Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. То, что Шаймиев говорит в Москве, сильно отличается от его заявлений дома.

Поскольку в основе взаиморасчетов зачастую лежат вексельные и бартерные схемы, можно представить, какие крохи реально достаются бюджету, откуда выплачивается зарплата учителям, врачам, даются ссуды крестьянам.
Нефть покупается в России на 20%—30% дешевле и с учетом всех налоговых льгот, которыми население республики было облагодетельствовано федеральным Центром, плавно утекает куда-то в Австрию, где фирма, собственно, и зарегистрирована.
Дата: 28.11.2000 Копия в Google

602. Чем платят Березовскому.

Они получили долю в наиболее важных государственных компаниях в рамках позорной ваучерной схемы.
В результате налоговые сборы, требовавшие его личного участия, упали.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

603. Банзай!

В налоговой полиции считают, что 99 % лотерей-"стиралок" - одноразовые. Схема надувательства проста: сначала получают патент на изобретение, потом - лицензию, печатают несколько миллионов карточек, которые быстро реализуют на улицах, а фирма-организатор спокойно пакует вещи и переезжает в другой крупный город - до следующей лотереи.
Дата: 09.02.2000 Копия в Google

604. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Государственная налоговая служба Украины также проводила проверку — по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко был клиентом Mossack Fonseca, которая создала для него ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

605. Я не я, и вилла не моя.

В JUNALCO полагают, что сложная схема продажи виллы должна была «скрыть происхождение средств и фактического бенефициара операции».
Гордо удалившись из Англии, «налоговые изгнанники» устроили вечеринку…
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

606. Сергей Власенко "кинул" бывшую задним числом.

Она вырастит и не будет уважать тебя» Он не уговорил власенко сохранить мужское достоинство и придумал схему против меня.
В марте 2008 года Сергей Власенко был назначен заместителем главы Государственной налоговой администрации Украины Сергея Буряка.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

607. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
... них отменил французский апелляционный суд. В 2020 году Swiru Holding признала свою причастность к уклонению от уплаты налогов, была оштрафована на 1,4 млн евро и вынуждена выплатить еще 10,3 млн евро для урегулирования претензий налоговых органов ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

608. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

609. Угольная племянница Путина.

3. Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов в рамках территории опережающего развития «Южная Якутия» — освобождение от налога на землю, на прибыль, на имущество организации.
... на выручку тех фирм, где они трудились, никто из них заработать не смог бы. Все дело в том, что божества здесь ни при чем. Серые схемы Известно, что у президента Путина есть какое-то число людей, выполняющих для него щепетильные задачи ...
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

610. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

В 2019 году журналисты-расследователи программы «Схемы: коррупция деталях» называли Слюсарева «теневым куратором» харьковских «слуг народа», имевшим влияние на формирование списков мажоритарщиков от пропрезидентской партии.
Об этом говорят данные, переданные OCCRP итальянской налоговой полицией.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

611. Отходы от правил.

На нас напали все, кого только можно было придумать, — военные прокуратуры, налоговые инспекции…
В 2006-2007 годах он участвовал в «раскольцовке» АВТОВАЗа, реструктуризация схемы собственников концерна, при которой он с середины 90-х через цепочку собственников принадлежал сам себе.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

612. Николай Королев взял и вывел.

2. Выездная налоговая проверка за период 2017-2019 годы., которая учитывая штрафы и пени по оценкам специалистов, насчитает более 2 млрд рублей.
Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

613. Геннадию Манаширову добавили вымогательство и уклонение от налогов.

... они не вели никакой деятельности, а, сдав помещения уже реальным арендаторам, лишь транзитом перегоняли платежи подконтрольной господам Манашировым компании «Коренфор», а также представляли в налоговую инспекцию фальсифицированную отчетность ...
... по данным следствия, братья запустили и схему масштабного ухода от уплаты НДС и налога на имущество крупным мебельным центром «Армада» и торговым центром «Коренфор», принадлежащими семье Манашировых. Схема была разработана с помощью нанятых юристов ...
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

614. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Законопроект расширил возможности применения коэффициента и способствовал снижению налоговых отчислений для недропользователей.
"Когда лоббизм не регулируется, а сами механизмы и схемы лоббирования интересов не публичны, не прозрачны и не подотчетны, политические и экономические решения принимают в пользу вполне конкретных акторов общественно-политического процесса, что ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

615. "Веерное" банкротство "Югры".

Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, — налоговая служба и АСВ — пытаются доказать в суде ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

616. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
25 января 2016 г. ТПК «Яшма» была признана банкротом, сейчас в реестр кредиторов включены требования на 31,7 млрд руб., из которых около 10 млрд — требования налоговых органов.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

617. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено ГСУ СКР по Москве на основании материалов, переданных в правоохранительные органы Федеральной налоговой службой (ФНС). Нарушения были выявлены в ходе одной из выездных проверок, проведенных налоговиками в 2016 году. В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

618. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

[...] ["Коммерсант", 18.03.2016, "Обналичивание в составе общины": Организаторами криминальной схемы следствие считает 27-летнего этнического чеченца Сулиму Умархаджиева и 34-летнего тверичанина Виктора Бахтина, несколько лет назад принявшего ислам.
В ходе них изъято 110 печатей фиктивных фирм, поддельные печати налоговых органов и нотариусов Москвы, Ярославля и Твери, а также станок для их изготовления.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

619. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

620. Хозяин Курил.

С аналогичными заявлениями «яблочники» обратились в налоговую службу и Генпрокуратуру.
Кроме того, в заключении ФАС говорится, что участниками картельного минтаевого сговора применялись «серые схемы», так как «объемы реализованных рыбопродуктов значительно меньше объемов выловленного минтая.
Дата: 21.12.2015 Копия в Google