Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Налоговая оптимизация под колпаком.

Фирма, резко начинающая много платить в казну, тут же привлекает к себе пристальное внимание контролирующих и правоохранительных органов.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

602. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где легализованные деньги передавались Трушину.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

603. "Аэрофлот": условные миллионы.

То, что фактически захват компании состоялся, становилось понятно сначала по мелким признакам – например, имея свой юридический департамент, «Аэрофлот» заключает договор на обслуживание с «Трансъюридическим альянсом»; имея свое рекламное агентство, гонит миллиарды рублей в никому не известную фирму того же профиля; имея свой большой автопарк, договаривается с компанией «Инженеринг» и берет у нее в аренду автомобили...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

604. Сезон охоты на бывшего "кита" Зуева С.В.

Игорь Тимофеев «Три кита» продолжают страдать от деятельности их бывшего владельца Зуева С.В. 13 июня были взяты под стражу подозреваемые в контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита», в числе которых оказались гендиректор ООО «Альянс-95» и в прошлом владелец, а ныне управляющий ТК «Три Кита», Сергей Зуев, глава фирмы ООО «СЭФ Транс» Андрей Саенко, гендиректор ООО «Альянс-96» Андрей Латушкин, главный бухгалтер московского представительства латвийской компании ООО «ФМ Группа ...
Дата: 15.06.2006 Копия в Google

605. Кертису не заказывали, Кертиса не заказывали.

Адвокат и руководитель английской охранной фирмы ISC Global Стивен Кертис якобы замыслил сорвать президентские выборы 2003 года, дискредитировав при помощи компромата основного претендента и "еще 11 высокопоставленных чиновников из его окружения, в том числе министра обороны Сергея Иванова и владельца 'Сибнефти' Романа Абрамовича".
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

606. Газа Ностра-2.

Они также говорили о подписанном контракте между "Фингаз"/"Сирко" (Fingas/Sirco) и украинской фирмой "Ревне" на поставку 6 млрд кубических метров газа как будто бы от "Газпрома".
Дата: 10.04.2006 Копия в Google

607. Промстройборьба за $400 000 000 дамбы.

Тем более что все девять фирм – организации более чем солидные.
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

608. Грязная уголовщина.

Михаила Касьянова подозревают в незаконной приватизации Екатерина Заподинская Михаил Касьянов утверждает, что, будучи на госслужбе, не владел фирмой, купившей госдачу "Сосновка-1" Как уже сообщал Ъ во вчерашнем номере, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту приватизации в 2004 году госдач "Сосновка-1" и "Сосновка-3" на окраине Москвы, в Троице-Лыкове.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

609. Дело ЮКОСа.

На вопрос обвинителя, как свидетель относится к тому, что от имени "Интермединвеста" некая фирма "Альбатрос" внесла залог для участия в конкурсе, господин Мурашов ответил: "Это какая-то неуместная шутка. На тот момент моя фирма не располагала даже суммами на зарплату бухгалтера".
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

610. Женская доля Елены Батуриной.

Если не считать того факта, что в совете директоров этого банка фигурировали как сама Батурина, так и ее брат, один из сыновей Лужкова и даже лучший скульптор нашей эпохи Зураб Церетели и что структуры фирмы «Интеко» действительно проводили кое-какие платежи через РЗБ. Но раз они не были криминальными, чего беспокоиться-то?
Дата: 03.08.2004 Копия в Google

611. Обманная практика руководства ЮКОСа.

По данным американской адвокатской фирмы, неуказанная “ЮКОСом” задолженность в размере $3,4 миллиарда возникла потому, что российская компания прибегла “к такой обманной практике, как реализация нефти по дисконтным ценам собственным компаниям за рубежом или в безналоговых зонах, которые затем перепродавали нефть по рыночным ценам, что позволяло им снижать налоговые платежи путем направления прибыли в зоны с низким налогообложением или вообще без налогов”.[...]
Дата: 14.07.2004 Копия в Google

612. Суд над журналисткой Пелеховой отложен по просьбе ее противников.

Действительно, в деле Пелеховой-Кухты, снекоторыми материалами которого "Stringer" знаком, многое указывает на странный характер деятельности многочисленных фирм заявительницы, а также ее партнеров и покровителей.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

613. Он слишком долго плавал.

Оригинал этого материала © "Время новостей", 13.04.2004 Он слишком долго плавал Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» сменил круизный лайнер на тюрьму в Монако Александр Шварев Власти Монако по запросу правоохранительных органов России, как стало известно газете «Время новостей», на днях арестовали бывшего начальника Управления внешних рынков (УВР) «АвтоВАЗа» Олега Абрамова и его партнера, руководителя крупной экспедиторский фирмы ЗАО «Интранс» Олега Ульянченко.
Дата: 13.04.2004 Копия в Google

614. Алюминиевая сага (1993-2003).

Воспользовавшись несовершенством отечественного законодательства по приватизации, они, сами и через посредство специально для этого созданных офшорных фирм, завладели пакетами акций Братского, Красноярского, Саянского, Надвоицкого алюминиевых заводов.
Дата: 04.09.2003 Копия в Google

615. Кто опоясывает шахидов.

Официально там числилась фирма из Молдавии «Крафт», которой заправляли гражданки этой маленькой, но винной республики – Аина Липчиу (директор) и Людмила Липчиу (главный бухгалтер).
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

616. Борис Березовский как "Стрингер".

В таких "делах" активно использовался ряд адвокатов из бывшей ГДР. По самой приблизительной оценке, в этот процесс были вовлечены свыше 150 российских (включая резидентуру ФСБ в Германии) и иностранных физических лиц, а также 75 фирм из 14 стран мира.
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

617. Тухлятина без срока годности.

"Седьмой континент", "Перекресток" и "Пятерочка" торгуют просроченными консервами Оригинал этого материала © "Известия", 04.06.2003 Тухлятина без срока годности Антон Клюев Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы накрыли фирму, которая в течение последних шести лет поставляла просроченные продукты питания в магазины столицы под видом годных к употреблению.
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

618. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Вначале «ЮБМ» вышла на биржу США через брокерские фирмы, потом и сама стала ее полноценным участником.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

619. Притяжение родины.

По данным СК, у «АвтоВАЗа» в конце 90-х годов был крупный контракт на поставку «Жигулей» с фирмой из Саудовской Аравии «Маннай Корпорейшн».
Дата: 10.01.2003 Копия в Google

620. "Аэрофлоту" приходилось платить четыре раза.

Так «Аэрофлот» платил второй раз. 3. У новорожденной корпорации денег, разумеется, не было, и она вышла на некую зарубежную фирму «Гренджланд», которую, как выяснилось, контролировали не чуждые Глушкову лица. Фирма эта заключала договор с «Андавой».
Дата: 16.09.2002 Копия в Google