Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. Федоров кинул мелких акционеров Газпрома.

... прав миноритарных акционеров объявила, что на следующей неделе подаст иск к ФКЦБ с требованием в судебном порядке аннулировать лицензию на операции с ценными бумагами у Объединенной финансовой группы (UFG), владельцем которой является Борис Федоров ...
Карпов утверждает, что Федоров изменил позицию, так как сумел для своей UFG получить от главы ЦБ Виктора Геращенко право передать 1% акций Сбербанка иностранцам.
Дата: 02.04.2001 Копия в Google

602. Дубинин помог НРБ присвоить $170 млн.

В нем зампред ЦБ просит "провести переговоры с НРБ о порядке выкупа вышеуказанных векселей и в кратчайшие сроки уведомить Банк России о позиции Минфина относительно завершения операции в рамках данных соглашений" (имеются в виду соглашения о ...
... является ЦБ, (в данном случае им стал Евробанк) договор сделки "репо", то есть с правом обратного выкупа бумаг. Иными словами, НРБ выступал как бы владельцем векселей, а Евробанк - залогодержателем. На самом же деле деньги Евробанк получал от ЦБ ...
Дата: 19.02.2001 Копия в Google

603. Подметный факс 97 года.

Здесь он знакомится с не.менее молодыми и остроумными людьми - владельцем банка "Национальный кредит" Бойко и первым замминистра финансов Вавиловым.
На этом основании отправители факсов делают буквальный вывод: "С приходом на пост председателя ЦБ РФ Сергея Дубинина аферы по перекачке бюджетных денег за рубеж приняли еще больший размах".
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

604. Берзовский и Аэрофлот. Пролет нормальный.

... Forbes": "Осенью 1995 года Березовский обратился к нескольким высокопоставленным чиновникам, включая первого заместителя премьер–министра и министра транспорта, с просьбой предоставить ему контроль над "Аэрофлотом", крупнейшей авиакомпанией в России ...
Важно, чтобы была работа, которая на самом деле идет, и вот сегодня как раз она абсолютно не прозрачна для ЦБ. Д.: -Согласен еще раз, поэтому я и говорю, что позиция у нас очень уязвимая.
Дата: 09.12.2000 Копия в Google

605. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Другие переводы средств из ФИМАКО были осуществлены непосредственно на счета ЦБ в других банках, включая Банки, что отражает фактический возврат средств ФИМАКО Банку России.
ФИМАКО не независима от Евробанка, который, являясь подлинным владельцем ФИМАКО, может инструктировать номинальных акционеров в отношении всех принимаемых решений.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

606. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

... Контрольного Управления ЦБ, после чего, по неизвестным причинам, проверка "Столичного" была отменена. В то время как в Австрии банкира нередко называют "миллионером-жуликом", Смоленский активно создает себе в России образ респектабельного ...
Пособничество Смоленскому в совершении незаконной перекачки средств в Австрию оказывала фирма "Сиабеко Групп" и ее владелец Бернштейн.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

607. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

... ГУ ЦБ РФ по Москве. (В самом "Славянском", однако, утверждают, что эта проверка уже завершена). По данным Крыловой, она будет осуществлена в том числе и в связи с жалобами "ЮСТУС" на работу "Славянского" и документами, направленными в ЦБ России ОЭП ...
Прежний владелец дома, пакистанец Акрам, и его супруга, англичанка Брунвин, оценили свою собственность со всеми расходами на оформление всего 1,3 миллиона долларов.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

608. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

8 июля 1993 года Департамент банковского надзора ЦБ направляет письмо мэру Москвы Юрию Лужкову: "В Департамент банковского надзора Банка России обратилось руководство Объединенного экспортно-импортного банка ...
То есть, фактически одно АОЗТ "Инрос Холдинг" практически на 55% является владельцем "Онэксимбанка" и почти на 100% банка "Международная финансовая компания".
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

609. Две оперативные справки на Бойко.

Является одним из первых предпринимателей-кооператоров в России.Свое дело начал в 1988 году, организовав кооператав по разработке математических компьтерных программ и их peaлизации заинтересованным ведомствам и организациям.
Между руководителями украинских и российских коммерческих структур, кроме деловых, существуют и родственные отношения ( Известно, что истинными владельцами АКБ "Интербанк" являются близкие родственники Бойко -О.В.Бойко А.Д. и Бойко В.Д.).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

610. Справка на Ангелевича.

Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не ...
... правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ обслуживаются практически все операции по счетам Метрополитена, владельцев самой ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

611. Кто вы, господин Наздратенко?

Вот что ему удалось узнать и опубликовать в газете "Утро России" (№44, 3-9 ноября 1994 года) под заголовком "Хозяин тайги": "Головокружительная карьера Евгения Наздратенко, обычного "итээра" с заочным экономическим образованием, мывшего золотишко в ...
29 августа 1994 года руководство Центра, при поддержке администрации края, обратилось в ЦБ РФ с просьбой о выделении целевого кредита в сумме 2 млрд.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

612. Гусь.

"Коммерсант-дейли" озвучил тогда и другую версию: больше, чем Чубайсу, хотели испортить репутацию МОСТ-банку, чья служба безопасности считалась самой серьезной в России. Елена Эриксен вскоре удостоилась готовить к печати скандальное интервью Александра Коржакова для журнала "Лица" под многозначительным заголовком "Березовский просил меня убить Гусинского". Интервью это и вся последовавшая за ним шумиха настолько обидели Гусинского, что, когда через год владелец "Лиц" Артем Боровик попросил его ...
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

613. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

Замминистра поведал журналистам о ходе расследования уголовного дела в отношении ООО "ВМЦ", через которое якобы на бюджетные деньги финансировалось проведение учредительного съезда избирательного блока "Вся Россия" в мае прошлого года (следствие ...
Ко всему прочему Ботка - владелец уникального завода по производству особой плитки, которой в Европе улицы мостят.
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

614. Финансы Лужкова

... в котором сосредоточено более половины ресурсов коммерческих банков России. Одним из стратегических направлений своей деятельности банк считал для себя возможность вхождения в Совет уполномоченных банков правительства Москвы. Первоначально ему не удалось этого добиться. Однако распоряжением мэра от 19 апреля 1994 года N 181 и на основании рекомендаций Совета уполномоченных банков при правительстве Москвы (в том числе и под давлением тогдашнего председателя ЦБ В.Геращенко) Инкомбанк был введен в ... Копия в Google

615. КБ "Собинбанк"

Среди основных владельцев банка по состоянию на 1997 год называется ЗАО "Связьинвест".
В августе 1997 года ЦБ лишил Собинбанк статуса первичного дилера по ГКО-ОФЗ. Копия в Google

616. Акт документальной ревизии

... должна была обеспечить: • контроль за объемом обязательной продажи валюты; • отчетность владельца лицензии, сопоставимую с данными валютного контроля; • контроль со стороны ЦБ по возможному использованию "Андава С.А." для операций, связанных с ...
Организацию коммерческой работы представительств ОАО "Аэрофлот" за границей и в России и обеспечение контроля за соотвествием основным принципам и методам коммерческой политики и работы ОАО "Аэрофлот" в целом, направленным на получение обществом ... Копия в Google

617. 3 октября - 6.30 4 октября

... Россия», «Красная Пресня», «Путь», «Молния», «Союз офицеров»), попутно «приостановив деятельность» 16-и общественно-политических организаций и партий. (4) ЦБР было предписано прекратить все операции по их счетам, а ГУВД Москвы — занять помещения и изъять имущество. Приемная Ачалова. 3.00 — 7.00 4 октября ...Потом в СМИ сообщалось, что в эту же ночь Гайдар на оплату нашего расстрела пытался получить наличными в Центробанке РФ 11 миллиардов рублей. Как выяснилось, посланный Гайдаром ночью в ЦБ РФ ... Копия в Google

618. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... 2017-го ЦБ взял на санацию Бинбанк. И примерно тогда же регулятор начал оздоровление еще двух крупных частных банков — «Открытие», которое принадлежало пулу акционеров, самым крупным из которых был Вадим Беляев, а также Промсвязьбанк братьев Ананьевых. Все эти банки входили в так называемое «московское кольцо», их владельцы кредитовали друг друга за счет средств пенсионных фондов. После решения ЦБ некоторые акционеры покинули Россию, а заодно начались многочисленные суды. При этом владельцы ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

619. Александр Сорокин начертил рукой на стене цифру.

... государственные телерадиокомпании — «Первый канал», ВГТРК и «Россия сегодня». В апреле 2016 года в учреждении ввели временную администрацию, а спустя несколько месяцев отозвали лицензию. По данным ЦБ, долги «БФГ-Кредита» превысили активы более чем на ...
... Глоцер РБК. ИА "РБК", 23.05.2019, "Экс-совладельца банка "БФГ-кредит" заподозрили в попытке мошенничества": В отношении бывшего владельца банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера заведено уголовное дело о попытке мошенничества на 11,7 млрд руб. […] Из ...
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

620. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

... 27.05.2018 Владелец O1 Group Борис Минц вместе с семьей уехал в Лондон Антон Филатов, Дарья Борисяк, Александра Астапенко Борис Минц и все три его сына уехали в Лондон. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к ЦБ, федеральный чиновник ...
... фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») Борис Минц лишился в 2018 году — они отошли кипрской Riverstretch Trading & Investments как залог по кредиту на 25 млрд рублей в банке МКБ. В мае 2018 года Минц и его семья покинули Россию ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google