Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Легким сплавам придали форму сообщества.

... Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42% распределены между 447 миноритариями. В 2009 году Счетная палата выяснила, что накануне передачи акций института "Ростеху" бизнес-центр ВИЛСа на западе Москвы был продан в 37 раз ниже рыночной цены — за $8,8 млн. О возбуждении дела не сообщалось. Выручка за три квартала 2014 года — 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 81,7 млн руб. *** Кто такой Александр Романов Личное дело Романов Александр Алексеевич родился 20 сентября 1958 года ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

502. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

В самом Сбербанке отметили, что кредитная организация признана потерпевшей стороной в деле о махинациях с кредитами ОАО "Амурский кабельный завод". Данное дело было возбуждено по заявлению председателя Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Валерия Пытнева, который обратился в правоохранительные органы более трех лет назад. В ОАО "Сбербанк России" рассчитывают на тщательное расследование всех обстоятельств этого дела. *** Чем известен Константин Вачевских Личное дело Вачевских Константин ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

503. Ничего националистичного, просто бизнес.

По сведениям из полиции, его задержание никак не связано с общественной деятельностью, а было проведено в рамках расследования уголовного дела о хищениях у вкладчиков БТА-банка $5 млрд. Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

504. Обувщик-потрошитель.

Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве направлено заявление по признакам преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного банкротства банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года банк признан потерпевшим. Предварительное следствие по делу ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

505. Многоликий Алик.

Однако дело с мертвой точки так и не сдвинулось. Впрочем, более подробно мы расскажем о банковской деятельности данной группы «решальщиков». Деньги — "чиновникам", банкам — отзыв лицензии Когда у владельцев или руководителей банков возникали проблемы (с правоохранительными органами, ЦБ РФ, кредиторами, крупными вкладчиками и т. д.), они начинали искать помощь «на стороне».
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

506. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины Министры – фигуранты уголовных дел, пациент "дурки", дебошир и пьяница Оригинал этого материала © "Совершенно секретно", 07.04.2014, Фото: ИТАР-ТАСС, liga.net, AP, РИА "Новости", via nabat.mk.ua ...
Степан Кубив – глава Национального банка (52 года) Степан Кубив (в центре) во время выступления на Майдане Появился во власти из администрации Евромайдана, где был «главным по коробочке», в которую киевляне приносили деньги на содержание Майдана.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

507. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

— Врезка К.ру] Очевидно, что у следователей будет много вопросов к господину Магомедову и как к одному из тех, кто был посвящен в дела Витас-банка (в прошлом году ЦБ отозвал у него лицензию). По словам родственников депутата, один из учредителей банка, попросил его "навести порядок" в дагестанском филиале — у банка было много просроченных кредитов, оформленных на подставных лиц. В числе должников оказался и махачкалинский лакокрасочный завод, у руководителя которого Абдулы Голбацева братья ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

508. Равиль Ибрагимов, гарант неприкосновенности Юрия Жукова.

Более того, Жуков стал еще теснее сотрудничать с банком — по слухам ему доверено управление девелоперскими проектами, доставшимися в свое время ВЭБу. Тем временем Анатолий Балло выпущен под залог в $5 млн, а дело, возбужденное против него буквально трещит по швам. Подозреваемый постоянно заявляет о том, что обвинения против него сфабрикованы и дело носит заказной характер. Судя по тому, что Равиль Ибрагимов проявил к делу Балло неподдельный интерес, Юрий Жуков таким образом выручил попавшего в ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

509. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Он одно время являлся деловым партнером еще одного фигуранта "дела решальщиков" — Михаила Коряка, который, по словам потерпевших, тоже представлявшийся сотрудником администрации президента. Озирный участвовал в переговорах лжечиновников с бизнесменами, после которых последние заложили в депозитарии банков крупные суммы, рассчитывая взамен решить свои проблемы.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

510. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Однако доказать это чрезвычайно сложно, так как нарушения деятельности банков, скорее всего, имелись и при формировании предложения о выкупе", — говорит председатель коллегии адвокатов "Вашъ юридический поверенный" Константин Трапаидзе. "На самом деле нет ничего удивительного в том, что Алякин мог приобретать активы в банковском секторе и выстраивать свою финансовую империю благодаря наличию мощной поддержки в Банке России в лице своего брата.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

511. Михаила Касьянова и Михаила Фридмана оставили без дела.

Специалисты этой организации, говорится в материалах дела, значительно занизили стоимость объектов относительно их реальной стоимости, ссылаясь на обременение объектов долгосрочным договором аренды с ОАО "Нефтяная компания "Эвихон"". При этом в аукционах участвовали только подконтрольные банку фирмы, информационные сообщения о проведении аукционов не публиковались, и таким образом участие в них других претендентов исключалось. Тогда проведенными по делу экспертизами нанесенный интересам ...
Дата: 22.06.2012 Копия в Google

512. Топ-менеджер — водителю после ДТП с участием ребенка: "Оставь их, поехали".

В мае Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски Газпромбанка о защите деловой репутации к главному редактору медиагруппы Михаила Прохорова «Живи!» («Сноб», F5, «Русский пионер» и другие проекты), «Коммерсанту», блогеру Николаю Ускову, а также к издательскому дому «Новая газета» и ООО «Росбалт медиа», в свое время написавшим о ДТП. Кроме того, в Следственный комитет банк направил заявление о возбуждении уголовного дела в отношении блогера Светланы Робенковой, которая первой сообщила об ...
Дата: 31.05.2012 Копия в Google

513. Кинуть госбанк.

По мнению юристов, в случае невозврата столь крупных займов банки почти всегда переводят разбирательства в уголовную плоскость, часто небезосновательно подозревая умысел заемщика на вывод активов и банкротство должника с нулевым балансом. Что касается ликвидации юрлица-должника — то она никак не повлияет на расследование в отношении его бывших руководителей. Видимо, предвидя это, Андрей Геннадьевич поспешил примкнуть к стану тех фигурантов, которые называют свои дела «политически мотивированными ...
Дата: 21.02.2012 Копия в Google

514. В бывшем банкире признали рейдера.

Наконец, адвокат отметил, что в суд не были вызваны два бывших оперативника, разрабатывавших фигурантов дела и организовавших оперативную комбинацию (один из них, по данным адвокатов, якобы сам сейчас входит в руководящие органы банка).
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

515. Правосудие по-соседски.

По условиям сделки Путилина и новых инвесторов задолженность «Белой лошади» в 200 миллионов рублей выкупила у «Северной Казны» оффшорная компания Business Prof Invest Ltd. Однако в суде Путилин заявил, что покупка права требования по этому кредиту у банка иностранной компанией привела к неблагоприятным последствиям для поручителей (якобы необходимости оформления паспорта валютной сделки), что является основанием для прекращения поручительства. По сути дела, Путилин провел классический маневр по ...
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

516. Хоть стреляйся!

... остров» компании «Донстрой» по адресу г.Москва, Погонный проезд, 1. В обеспечение выдаваемых кредитов Денис и Ольга Глуховы передали банку свои земельные участки площадью 2500 кв. м в Истринском районе Московской области №50:08:050403:0227 и 1870 кв ...
Само собой разумеется, что ведущие сопровождение нужного уголовного дела оперативные сотрудники всегда соглашались по просьбе их бывшего коллеги Максима Каганского поддержать следователей ГСУ при ГУВД по г.Москве даже в самых необычных решениях.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

517. Новые лица Банка Москвы.

... из ЕБРР, имевшего за спиной хорошую школу юридической работы в США, Удальцова почувствовала для себя угрозу и помчалась к президенту банка с рекомендацией не брать Федорова на работу. Ее не послушали. Предчувствуя, что дело пахнет керосином, Удальцова попросту решила завести интрижку с Бородиным. Но не вышло и это. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Бородина, по слухам, стал случай, когда Удальцова попросту позабыла о том, что банку предстоит судебное слушание по иску ЗАО «Тема ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

518. У банкира отобрали полквартиры.

Среди этого имущества — половина квартиры в Санкт-Петербурге и 837 тыс. руб. с личного счета Александра Гительсона в банке "Петровский" (бывший ВЕФК). ["РАПСИ", 04.04.2011, "Экс-владелец банка ВЕФК Гительсон приговорен к пяти годам тюрьмы": Также суд оштрафовал его на 1 миллион рублей. […]осужденный должен будет возместить затраты в размере 30,5 тысячи рублей, которые потратили на проезд до Мещанского суда свидетели по делу из Санкт-Петербурга.
Дата: 05.04.2011 Копия в Google

519. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

"В настоящее время на причастность к хищению проверяются бывшие владельцы и руководители банка "Стройкредит"",— отметила Ирина Дудукина. По сведениям источников "Ъ" в следственной группе, речь идет именно об Андрее Горбатском. Дело в том, что он, по версии следствия, до недавнего времени входил в ближайшее окружение экс-президента "Транснефти" Семена Вайнштока.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

520. Александр Гительсон объявлен в федеральный розыск.

В августе этого года следственное управление СКП РФ по Санкт-Петербургу вынесло постановление о привлечении Александра Гительсона к уголовной ответственности по делу о мошенничестве с бюджетными средствами. Согласно материалам дела, еще в мае 2007 года финансист получил от неизвестных поддельные SWIFT-сообщения. Из них следовало, что на его личные счета в ВЕФК якобы поступило 5 млрд руб. из банка "Баня-Лука" (Сербия).
Дата: 15.10.2010 Копия в Google