Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Дело Козлова. Часть 5.

Следователям Суркова заявила, что Френкель попросил ее подписать протокол для того, чтобы отвести удар от его банковской группы.
... МГТУ № 2 Галина Ситникова во время проверки созванивается с Френкелем и даже любезно рекомендует ему в его службу безопасности бывшего сотрудника СБ ЦБ. Когда ВИП-банк по распоряжению Козлова отключают от системы платежей, это делают только в Москве ...
Дата: 05.08.2008 Копия в Google

462. Именем обманутых вкладчиков.

Забытым сном кажутся и «обнуление вкладов» начала 1991 года, и предложения «сделать свой ваучер золотым», и дефолт 1998 года с последовавшим массовым отъемом банковских вкладов у населения.
... все эти дела оказались связанными с именем всего одного человека – адвоката Анатолия Кучерены, возглавляющего комиссию Палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов, силовых структур и реформе судебно-правовой системы ...
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

463. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

Перечисление осуществлялось как по обычным платежным поручениям, так и с помощью компьютерной банковской системы «Банк-клиент», которая была установлена в августе 1999 года в «Компании Север».
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

464. Прослушка мобильников стремительно дешевеет.

Однако теперь криминал получает возможность сканировать практически весь мобильный эфир, а там можно найти все - нужные шифры, ПИН-коды банковских карт, информацию о планах ведущих корпораций, политиков, массу сведений о частной жизни интересующих их людей. Все это позволяет говорить о новом витке развития организованной преступности. По мнению источника, в России начался процесс формирования криминальной системы слежения, аналогичной СОРМу (системе оперативно-розыскных мероприятий ...
Дата: 05.07.2006 Копия в Google

465. Загадки бизнеса и правосудия.

... России и его территориальными подразделениями наступательность и результативность мероприятий по борьбе с экономической и налоговой преступностью, имеющей массовый характер и причиняющей значительный ущерб бюджетной системе Российской Федерации ...
Зачастую таким оружием банк разрушают до основания - словно гигантским пылесосом высасывают все сбережения, опустошая банковские счета и активы.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

466. Бермудский треугольник.

И в случае выявления фактов мошенничества при использовании банковского кредита руководителям СЗЛК вполне могут быть предъявлены обвинения по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая статью 159 «Мошенничество», статью 160 «Присвоение или ...
На мой взгляд, чем менее устойчива государственная система экономически, тем больше значения приобретают личные отношения и связи.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

467. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Мы продолжили дело американских правоохранительных органов и выяснили, что некоторые из этих фирм занимались недвижимостью и были созданы руководителями системы Минатома РФ. Отдельно в качестве получателя денег обозначена также фирма, которую ...
"..." b) 7 ноября 1997-го в штате Делавэр был создан Energopool, Inc. (далее Energopool-DE) с банковским счетом в PNC Bank в Делавэре, с правом подписи у Каушанского и его жены Л. К. (В материалах о фирме указана Любовь Каушанская.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

468. Поэт в России - больше чем поэт.

Рухнула система Госконцерта – организатора гастрольно-концертной деятельности, прекратилось финансирование театров и киностудий.
Например, основатель холдинга «Ликомп» (импорт-экспорт, производство продуктов питания, банковская деятельность и др.) Герман Лиллевяли, увлекавшийся в советские времена шахматами, нанял гроссмейстера Анатолия Карпова на должность председателя ...
Дата: 12.05.2005 Копия в Google

469. Приватизация загранбанков.

Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС) «признал целесообразным проведение переговоров с надзорными органами стран нахождения росзагранбанков об условиях передачи контроля над ними ...
И наряду с восхищением, высказываемым в том числе и чиновниками Федеральной резервной системы, утверждавшими, что в MNB царит атмосфера «более капиталистическая, чем капитализм, и более британская, чем сами британцы», в западной прессе нередко ...
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

470. Для настоящего коммерсанта 320 500 000 рублей – не деньги.

... решение - обязал издательский дом "КоммерсантЪ" выплатить "Альфа-банку" 320,5 миллионов рублей (около 11 миллионов долларов) в качестве возмещения ущерба за статью, опубликованную во время случившегося в июле так называемого "банковского кризиса ...
"Статья написана не по-товарищески" "Я доволен тем, что наша судебная система осознает груз ответственности, который ложится на СМИ», - так прокомментировал ГАЗЕТЕ решение суда член совета директоров Альфа-Банка Александр Гафин.[...] Ранее Васильев ...
Дата: 21.10.2004 Копия в Google

471. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

'Швейцарцы знали, что русские используют их банковскую систему в неблаговидных целях, - отмечает один западный банкир, - и это им надоело хуже горькой редьки'.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

472. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Кстати, Федеральный резервный банк Нью-Йорка -- это не частный банк, а региональное подразделение Федеральной резервной системы, Центрального банка США. Отмечу также, что от органов банковского надзора Австралии был получен ответ, что банк под названием Бэнк оф Сидней никогда не регистрировался в этой стране и вообще им неизвестен.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

473. Третья ходка - во власть.

Такого «исключения из правил» российская судебная практика прежде не знала, и теперь этот случай студенты иностранных юридических вузов изучают, как яркий пример «недоразвитой» и «типично коррумпированной» судебной системы.
На банковском счету – 25 тысяч рублей, плюс различные акции на такую же сумму.
Дата: 02.12.2003 Копия в Google

474. Генпрокуратура нашла на сервере АСК схему оптимизации налоговых платежей ЮКОСа.

'При изучении изъятых электронных носителей, - рассказала Вешнякова, -- выяснилось, что данные двух из пяти серверов были уничтожены, поскольку была активирована система, запрограммированная на уничтожение информации. Кроме того, среди изъятых материалов имеется схема ухода ЮКОСа от налогов'. Еще одной любопытной находкой следователей стали 700 тысяч долларов в банковских упаковках с отметками банка американского города Атланта.
Дата: 30.10.2003 Копия в Google

475. Рынок детективных услуг.

Алексей Волков, директор НП "Межбанковская расчетная система": Детективный бизнес очень востребован в банковском бизнесе.
Дата: 21.10.2003 Копия в Google

476. Подробности "дела Лазаренко"

В ходе работы следственной комиссии я получил документальные подтверждение - это копии банковских документов из швейцарских банков, о том, что Павел Лазаренко (на то время народный депутат Украины, глава Днепропетровского областного совета депутатов ...
Я вскакиваю, кричу: «Дайте же мне слово, я должен выступить, наш комитет принял решение - против!» Поздно, пикает, отсчитывая секунды, система голосования.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

477. Пугачев как зеркало, в котором ничего не видно.

Удачная операция позволила Межпромбанку сразу взлететь на верхние ступеньки отечественных банковских рейтингов. На заседании правительственной комиссии тогдашний первый вице-премьер Владимир Потанин поддержал выдвижение МПБ в солидную вторую группу уполномоченных банков, имевших право работать с крупными государственными структурами. 17 августа 1998 года, в судный день для российской финансовой системы, Пугачеву дозвонился на мобильник один коллега-банкир.
Дата: 05.03.2003 Копия в Google

478. "Завтра" подкармливается пиаром.

Проханов: Мы получаем по $1000-1500 за "пиар" Оригинал этого материала © "Русский журнал", 29.01.2003, Фото: "Газета" "Завтра" подкармливается пиаром Система финансирования в газете "Завтра" никогда не была устойчивой и всегда отличалась хаотичностью.
Проблема заключается в том, что на сегодняшний день нет крупной банковской структуры, которая взялась бы нас финансировать, несмотря на тот факт, что среди аппарата ряда банков есть люди, сочувствующие нам. Но практика показывает, что специфический ...
Дата: 30.01.2003 Копия в Google

479. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

40 лет, выпускник ЛГУ (по нынешним меркам, уже немало), работал в системе Академии наук СССР и Ленинградского городского и областного исполкомов.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ФГУП Издательско-торговый центр «Марка» Местонахождение: 123242, Москва, Б. Грузинская ул., 4/6, стр.9 Телефон: 254-03-28 Факс: 254-85-84 Банковские реквизиты: АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», г. Москва, БИК 044525848 ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

480. Апокалипсис "свободен".

Для этих операций могла быть использована отработанная Купчинским в Афганистане схема и контролируемые им секретные банковские счета, но не было главного – оружия. И здесь Марчук стал палочкой-выручалочкой. Марчук полностью, от начала до конца, курировал процесс торговли украинским оружием и, для этого им была создана внешнеторговая фирма "Прогресс". Кроме того, через систему особых отделов в войсках, Марчук ведал всеми армейскими складами вооружений и боевой техники, имея возможность ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google