Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... России, банком КБ «Межотраслевая банковская корпорация» (ООО) (рег. номер 3471). Группа «Эгмонт» насчитала более 70 выведенных из России миллиардов рублей фиктивными клиентами обеих кредитных организаций. Также, двумя банками была реализована схема ...
Известная в строительном бизнесе группа компаний "СНГ-Альянс" принадлежит Борису Давлетьярову.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

602. Украл, Ницца, в тюрьму.

А потом вознамерился всерьез заняться в России бизнесом.
Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном, которого следствие считает конечным ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

603. Двухходовка от ИКЕА.

За удачно разработанную и реализованную схему Кошелева получила повышение и стала финансовым директором всей ИКЕА в России.
12 сентября 2014 года на территорию "Химки Бизнес Парка" прибыли подразделения ОМОНа и представители управления Следственного комитета по Московской области.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

604. Все "пауки" в одном банке.

... д. Потом сферы внимания Андрея распространились и на другие регионы РФ. В этом мире большого бизнеса Севагин уже много лет действует по одной схеме: помогает фирме или банку, оказавшимся в непростой ситуации, небольшой суммой, а потом «подминает» всю ...
... 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа в России отмечали День строителя ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

605. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

... сложившуюся в современной России. Эта модель, при которой коррупция в чиновничьей среде обесценивает и делает нерентабельным и, соответственно, бессмысленным стремление росту эффективности бизнеса, производительности, совершенствованию технологий ...
Безотказная схема, правда, была разрушена силами ФСБ, в результате операции, проведенной в тайне от республиканской прокуратуры.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

606. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

В качестве помощника по развитию этого бизнеса Александр отправил в Россию своего сына Марка, впоследствии ставшего главным фигурантом дела о хищении из бюджета 4 млрд рублей.
Фактически общедолевая собственность в результате мошеннических схем Резвова и Берсирова была незаконно захвачена и продана не понятно кому.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

607. Таможня не отдает добро.

... схема – мало того, что Романов таким образом мог использовать доход, так ещё и вложить в выгодное дело. Конец сладкой жизни Если брать только эти два пункта, по моему мнению, Андрей Бельянинов полностью провалил Концепцию развития таможни в России ...
Привет из 90-х Существование Российского таможенно-эксплуатационного комплекса (РОСТЭК) участники рынка сегодня рассматривают не только как угрозу частному бизнесу, но и, пожалуй, как основной тормоз на пути развития ФТС. Мало того, что это, пожалуй ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

608. Кристально чистое отмывание.

«Расследование привело офицеров к выводу, что ОПГ «таганская» использовала нашу страну для отмывания денежных средств от преступной деятельности в России. Александр Романов является ключевой частью этой схемы», — говорится в заявлении испанской ...
... представителями "одного из крупнейших преступных сообществ в Москве, которое специализируется на вымогательстве денег у бизнес-структур, которое приводит к их банкротству и, в конечном итоге, позволяет этой группировке завладеть самим бизнесом ...
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

609. Богатый тещей депутат заплутал в "Соснах".

... о том, почему из шести участков в его последней декларации оказались лишь два (на схеме это участок № 4 — 6,7 сотки и № 3 — 24,93 сотки), как депутат от «Справедливой России» генерал-майор МВД Татьяна Москалькова (1955 г.р., 4 земельных участка общей ...
Деньги на землю ценой $15 тыс. за сотку и дом 614 кв. м — откуда они у депутата Неверова, в бизнесе никогда не работавшего: 10 лет — глава шахтерских профсоюзов (зарплата шахтеров в его родном Новокузнецке 25–30 тыс. рублей в месяц), с 1999-го и по ...
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

610. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

... фирм на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах. Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств ...
— Врезка К.ру] Артур Будовский Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой ...
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

611. Месть обиженного.

Если друг оказался вдруг Как известно, если у человека в России не задается бизнес — он идет работать на государство.
Схема оказалась крайне простой — были отправлены запросы в банки, в которых находились расчетные счета компании «Кварц».
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

612. Власть у аппарата.

"Это вопросы очень тонкие и без единой схемы решения,— объясняет один из работавших на "рынке" решальщиков.— Тут все зависит и от личных связей на разных уровнях, и от умения отследить нужные документы и характеристики из управления по кадрам. Абы кого с улицы не приведешь. Кроме того, по ключевым регионам "снизу" вопрос не решается, там всегда есть заинтересованные стороны от крупного бизнеса, которые решают вопросы на должном уровне".
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

613. Трубоприказчик Ротенбергов.

... поставщиком "Газпрома" и партнером "друзей Путина" Александр Левинский, Ирина Малкова Иван Шабалов Иван Шабалов построил бизнес, в который вовлечены металлургические предприятия России, братья Ротенберги, а также «Газпром» — главная монополия страны ...
Когда пошел бартер и зачетные схемы, Шабалов понял, что на восстановлении производственных цепочек между предприятиями бывшего Союза можно зарабатывать, и зарегистрировал в 1995 году свою первую трейдинговую компанию «Русский хром».
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

614. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

А вот исследование различных бизнесов, связанных с банком «Таврический», привели нас к Григорию Нагинскому, директору Спецстроя России, бывшему заму и ближайшему соратнику Анатолия Сердюкова.
В жалобе в ФАС указывается, что запрос предложений проводился по не совсем стандартной схеме.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

615. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

В ходе разговора я еще раз попросил Акулова уточнить схему данной сделки. Надир сообщил, что они получают туркменплен в счет погашения задолженности правительства Туркмении перед Россией через определенные фирмы, название которых он раскрыть не может ...
Корреспондент «БИЗНЕС Online», побывав на судьбоносном заседании, узнал, как скандальное дело из гражданской плоскости может перерасти в уголовную.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

616. Пациент скорее мертв, чем жив.

В своем блоге он написал: «На протяжении последних трех лет мой бизнес целенаправленно и сознательно уничтожается управлением «К» Службы экономической безопасности ФСБ России». Кричать «Караул, оборотни в погонах уничтожают бизнес!», — в традициях ...
А большая часть векселей «Российского капитала», которые мошенники использовали в схеме по выводу активов, оказалась…
Дата: 25.01.2013 Копия в Google

617. "Крыша" подпольных казино разошлась по домам.

... игорному бизнесу эта тема поднималась. Вот тогда-то и выяснилось, что я платил больше остальных, несмотря на мою «крепкую дружбу» с прокурорскими. Выходит, что со мной дружили за большие деньги. Бесплатно со мной никто не дружил. — Кто придумал схему ...
... на родину": Как стало известно "Ъ", арестованный в Польше главный обвиняемый по так называемому игорному делу о коррупции подмосковных правоохранителей Александр Игнатенко удовлетворен тем, что решение об его экстрадиции в Россию наконец-то принято ...
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

618. Джакузи с видом на казино "Монако".

Бизнес развивался, и эта пара перебралась на Кипр, где можно было безболезненно управлять действительно «серьезными» схемами и «шальными» деньгами.
В газетах о нем больше не писали, если только не вспоминали кооператив «Озеро» или скандальную историю, связанную с немецкой компанией SPAG и действующим президентом России.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

619. Рассудили не по понятиям.

Все узнали, что в России платят миллиарды за крышу, насколько велика коррупционная составляющая, что можно инсценировать аукцион и взять в долю в бизнесе бандитов и т. д. Все это теперь установлено Лондонским судом.
Зафиксировать владение долей в компании, даже с использованием самой сложной офшорной схемы, — значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто знает?
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

620. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Сам Стас Котельников проводит эти счастливые месяцы после избавления от бизнеса в России практически в мечте, большую часть времени пребывая во Франции.
Дальнейшая судьба «спорного» товара решалась уже по известной схеме, — большая часть его отъезжала в Рязань и в другие города России, а часть шла на местную реализацию семье Котельниковых.
Дата: 27.08.2012 Копия в Google