Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Похоже, что инвестиции Раппопорта в проект также были закамуфлированы, благодаря использованию непрозрачных финансовых схем.
К примеру, их налоговые уведомления оформлялись вместе, счета обеим компаниям фирма Nexsen Pruet выставляла одним инвойсом.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

522. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

523. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Тогда Таня и Даррин подали иск с обвинениями в хищении средств и к нему, а также передали архив трастовой компании Налоговой службе США и журналистам EIC. Таня Дик-Сток и Даррин Сток Джон Дик отрицает все обвинения и считает, что его дочь ...
«Участие в офшорных схемах в то время было всего лишь стандартным структурированием корпоративных и частных трастов в полном соответствии с законодательством.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

524. "Золотой рейд" Сергея Янчукова.

Янчуков решил реанимировать старую схему из лихих 90-х: замена гендиректора и захват предприятия. Литуева-младшего держат под арестом до 18 августа, а Янчуков инициирует заявление в налоговую службу о смене генерального директора компании «Ксеньевский прииск».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

525. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

[...] В настоящее время в отношении Equix Group Ltd налоговые и правоохранительные органы Кипра проводят проверку на предмет отмывания преступных доходов и незаконном получении НДС на территории Европейского Союза. Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

526. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
В письмах к коллегам с острова Мэн они использовали термин «tax purposes», что означает «налоговые цели».
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

527. Санаторий большого сбыта.

В 2012 году УФНС по Вологодской области пыталось получить доступ к финансовым документам санатория «Каширские роднички» на основании подозрений, что ВСК при помощи операций с недвижимостью в Подмосковье занижает налоговую базу. Татьяна Романова, занимавшая должность гендиректора санатория «Каширские роднички» в 2009–2011 годах, а также в июле—сентябре 2017 года, называет пакет договоров ВСК с «Каширскими родничками» схемой «по выводу средств» из Вологодской сбытовой компании и называет ее ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

528. Крах банкира Хотина.

Когда банк использует схему, по которой средства заходят через офшоры, очень сложно отследить и доказать, что это кредитные средства, добавила она. В основном кредиты приходились на нефтяной сектор, строительный и на недвижимость.
Ее по делу о налоговых нарушениях пыталась допросить налоговая, но по повестке она не являлась и документы ФНС не предоставила.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

529. Дан Гертлер против братьев Гертнеров.

В течение нескольких месяцев его допрашивали как подозреваемого в контрабанде необработанных алмазов из России с применением мошеннических схем.
Часть из них зарегистрирована в так называемом налоговом подполье — странах, где отсутствует жесткое налоговое законодательство.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

530. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

Копейки на 12 миллиардов Накануне представители истца предъявили суду документы, где описывалась схема легальной сделки, частью которой, как утверждает Усманов, и было дарение усадьбы фонду. «Мы с ними ознакомились, и оказалось, что эти документы ничего не опровергают. Вообще ничего», — заявил Навальный. Адвокаты Усманова представили и налоговую отчетность, из которой следовало, что за последние годы миллиардер пополнил бюджет на 12 млрд руб. «Генрих Павлович сказал, что мы выдумали цену усадьбы ...
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

531. Александр Филиппов запутался в силовиках.

Всего месяц назад он был главным фигурантом уголовного дела о хищении полумиллиарда бюджетных рублей, а сегодня объявлен уже налоговым уклонистом, в отношении которого принята мера пресечения — подписка о невыезде.
Получается, что президент республики и вице-мэр Уфы выстроили целую систему защиты своих коррупционных схем от нападок со стороны правоохранителей.
Дата: 20.03.2017 Копия в Google

532. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

... Сергей Пушкарев: «Он (Пушкарев), используя реквизиты фирм-однодневок, зарегистрированных в налоговом органе по утраченным паспортам или без ведома их владельцев, осуществлял поставки контрафактной продукции из дальневосточного региона. Его подельниками и напарниками являлись Литвиненко И., Борисов Е. и Скрябиков А. Через своего подельника, гражданина Молдавии по фамилии Чорбе, Пушкарев вышел на контакт с Грибановым и Веселовским и рассказал им о схеме поставки контрафакта в Москву ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

533. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

Банк BSI помогал прятать и отмывать Швейцарцы раскрыли для США "темные" схемы клиентов, включая "троицу" Назарбаева — Машкевича, Шодиева и Ибрагимова Оригинал этого материала © "Ведомости", 13.05.2016, Чьи деньги спрятаны в Лондоне, Фото: caravan.kz Том Берджис Слева направо: Алиджан Ибрагимов, Александр Машкевич и Патох Шодиев Швейцарский банк BSI помогал клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

534. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... динамично развивающуюся финансово-промышленную группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний ...
Он заявил, что адвокаты не могут не знать реквизиты налоговой инспекции, куда фирма Григоришина платила налоги.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

535. Кураторы прокуратуры.

Пикантность ситуации заключается в том, что, когда противозаконная налоговая схема Пономарёва будет окончательно доказана, взыскивать в бюджет будет нечего».
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

536. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

Она, однако, не распространяется на налоговые нарушения.
Представитель Пан Ги Муна заявил Reuters, что генсек ООН «потрясен» и «глубоко обеспокоен» обвинениями против бывшего президента Генассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что США начали расследование коррупционной схемы в ООН. Среди обвиняемых также ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

537. Гектары лжи Рустема Терегулова.

В ход идут карманные депутаты местного совета и главы поселений, карманные СМИ, подконтрольные сотрудники полиции, налоговой службы, местные криминальные группы. Ради этого он готов финансировать хоть Навального с Касьяновым, хоть Эдуарда Лимонова с Рамзаном Кадыровым. Это не ноу-хау Терегулова, изобретать велосипед здесь не пришлось, точно также действовал в масштабах России другой бывший математик - миллиардер Борис Березовский. Хотя БАБ мертв, но придуманная им схема бизнеса на «разводках ...
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

538. "В декларации Шувалов банально наврал".

Мы начали это расследование несколько лет назад — рисовали сложные схемы, пытались доказать связь этих офшоров с Шуваловым.
... признать, что эти 500 м2 элитного жилья в Лондоне принадлежат ему. Он вводил в заблуждение российскую и британскую налоговые службы, нанимал юристов, которые управляли этим активом, оформлял слепые трасты — все для того, чтобы скрыть тот факт, что ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

539. Фамильный секрет благополучия.

Но буквально месяц назад арбитражный суд Северо-Западного округа поставил точку в, казалось бы, непримечательном процессе между 5-й налоговой инспекцией по республике Карелия и компанией «Лахденпохский леспромхоз».
Такие признаки указывают на типичную схему уклонения от уплаты налогов, считает председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. «Это примитивная схема занижения прибыли, — считает Трапаидзе.
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

540. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

... на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции ...
Суд фактически дважды насчитал истцам одно и то же возмещение, потому что использовал противоречащие друг другу схемы расчета акционерной стоимости и дивидендов, утверждает ответчик.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google