Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. "Слежка без перлюстрации" по-американски.

— Главная цель программы — это обработка почты, но иногда она используется и как система наблюдения, позволяющая правоохранительным органам запрашивать заархивированные изображения почты, посланной и полученной их подследственными".
"Используя информацию, почерпнутую из писем и посылок, посланных Вилкокс и ее мужу, Арпайо вместе с окружным прокурором Эндрю Томасом получили ордер на сбор банковских и других сведений о двух ресторанах, принадлежащих супругам, — пишет Никсон.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

622. Семейный подряд на 100 миллионов.

К слову, именно сейчас и исключительно по инициативе британцев Россию пытаются отключить от системы всемирных межбанковских телекоммуникаций (расчетов) S.W.I.F.T., что существенно затруднит работу российской банковской системы.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google

623. Швейцария готовится обвинить топ-менеджеров "Газпрома" в коррупции.

«Газпромовские топ-менеджеры ни раньше, ни теперь не могли получать взятки напрямую на свои именные банковские счета.
— У некоторых руководителей системы “Газпрома” или близких им предпринимателей были доли в лихтенштейнских или австрийских компаниях, через которые проходили поставки».
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

624. Как залететь в американский "стоп-лист".

Например, источниками информации могут стать «любые карты с электронными полосами на них (карты отелей, продуктовые карты, подарочные карты, карты часто летающих пассажиров)», номера телефонов, адреса электронной почты, номера банковских счетов ...
... запустить внутреннее расследование, однако, не подлежащее надзору со стороны судов и юридических лиц, не входящих в контртеррористическую систему США. Таким образом, «наблюдательный список» остается полностью непрозрачным для людей, попавших в него ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

625. Газпода губернаторы.

Наконец, в 2009 году областная власть попыталась включить «Лукойл» в систему волоградского ЖКХ, но вскоре наступили другие времена. Новым губернатором был назначен Анатолий Бровко — ставленник местной банковской Группы МДМ, то есть главного соперника Максюты Олега Савченко.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

626. Деньги, банки и футбол.

Причем владеет ей тот же самый Мешалкин — коллега Толстых по банковскому бизнесу.
Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации 18.11.2004 под № 181. ООО КБ «ЭРГОБАНК» является участником международной платежной системы MasterCard Worldwide.
Дата: 11.07.2014 Копия в Google

627. "Серая" касса петербургского водоканала.

Финансовый круговорот Даже поверхностное изучение отраженных в документах финансовых проводок позволяет без труда выявить операции, которые, согласно рекомендациям Росфинмониторинга для банковских учреждений, подпадают под подозрение как потенциально направленные на отмывание денежных средств. Например, 11.10.2012 г. ООО «Урожайное» переводит «ЦУП Система» 132800 рублей в счет погашения долга по договору займа.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

628. "Давно продал, просто не оформили".

Ранее Навальный сообщал , что Ликсутов якобы не продал эстонскую компанию Transgroup Invest AS (совладелец компаний «Аэроэкспресс», «Рейлтрансавто», ОАО «Городская система скоростного трамвая»), а переоформил ее на жену.
От банковского счёта, до виллы в Каннах.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

629. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

У Юрия Жукова деловые отношения с Василием Пискаревым сложились еще со времен работы последнего в системе Генпрокуратуры.
... коррупция в чиновничьей среде обесценивает и делает нерентабельным и, соответственно, бессмысленным стремление росту эффективности бизнеса, производительности, совершенствованию технологий, инноваций в промышленной, банковской сфере, — повсюду ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

630. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных встреч, на которых передавались сумки с наличными", - сказал представитель Генпрокуратуры США Брюс Шварц. Схема для России В конце 2000г. российское правительство объявило проект по автоматизации систем связи и вычислительной инфраструктуры ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

631. Главу "Нафтогаза" задержали по делу на $4 млрд.

... камнями, похожими на бриллианты; — множество документов на недвижимость, доли в компаниях, земельные участки; — документы на регистрацию зарубежных компаний в различных оффшорных юрисдикциях; — банковские карточки, документация на счета в ряде банков ...
— Теперь вся эта система неформальных газовых схем канет в Лету.
Дата: 24.03.2014 Копия в Google

632. Энергетику в центре России будет контролировать Китай.

Энергетика — как кровь и система сосудов, от которых зависит работоспособность всех остальных частей организма.
Так что переход 51% Хуадянь-Тенинской ТЭЦ в Ярославле из банковского залога в полную собственность китайцев — вопрос лишь времени, причем довольно скорого.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

633. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Пошел нормальный процесс очищения финансовой системы Дагестана. Как итог, происходит ликвидация банков, которые занимались всякими черными схемами и махинациями. Однако местные правоохранительные органы нередко аффилированы и не смогут справиться с этой ситуацией. На помощь приходят силовики из центральной России и СКФО. Другой известный политолог, заместитель директора Института проблем глобализации Анатолий Баранов видит ситуацию с банковским сектором Дагестана и скандал вокруг банка «Экспресс ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

634. Калужский асессор.

При этом он положительно отозвался о нынешнем главе ВАС Антоне Иванове, подчеркнув, что все признают его «грамотным юристом» и «хорошим руководителем судебной системы».
... в СМИ, эфиров на радио и ТВ для самопиара и даже обращения известного тележурналиста в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) с информацией о мнимых банковских счетах на имя Валерии Адамовой, однокурсницы главы ВАС. Сегодня все это — в прошлом ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

635. Нары делу не помеха.

Аблязов ухитрился обворовать не только пенсионеров, рабочих, сотрудников социальных структур, бизнесменов, но и банковские системы, включая Банк России, выдавший в 2008 году «АМТ-Банку» беззалоговый кредит в размере более 24 млрд.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

636. Работа на два фронта дорого обходится Сулейману Керимову.

... в частности, если речь идет о банковской тайне. Общая ставка федерального налога на прибыль корпораций в Швейцарии — 8,5% — может быть снижена до эффективной ставки, составляющей 7,83%, говорит адвокат Нина Еремина. — В Швейцарии налоги считаются расходами, связанными с ведением бизнеса, их можно вычитать из прибыли, как и все сопутствующие расходы, — отмечает она. — В России налог на прибыль организаций — 20%. Поэтому швейцарская система налогообложения соответствует репутации страны как центра ...
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

637. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Причина — неисполнение законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов ЦБ, а также подделка отчетов. Когда временная администрация пришла в «Холдинг-кредит», обнаружилось, что в банке отсутствует электронная база данных. Поиски сервера, содержащего информацию о клиентах банка, продолжались почти 10 месяцев, в декабре 2012 года он был обнаружен оперативниками. После этого АСВ занялось анализом электронной базы данных. Банк был признан вторым в истории российской системы ...
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

638. Доходов ректоров хватает на пароход.

... поток средств в этом сегменте может достигать $100 млн. Но скорее он больше: если докторскую корочку готов приобрести человек уже солидный, высокопоставленный чиновник или депутат, то кандидатскую — чиновник поменьше, а то и банковский клерк ...
Отсюда и ужесточение требований к вузам, и составление списка неэффективных с последующей реорганизацией и выстраиванием более централизованной и управляемой системы.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

639. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд Арестованы владельцы крупнейшей в мире теневой платежной системы Артур Будовский и Владимир Кац Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2013, Подпольные деньги вывели из обращения ...
[...] Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

640. "Русал" отмазывается от налогов.

... а также гарантийных взносов в ЗАО “Объединенная система моментальных платежей” (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб., говорится в решении суда. Представитель Qiwi Group (после реорганизации в эту структуру вошло ЗАО «ОСМП») отметил, что некоторые компании, упомянутые в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны ...
Дата: 27.02.2013 Копия в Google