Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Конезавод на на Рублевке пытаются купить "люди из команды Кудрина".

Уголовное дело возбуждается.
... шестьсот рублей до 25 апреля как бы выведен из оборота, ни под какие проценты, просто лежат на счете» Андрей Караулов: «Миллиард шестьсот миллионов рублей» Гамлет Акопян: «Да. Под 12% взяли, под 2% помещаются на депозит в этот банк «Возрождение ...
Дата: 30.09.2005 Копия в Google

622. Мосстройэкономбанк захвачен окончательно.

Помимо знойных красавиц за Керимовым волочится целый выводок всякого рода лиц с сомнительной репутацией, которые и заняли ключевые позиции в новом руководстве захваченного банка. Так, например, председателем правления окончательно был утвержден сменивший на том посту Казибека Тагирбекова бывший топ-менеджер родственного Нафте Бин-банка Алексей Гуськов. Плохого об этом человек сказать на самом деле нечего.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

623. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

И что характерно, в этом "локальном" процессе мелькают те же фамилии, что и в материалах дела о кредите "Дрезднер банка". Поэтому прежде чем перейти к просмотру балтийского кредитного сериала, изложим вкратце две параллельных сюжетных линии. Интрига федерального уровня: куда ушли миллионы "Дрезднер банка"?
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

624. "Союз-Виктан": сомнительная водка с кровавым оттенком.

По факту размещения данной рекламы Экспертный совет рекомендовал ФАС России возбудить дело.
В общем, кочевали эти векселя по подразделениям и филиалам «Акси-банка», чтобы купить на них акции этого же банка.
Дата: 04.12.2004 Копия в Google

625. Слово - на вес золота.

... просьба, в которой глава «Аэрофлота» Валерий Окулов и совладелец «Национального резервного банка» (распоряжается 30 процентами акций авиакомпании) Александр Лебедев предлагают разрешить им самостоятельно строить новый терминал «Шереметьево-3», а также развивать аэропорт без привлечения управляющих компаний. Пока трудно прогнозировать возможный итог этого противостояния. Однако очевидно, что отношение Кремля к «Альфе» меняется. Дело в том, что «Альфа-групп» достаточно близка к прежней «семье ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google

626. Дело на три буквы.

Пока достоверно известно, что около $700 тыс. было арестовано в ходе следствия по делу "Инвест-консалтинга" еще в октябре-ноябре 1994 года. Господин Глодев также говорит, что у следствия есть данные о том, в каких иностранных банках братья Мавроди держат свои сбережения.
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

627. В Госкомрыболовстве есть кого ловить.

Леонида Холода подозревают в нанесении ущерба в $17 млн Яков Радченко, Магадан; Сергей Тополь расследование Леониду Холоду грозит десять лет, но сидеть он не будет Вчера замгенпрокурора России Владимир Колесников объявил о возбуждении уголовных дел в ...
В марте 1998 года Леонид Холод потребовал у банка вернуть выделенные ему на операции по кредитованию АПГ 2,3 трлн руб. и пригрозил судом.
Дата: 29.11.2002 Копия в Google

628. Самострел "фальшивого банкира".

Однако при этом в передаче утверждается, что проведению следственных действий воспрепятствовал следователь Генеральной прокуратуры, которого журналисты программы «Человек и Закон» на всю страну обвинили в том, что он покрывает преступников из банка. Что и говорить – смелый наезд на следователя по особо важным делам.
Дата: 17.07.2002 Копия в Google

629. Пугачева уличили в мошенничестве.

Но вот что, на мой взгляд, является достаточным основанием для возбуждения дела. Схема, с помощью которой Межпромбанк хотел получить с газеты 15 млн руб., включает в себя три компании – ООО «Вестстройсервис», ООО «Бизнес-мастер 2000» и ОАО «Концерн «УТЭК». Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

630. Великие комбинаторы новой России.

Еще через два года — коммерческий банк «Столичный». В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

631. Cмоленский снова ждет ваши денежки.

"Региональное отделение Центробанка оформляет перерегистрацию в течение месяца, - объяснил нам Станислав Позяков, руководитель управления по связям с общественностью московского ЦБ. - И банку это ничего не стоит". Короче, открывай офис - и банк готов. Что Смоленский и сделал. Дело не закрыто Не мешает банкиру и тяжелая поступь правоохранительных органов за спиной. Первое уголовное дело, возбужденное в Следственном комитете при МВД по статье "Мошенничество" еще в 1992 г., уже закрыли.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

632. Коллективный Березовский.

В Минфине банк активно поддерживал Михаил Касьянов, главный переговорщик по российским долгам на Западе, который составлял списки первоочередных долгов России. В них, в свою очередь, неизменно попадали «долги» Альфа-банку. Михаил Касьянов и банкиры даже оказались фигурантами уголовного дела.
Дата: 12.11.2001 Копия в Google

633. "Защита" Антонова.

Можно себе только представить, какое волнение воцарилось в стане питерских чиновников, если учесть, что за прошедший год все прокуратуры Петербурга направили в суд всего 29 дел по взяткам. А проходила по ним лишь мелкая сошка – следователь горпрокуратуры, сотрудник ГУИН… А тут сразу два первых зама губернатора Владимира Яковлева оказались под следствием! «Скандал инициирован с целью попугать администрацию и банки», - заявил губернатор Петербурга Владимир Яковлев.
Дата: 25.12.2000 Копия в Google

634. Справка на Ангелевича.

Перед тем как навестить главу конгресса Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе, г-н Ангелевич заехал в Следственный комитет МВД. Роковой визит по началу выглядел совершенно заурядным: банкира пригласили в качестве свидетеля по делу разорившегося банка "Единство"...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

635. Золото КПСС - 10 лет спустя

Но с другой стороны, по данным следствия Управление делами ЦК КПСС успело создать до августовского путча более 100 партийных фирм и коммерческих банков и раздать им в виде стартового капитала 3 миллиарда полновесных советских рублей - в пересчете на валюту получается более 2.5 млрд. долларов. (Для справки - совокупный "вес" всех наших крупнейших российских банков не превышает на сегодня 2 млрд. Копия в Google

636. Анатолия Калиниченко привлекли к растрате.

Анатолия Калиниченко привлекли к растрате Бывший вице-президент Финпромбанка заочно арестован по делу о хищении из кредитного учреждения 9 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 14.12.2023, Бывшего вице-президента Финпромбанка заочно арестовали по делу о растрате Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк) Анатолия Калиниченко на два месяца.
Дата: 14.12.2023 Копия в Google

637. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка. К моменту закрытия активы банка составляли 34 млрд рублей, а обязательства были почти в шесть раз больше — 194,8 млрд рублей. Вся задолженность юрлиц была просроченной. Это крупнейший страховой случай в истории РФ: вкладчикам «Югры» выплатили около 173 млрд рублей. Бизнесмен был задержан в апреле 2019 года и с тех пор находится под домашним арестом. Позже СК России возбудил еще одно дело в отношении Хотина, обвинив в растрате 283 ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

638. За двух братьев Ананьевых осудили четверых.

Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей. "Коммерсант", 28.10.2022, "За двух братьев Ананьевых осудили четверых": По указанию братьев Ананьевых, с 12 декабря 2017 года фигуранты дела организовали оформление нескольких подложных договоров, связанных с покупкой ПСБ различных ценных бумаг.
Дата: 31.10.2022 Копия в Google

639. Вадиму Варшавскому нашли дело поближе к земле.

... Вадим Варшавский, бывший владелец и генеральный директор «ДонБиоТеха», подписавший с банком кредитный договор на строительство завода по выпуску комбикормов, аминокислот и ферментов, но так и не построивший его. Адвокаты господина Варшавского воздерживаются от комментариев, а сам он отбывает срок за неуплату налогов. По информации “Ъ”, в производстве следственной части ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области находится уголовное дело в отношении группы лиц из числа руководителей ООО «Донские ...
Дата: 22.10.2020 Копия в Google

640. Андрей Ефремов сбежал от экстрадиции в США.

... в хищениях 14,2 млрд руб. совладельца банка "Тусар" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.05.2020, Пока добивались банкира, сел следователь Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, Германия отказалась экстрадировать в Россию соучредителя банка «Тусар» Андрея Ефремова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Произошло это во многом потому, что проводивший в России расследование в отношении банкира старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД Александр Брянцев ...
Дата: 29.05.2020 Копия в Google