Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. "Зять губернатора Чуба, не ограничиваясь оборотом бюджетных средств, получает доступ ко всем пенсионным деньгам области."

Далее следует создание не менее скандального предприятия «ТагАЗ», которое легко получает беспрецедентные налоговые льготы, условия погашения которых даже не удосуживается соблюдать.
... могут пройти по той же схеме. Господин Чернышев, будучи из команды губернатора и обладая сильнейшим административным ресурсом, имеет весьма высокие шансы закрепиться в должности еще на 6 годков. Бизнес в Ростове развивается примерно по той же схеме ...
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

502. Кто ответит за последствия.

им было направлено указание на имя главного судебного пристава М. Рысинова, в котором высказана прямая поддержка организаторов незаконной схемы по переделу собственности».
Знает ли первый заместитель губернатора, что после смены хозяев захваченное предприятие поменяло местную «прописку» на столичную, а край лишился значительных налоговых поступлений?
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

503. Концы в "Озеро Джерби".

Из документов, которыми располагает FT, явствует, что для таких клиентов, как "ЮКОС", Кертис открыл потрясающую по своим размерам сеть фальшивых компаний во всех мировых офшорных зонах, вероятно, для сокрытия денег от глаз налогового ведомства.
В 1999 г. западные инвесторы во главе с американским финансистом-затворником Кеннетом Дартом (Kenneth Dart) подали серию исков, обвиняя 'Valmet' в прямом соучастии в бесстыдной мошеннической схеме, с помощью которой главные российские акционеры ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

504. Потенциально уязвимый Кудрин.

... Виктор Христенко, заместитель премьер-министра, в ведении которого находится нефтяной сектор, стали робкими защитниками нового налогового, лицензионного и антимонопольного режима для природных ресурсов, который был призван ликвидировать олигархов как ...
Лоббисты других компаний не создавали такие явные схемы ухода от налогов.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

505. Прокурор Бирюков объявил о розыске некоторых членов ОПГ ЮКОС.

Последняя компания этими деньгами погасила налоговые долги.
Схему Дубова утвердил Ельцин Уголовное дело по факту хищения Владимиром Дубовым 76 миллиардов неденоминированных рублей было возбуждено в 1999 году Волгоградской областной прокуратурой по статье «Мошенничество».
Дата: 28.01.2004 Копия в Google

506. Открытый космос Юрия Коптева.

Он ссылался при этом на российско-казахстанское соглашение о статусе Байконура, где говорится, что глава города вправе “предоставлять налоговые и иные льготы”. — Только в соглашении-то, — рассказывает в интервью “МК” заместитель министра МНС Ринат Досмухамедов, — добавлено: “в соответствии с законодательством РФ”. А по закону мэр не уполномочен принимать подобные решения. В действительности это была классическая схема ухода от налогов.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

507. Добыча власти из нефтяной скважины.

... вымогательство, мошенничество с использованием средств почтовой и иных видов связи, отмывание денег, незаконные финансовые операции, нарушение Закона о передвижениях и налоговое мошенничество. Этим не ограничивается перечень действий, которые осуществлялись для дальнейшего развития Незаконной Схемы. 6. По информации и убеждению, Незаконная Схема заключалась в даче взяток российским должностным лицам с целью обеспечить «Аксесс/Ренове» и «Альфе» возможность установления контроля над «ТНК» в ...
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

508. Приключения Кукуры.

Преступления всегда строились по одной и той же схеме.
При похищении преступники выдавали себя за бойцов специального отряда быстрого реагирования МВД или службы физической защиты налоговой полиции.
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

509. Агропромышленный разбой.

Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные дела - компания обвинялась в мошенничестве и преднамеренном банкротстве предприятий.
Под операцию разрабатывается следующая финансово-правовая схема.
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

510. Президенту Кучме подарили дело Юлии Тимошенко.

Все это делалось в счет бюджетного финансирования МО, после чего Минфин предоставлял "Газпрому" налоговые освобождения.
В начале марта 1997 года по такой же схеме в UEI Ltd "ушли" еще $200 млн. Только вместо НРБ в операциях участвовал банк "Империал".
Дата: 09.08.2001 Копия в Google

511. Самообладание ЛУКойла.

Чтобы разрешить банальное противоречие: нефть, газ, лес и металл (разный) в России есть, а денег нет. И все в это верят, включая налоговую полицию. Хотя если хорошенько подумать: раз есть олигарх, значит, у олигарха тоже что-то есть — ведь как-то затеваются грандиозные стройки? В чем секрет бизнеса в России? В оптимальной схеме сокрытия доходов.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

512. Манипуляции "Ренессанса"

Эффективная ставка по налогу на прибыль составила у "Ренессанса" в 2003 году 2,2%, что и не снилось такому монстру оптимизации налогообложения, как "Сибнефть", не говоря уже о "Юкосе", оптимизационные схемы которого по сравнению с "Сибнефтью" напоминают игры в песочнице. Впрочем, применяемые "Ренессансом" схемы наверняка настолько изящны, что в российских налоговых органах трудно найти специалистов по их распутыванию. Копия в Google

513. "Газета.Ру" vs. Мамут

Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег». Во вторник группа сотрудников Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), налоговой полиции (ФСНП) и УФСБ попыталась произвести выемку документов в офисе ... Копия в Google

514. Наш дом - "Газпром"

© "Московский комсомолец", 03.06.1999 Наш дом - "Газпром" В центре всех схем по "отмывке" бюджетных денег на прошлых выборах стоял Национальный резервный банк Леонид Крутаков Российские выборы без скандалов - как без пряников Глава НРБ Александр ...
Взамен он получил из бюджета на эту сумму Казначейские налоговые освобождения (КНО) для "Газпрома". Копия в Google

515. Наш буржуин Марк Рич

Глаза юного Марка светились дерзкой иронией и осторожной наглостью, хорошо знакомыми Джессельсону с детства, мозг генерировал «схемы», заточенные на мгновенное обогащение, а считать он умел как бог. Джессельсон надиктовал Ричу полдюжины шестизначных ...
Стоит только расширить деловую активность за границы Соединенных Штатов, вынести за пределы национальной юрисдикции пару-тройку подконтрольных юридических лиц, как могущество флагмана мирового империализма тает прямо на глазах, а налоговые сборы ... Копия в Google

516. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

И вот теперь массив документов, собранный заявителем о коррупции — бывшим работником колл-центра, раскрывает схему таких аферистов: старомодное мошенничество с продажей по телефону фиктивных финансовых продуктов, но уже с опорой на возможности ...
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

517. Mercury утекает на Запад.

— Это какие-то налоговые манёвры либо подготовка к продаже актива, — предположил источник Лайфа. Лайф заметил, что, если есть возможность снизить расходы или увеличить доходы, пусть даже через сомнительную схему, Струнин и Фридлянд могут ею воспользоваться.
Дата: 13.03.2023 Копия в Google

518. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Но даже после этих битв общий годовой доход Грефа мог доходить до $15-16 млн, если опираться в подсчетах на опубликованные ранее изданием Baza налоговые документы Грефа, которые он никогда не опровергал, чего явно недостаточно для капитала ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

519. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

[...] «Думаю, вряд ли здесь стоит говорить о каких-то новых схемах по оптимизации налоговой нагрузки с использованием самозанятых. Во-первых, максимальная сумма их доходов не может превышать 2,4 млн рублей в год. Во-вторых, установлены ограничения по видам деятельности. Да и во всех таких схемах по-прежнему высок риск переквалификации отношений ФНС [в трудовые] или признания расходов необоснованными».
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

520. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

— Врезка К.ру Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела. По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google