сбербанк Капитал» и ЗАО «СБ Финстрой», принадлежащее, по-видимому, через кипрский офшор Эдуарду Шифрину, учредили компанию «Сберегательный капитал» в долях 51% и 49% соответственно.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google