Затем акции были проданы еще раз, после чего Банк Москвы под руководством Бородина и Акулинина выкупил часть проданного пакета — 19,99% за $199 млн. По данным следствия, акции ЗАО «Инвестлеспром», которые находятся в распоряжении кипрских офшоров (80,1%), фактически принадлежат Бородину и Акулинину и приобретены «в результате преступления».
Дата: 18.01.2012
Копия в Google
Более того — принадлежащий Жукову кипрский оффшор Maritrade Investment подал в суд, потребовав признать договоры залога и уступки прав требования между ВЭБом и Номос-банком недействительными.
Дата: 31.12.2010
Копия в Google
В 2007 году кредитный комитет БТА банка одобрил финансирование покупки кипрскими офшорами Jollastreet Enterprises Limited и Placehouse Enterprises Limited кондиционеров в Германии. По условиям сделки казахский банк должен был компенсировать траты немецкого банка Hypovereinsbank, который непосредственно перечислял деньги продавцу. Однако после финансовых проводок кипрские покупатели от товара отказались, а банк "Туран" заплатил неустойку в размере €251,3 млн и $9 млн. Последний эпизод дела ...
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит кипрской Mabofi, которая финансировала бизнес Фирташа и его компаньонов (Group DF).
Дата: 26.11.2009
Копия в Google
Долг Emfesz перед RUE составлял $356,5 млн, правда, прежний владелец трейдера — кипрская Mabofi осталась должна ему $280,5 млн. Сейчас счета Mabofi арестованы (см. врез).
Дата: 09.09.2009
Копия в Google
Алексей Мордашов контролирует «Северсталь» через кипрскую Frontdeal Ltd, Виктор Рашников держит 87% акций Магнитки через две компании с Кипра — Mintha Holding Ltd и Fulnek Enterprises Ltd. Владимир Лисин владеет 77% акций НЛМК через Fletcher Holding Ltd. Главная компания Виктора Вексельберга Renova Holding зарегистрирована на Багамских островах.
Дата: 26.05.2009
Копия в Google
Иными словами, технология вывода средств из «Транснефти» в 2006-2007 гг. выглядела следующим образом: кипрские компании с неизвестными собственниками получали подряд от «Транснефти».
Дата: 22.04.2009
Копия в Google
14,3% акций группы торгуются в виде GDR на Лондонской фондовой бирже, остальные 85,7% через кипрскую Crosland Global контролируют председатель совета директоров “Евраза” Александр Абрамов, вице-президент “Евраза” Александр Фролов и президент Валерий Хорошковский . “Евраз” никогда не скрывал, что до 2004 г. центр прибыли группы находился за границей. Из отчетности кипрской компании Mastercroft (ранее владела заводами “Евраза”) по МСФО за 2003 г. следует, что не менее половины всей выручки и ...
Дата: 03.02.2006
Копия в Google
Эта компания, по словам Помеловой, была единственным учредителем кипрской Crosland Ltd, владевшей головной компанией холдинга — кипрской Mastercroft, которой принадлежали акции Нижнетагильского, Кузнецкого, Западно-Сибирского меткомбинатов, “Кузнецкугля”.
Дата: 26.12.2005
Копия в Google
Но странность этой сделки не только в занижении рыночной цены активов (а и уход от налогов!), а в том, что по российскому законодательству в подобном случае преимущество в приобретении имеет в первую очередь обладатель оставшейся трети долей, которые принадлежат кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd (BTI).
Дата: 24.06.2005
Копия в Google
Эти меры были наложены по ходатайству действующей в интересах НК "Русснефть" кипрской компании Broadwood Trading & Investments Ltd. (BTI, владеет 34% долей "Геойлбента"), которая обвинила НОВАТЭК в нарушении ее преимущественного права на выкуп долей ООО. BTI намерена подать новые иски к НОВАТЭКу.
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
По данным газеты, сыщики «Kroll» организовали слежку за доктором Бернардом Майер-Хаузеном, председателем Международного арбитражного суда в Женеве, разбирающем спор за право владения акциями сотового оператора «Мегафон» между «Альфа-Банком» и кипрским оффшором IPOC.
Дата: 27.04.2005
Копия в Google
Он же управлял кипрским офшором Kiparisiana Investment Ltd, который владел, до конца 2015 года, позже гольф-клуб перешел во владение упомянутой ранее компании ООО «Аукцион», а затем другой «дочке» Сбербанка ООО «Барус» старейшим гольф-клубом Москвы — в дорогом районе на Мосфильмовской улице.
Дата: 11.01.2023
Копия в Google
Это московский журналист Андрей Калитин, выпустивший вышеупомянутую книгу «Время Ч», несмотря на угрозы и попытку покушения; израильский политтехнолог Давид Эйдельман, нашедший и предоставивший в руки израильских правоохранительных органов переписку Либермана с кипрским банком, из которой было явственно видно, что Либерман, будучи министром, получал деньги от Черного; и активист израильского правого лагеря, известный публицист и политический деятель Авигдор Эскин, который, по мнению Черного ...
Дата: 01.04.2009
Копия в Google
При этом владельцем 100% акций самой ТМК стала кипрская TMK Steel Ltd. По словам представителей ТМК, все эти действия направлены лишь на повышение прозрачности компании.
Дата: 14.03.2006
Копия в Google
Стокгольмский арбитраж пришел к выводу, что кипрская компания Илана Мироновича не выполнила условий концессии, а значит прав на активы и землю не имеет.
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
В 2019 году ООО ГК «Русагро» приобрела 22,5% в ООО ГК Агро-Белогорье за 8,5 миллиардов рублей после чего передала принадлежащую ей долю 22,5% в ГК Агро-Белогорье аффилированному кипрскому офшору Ros Agro Plc. Таким образом, дивиденды выводились в офшор. В 2022 году кипрская Ros Agro Plc «продала» ГК «Русагро» 22,5% в ГК Агро-Белогорье за 12 миллиардов рублей.
Дата: 18.12.2023
Копия в Google
Именно для получения дивидендов по этим акциям Ролдугин открывал счета «своим» офшорам, панамскому International Media Overseas SA и кипрскому Med Media Network ltd. Заполняя анкету бенефициара, Ролдугин сообщил, что активы этих компаний составляют чуть более одного миллиарда рублей, а ожидаемый годовой оборот по каждому из счетов — 450 млн рублей.
Дата: 13.03.2023
Копия в Google