Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Юрий Белойван в федеральном розыске.

... в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы. "РАПСИ", 03.12.2019, "Суд по иску ФНС взыскал с главы "Корчма Тарас Бульба" Белойвана 69 млн руб": Также суд 15 апреля удовлетворил заявление ФНС о взыскании по обязательствам ООО "Тарас Бульба" с экс-главы компании Анастасии Ивановой и Белойвана солидарно 76,4 миллиона рублей. [...] В ходе проверки было установлено, что ООО в проверяемый период, применяя упрощенную систему налогообложения и являясь частью сети ...
Дата: 28.07.2020 Копия в Google

502. Декларации депутатов Верховной Рады — 2019.

... не зря, Фото: "УНИАН", atr.ua, РИА "Новости", ZeDrabovskii В 2016 г. в Украине была введена система электронного декларирования имущества и доходов всех государственных должностных лиц. Такой шаг должен способствовать предотвращению коррупции, а ...
На банковских счетах у нее было 729,5 тыс. грн, наличными — 290 тыс. грн. Кроме того, Тимошенко получила 5,5 млн долл.
Дата: 02.06.2020 Копия в Google

503. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Было установлено, что Мязин, Куликов и Белоусов за счет средств, похищенных в российском банковском секторе, приобрели «иностранный банк CDB, расположенный на территории Республики Кипр».
Тем самым была поставлена под удар вся отмывочная система, которая создавалась Белоусовым и Горбатовым не один год: вместо того, чтобы придумывать, как обойти контроль для вновь создаваемых площадок, проще было купить уже действующие финансовые ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

504. Левон Айрапетян умер законно заключенным.

Напомним, что 69-летний Левон Айрапетян вначале обвинялся СКР в том, что помог сыну бывшего президента Башкирии Уралу Рахимову, незаконно получившему контрольный пакет компаний «Башнефти», продать его АФК «Система». Затем ему инкриминировали мошенничество в отношении матери Игоря Изместьева. По словам адвоката Давида Хечяна, в качестве обеспечительной меры до сих пор арестованы квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на $300–400 тыс. Защитник отметил: родственники предпринимателя ...
Дата: 19.10.2017 Копия в Google

505. Ultra-номинал Алексей Никитин.

Главными жертвами таких схем стали корпорации Sunrise и «Компоненты и системы» (КиС).
Но главной причиной банкротства стала все же привычка Галущенко — Кутузова привлекать крупные необеспеченные банковские кредиты.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

506. Захарченко работал не за процент.

... известно "Ъ", в ближайшие дни следствие по уголовному делу полковника МВД Дмитрия Захарченко установит происхождение изъятой в квартире его сестры валюты с помощью Федеральной резервной системы США, в которую уже был направлен соответствующий запрос ...
По данным источников "Ъ" в банковских кругах, Захарченко-старший известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

507. Андрей Бельянинов "забыл" дом, в котором живет.

Недаром в соседях у Бельянинова оказались не только топ-менеджеры крупных российских компаний (АФК «Система», «Роснефть» и тому подобных), но и высокопоставленные отставники Минобороны, ФСБ и МИДа.
Сам Бельянинов сообщил, что это частные накопления, которые он начал делать еще с тех времен, когда, уволившись из органов госбезопасности, занялся бизнесом, в том числе банковским.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

508. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы. Криминальные организации пользуются следующими факторами: низкие налоги на деятельность фирм, либеральные нормы законодательства в области предпринимательства, эффективная банковская система с передовыми услугами в приват-банкинге, общие высокие стандарты в сфере услуг, образовании, просвещении и медобслуживании.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

509. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... был отключен от системы банковских электронных срочных платежей. 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

510. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Как сказано на официальном сайте «ФСК ЕЭС», основной ее частью «является единая национальная энергетическая сеть, включающая в себя систему магистральных линий электропередачи, объединяющих большинство регионов страны и представляющая собой один из ...
Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

511. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
Страны развалившегося Советского союза — это формирующиеся системы, они достаточно молоды.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

512. Михаила Зельдина взяли за уценку.

... цена "Москинапа", расположенного рядом с телецентром "Останкино" на улице Королева, будет составлять 625 млн руб. Согласно достигнутой договоренности, 13 августа аванс в размере 7 млн руб. был помещен представителями "Москинапа" в банковскую ячейку ...
Среди ее клиентов — "Газпром", ЛУКОЙЛ, АФК "Система", "Интер РАО ЕЭС", "Роснано", "Сбербанк Капитал", концерн ПВО "Алмаз-Антей", Росимущество, департамент имущества Москвы и другие крупные компании и госструктуры.
Дата: 18.10.2013 Копия в Google

513. "Безопасный город" сообразили на троих.

В первоначальном извещении на проведение конкурса от 17 ноября 2011 г. было сказано, что заявку можно обеспечить банковской гарантией, договором поручительства или залогом денежных средств.
Ни системы распознавания лиц, ни структуры обработки данных просто не существует, хотя система safe city — не отечественное изобретение.
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

514. Павел Врублевский взял DDoS на душу.

... же обстоятельств (например, Врублевский женат, ранее не судим и т. п.) срок наказания не превысит пяти лет. А учитывая то, что атаки на компьютерные системы — сравнительно новый вид преступления, не являющийся особо опасным для общества, срок скорее всего не превысит трех лет и может быть условным. Врублевский основал платежную систему Chronopay в 2003 г. Это компания со штаб-квартирой в Амстердаме, занимающаяся интернет-эквайрингом (проведением платежей в интернете с помощью банковских карт ...
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

515. Бедный, бедный "товарищ Сухов"…

Наверняка он полагает, что и в банковском сообществе никто не вспомнит его былую дружбу с умчавшимися за рубеж учредителями этого финансового учреждения.
Особенно волнует «товарища Сухова» вопрос соответствия Национального резервного банка требованиям, необходимым для участия в системе страхования вкладов.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

516. Новые проекты банковского оздоровителя.

Не смотря на то, что ежемесячные, «необходимые кому надо», выплаты топ-менеджера центробанка достигают 100 тыс. американских рублей, прикрывать этого господина становится все и сложнее и сложнее, так как шлейф от дел нашего героя разрастается по банковской системе в той же геометрической прогрессии.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

517. Игорь Коган вывел Михаила Сухова в ферзи.

«Тем самым Центробанк подчеркивает преемственность курса в банковском надзоре, который проводил Андрей Козлов, направленного на повышение прозрачности банковской системы, борьбу с обналичкой, дутым капиталом и т.д.», — комментировал это выдвижение Игорь Коган для прессы.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

518. Ответ "Конверс Груп".

Банк не только не имеет никаких «дырок» в балансе, никаких замечаний от регулятора банковской системы, но напротив, и вопреки желанию авторов статей, постоянно и уверенно входит в число 50-100 крупнейших банков России по всем показателям своей деятельности, демонстрируя превосходящую среднерыночную динамику по большинству параметров своего развития.
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

519. Сомнительный "Лидер".

А Ольга Вилкул в настоящее время не просто работает в этой системе, а является председателем совета директоров системы «Лидер». Более того, практически вся карьера 33-летней Ольги Вилкул связана с именем Алексея Френкеля, вместе с которым она в 1998-2000 годах работала в банке «Электроника», а в 2000-2006 годах – в ВИП-банке (в обоих банках Френкель в те годы был председателем правления). То есть практически весь свой опыт работы в банковской сфере Вилкул приобрела, работая на Френкеля (у ...
Дата: 27.05.2009 Копия в Google

520. "Судьба барабанщика".

... будучи осведомленным о преступных намерениях названной группы лиц и даже не подозревая никакого-либо подвоха, НТЦ «Информационные системы» получило в банке кредит (в несколько траншей) на сумму 140 млн. рублей, банковским гарантом которых выступило ЗАО «Дженерал телеком». А Финк Ю.М., по ранее разработанному Кошелевым Сергеем плану, продав акции и получив желанные деньги, заключил с РАО «РЖД» контракт на разработку и внедрение телекоммуникационных систем для поездов на общую сумму около 2 млрд ...
Дата: 25.11.2008 Копия в Google