Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Банк в свою очередь обвинил трейдера в создании финансовой пирамиды и заявил, что все деньги, размещенные на депозитах банка, предприниматель проиграл на рынке FOREX. Положение осложняет то, что свою деятельность Калиниченко вел на основании игорной лицензии, а это подразумевает полную свободу от обязательств перед клиентами. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении Алексея Калиниченко, были выявлены дополнительные эпизоды его преступной деятельности.
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

522. Кредиты обеспечили арест.

... бывший председатель правления Содбизнесбанка Юрий Сюн, Александр Жеглов, Ольга Плешанова Вчера "Ъ" стало известно о скандальном продолжении уголовного дела о преднамеренном банкротстве Содбизнесбанка. Тверской райсуд Москвы вынес решение об аресте в рамках расследования этого дела бывшего председателя правления этого банка, а сейчас президента компании "Форматэк" Романа Петрова. Судья посчитала, что, находясь на свободе, бывший банкир мешает проведению расследования, угрожая свидетелям по делу ...
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

523. У Мосэнерго срывается банк.

... обратилось в него с иском о признании недействительными допэмиссии и договора о продаже акций ТИБа, в результате которых доля компании в банке уменьшилась с 72,4 до 24,6%. Представлял интересы Мосэнерго в суде опять же юрист БПИ Алексей Романов – ему была выдана соответствующая доверенность от руководства компании. Таким образом, в деле, по сути, были представлена одна сторона: господа Евстафьев и Смирнов, которым были подконтрольны и оффшорные компании, с которыми Мосэнерго оспаривало сделку, и ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

524. Дело Козлова. Часть 7. Расплата.

В этих условиях особо важно спросить у сотрудника ФСБ Горушко, с которым будто бы встречался Френкель 20 августа в «Кофемании», и спросить у следователя Генпрокуратуры Руслана Бабаева, с которым Френкель, по его словам, встречался 5 и 12 сентября, о том, правда ли, что следователь Бабаев собирался возбуждать против Козлова уголовное дело по факту превышения полномочий при закрытии банка «Орион»?
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

525. Меняю ожоговый центр на денежные знаки.

Хорошее дело. Подрядчиком строительства выступило муниципальное унитарное предприятие «Стройинвест». Понадобились подрядчику деньги. Говорит, на строительство, а там кто его знает. Деньги, как водится, взяли в банке. АКБ «Русь-банк» дал 13 миллионов рублей под 8,5 процентов – очень по-божески. В залог город передал банку недвижимость - помещение и земельный участок, об этом даже было совместное решение мэрии и городской Думы, инициированное мэром Ставрополя Дмитрием Кузьминым.
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

526. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Как утверждал Попов, Олег рассказал про одну «крысу» из банка, которая наворовала денег и которую надо наказать, для чего необходимо отследить одного банкира. Понятное дело, что имелся в виду Денис Кислицын.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

527. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

По цепочке они ушли сначала в банк Сташевского и дальше - в банк «Кредитный союз». Следы их бесследно теряются на тропическом острове Барбадос, гордо именуемом офшором. Второй перевод, уже на сумму 81 миллион долларов, как в воду канул где-то между «Кредитным союзом» и МИБом. Касьянов По завершении сделки в мае 1997 года Вавилов тихо ушел в отставку, получив пост президента в банке МФК. Оставив в Минфине «своего» человека - молодого, но весьма перспективного Михаила Касьянова. Дело завели лишь в ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

528. Придется продать.

По словам одного из руководителей Бинбанка, в правоохранительных органах посчитали, что Бинбанк помогал своим клиентам уходить от уплаты НДС, при этом сумма претензий составляла всего 1,7 млн руб. "Банки не обязаны контролировать уплату клиентами НДС, а это во внимание не принималось,– утверждает собеседник Ъ в Бинбанке.– Что же касается дела 'Русснефти', то Бинбанк не может иметь к нему отношения.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

529. "Запсибкомбанк" - частная империя в государстве.

Примечательно также, что рутинной практикой руководства ОАО «Запсибкомбанк» стало создание искусственных ситуаций, когда на счетах налогоплательщиков, в отношении которых (статья 46 НК РФ) в банке находятся инкассовые поручения, отсутствуют денежные средства. Дело в том, что «Запсибкомбанк» регулярно выдает и зачисляет денежные средства по своим кредитным договорам на ссудные счета, минуя расчетный счет клиента-налогоплательщика.
Дата: 29.09.2006 Копия в Google

530. Кто замешан в плове Касьянова.

Но могильщик банков и видный единоросс Егиазарян и Касьянов в одном флаконе? Еще до дачного скандала экс-премьер Михаил Касьянов собрал у себя на даче группу очень близких людей по поводу дня рождения. Личное дело - какие вопросы?
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

531. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

Когда в начале 2001 г. Джабраилов возглавил банк “Первое ОВК”, его подчиненная стала еще и вице-президентом по финансам и членом совета директоров банка, скорее номинальным. Красногер бесследно пропала 14 ноября 2001 г. — не вышла на работу из отпуска. По факту исчезновения женщины было заведено розыскное дело, с тех пор она числилась пропавшей без вести.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

532. Советник Семена Кукеса заинтересовал ФСБ.

Бедственным положением ПГБ заинтересовалось ГСУ ГУВД Москвы, которое возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве. По версии следователей, суть аферы выглядела следующим образом. ООО «Ареус Премиум», принадлежащее некоему Андрею Абрамяну, выпустило векселя на сумму более 180 млн руб., хотя активы фирмы составляли лишь 12 тыс. руб. Потом «Ареус Премиум» обменяло свои якобы ценные бумаги на векселя Первого городского банка.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

533. Банкформирование "Альфа-Групп".

... 90 млн. долларов, которые на самом деле оценивались где-то в пределах 1,5 млн. долларов, позволила "Альфе" "сэкономить" на этом свыше 10% заявленных ею инвестиций. Остальная их часть - денежная - в сумме 720 млн. долларов должна была быть перечислена на специально открытый счет, с которого могли оплачиваться только капвложения в "ТНК". Однако инвестиционные средства, выплаченные "Новым холдингом" РФФИ, почему-то оказались на расчетных счетах "ТНК" в трех банках, одним из которых был, конечно же ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

534. Первые жертвы лесных войн.

В течение последних четырех месяцев адвокат ведет только одно дело - он успешно защищает законные интересы ЗАО“Илим Палп Энтерпрайз” в конфликте с ФПГ “Базовый элемент” (Олег Дерипаска), ОАО “Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга” (Владимир Коган) и ООО “Континенталь менеджмент” (Николай Макаров) в связи с их попыткой захвата предприятий целлюлозно-бумажной промышленности, принадлежащих “Илим Палп”.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

535. Международное поручение Дево.

США, выплаченной Управлением Делами Президента Российской Федерации в виде промиссори ноутс. Эти комиссионные были распределены 9 марта 1998 г. по указаниям Господина Виктора СТОЛПОВСКИХ следующим образом: - 7 352 813 долл. США на счет N100189 в банке БАНК КАМОНДО в Женеве, принадлежащий компании зарегистрированной на Виргинских Островах БЕРШЕР ЭНТЕРПРАЙЗИЗ (ниже БЕРШЕР), владельцем которой является Господин Виктор БОНДАРЕНКО; - 3,41 млн долл.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

536. 1. Отечественные варяги

Довольно жить Утопией, дорогу – Делу, которое обогатит!
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал. Копия в Google

537. Под сапогом у генерала Хапса

По версии оперативников, к прокрутке в коммерческих банках «продовольственных» миллиардов причастны бывший зам-министра сельского хозяйства РФ М.М.Абдулбасиров и некий влиятельный генпрокурорский генерал. Дело по ФПК расследуется с 1996 года Генпрокуратурой, и не видно конца и края этой работе. Копия в Google

538. "Газета.Ру" vs. Мамут

К общественным инициативам или, вернее, событиям, относится и дело BONY-Benex. Ведь только социализацией экономических проблем можно объяснить то, что технические подробности схемы минимизации налогообложения по-российски (BONY, как уже указывалось, был своего рода монополистом в корреспондентском обслуживании российских банков) превратились в грандиозный скандал о «вывозе грязных денег». Копия в Google

539. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

OCCRP, 02.06.2023, "Беларусский клининговый магнат, вероятно, отмыл миллионы евро через скандально известный латвийский банк ABLV": Согласно попавшим к Re:Baltica судебным документам, в рамках латвийского дела на счетах связанных с бизнесменом компаний арестовали 73 миллиона евро — столько подозреваемые могли отмыть через фиктивные контракты, которые заключали друг с другом.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

540. Сын Павла Астахова сел в кредит.

... Фото: 4vsar.ru Антон Астахов Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, приговорили к 3,5 годам колонии общего режима по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка, сообщили РБК во Фрунзенском районном суде Саратова ...
С июня по сентябрь 2019 года в одном из московских банков они познакомились с директором ООО "Омега" Евгением Разгоняевым.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google