Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Бизнес и женщины доведут Гордеева до цугундера.

Схема проста: каждый вступающий в новый кооператив гражданин должен заплатить пару миллионов рублей.
Несколько лет назад в отношении Гордеевой было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

622. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве.
Схема, по которой работала связка ГУЭБиПК — ГСУ ГУ МВД Москвы была предельно проста.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

623. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Они создали, предположительно, десятки и десятки фирм (в первую очередь, среди них можно выделить ООО «Меттрансэкспо», ООО «Трансметимпекс» и ООО «Импекс Гарант»), которые стали принимать активное участие в схемах по получению из бюджета сотен ...
А поскольку договор предусматривал целый комплекс мероприятий, который должна была провести «Самета» и который был полностью оплачен «Северной верфью», это дало повод ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудить дело по статье УК РФ 159 (мошенничество в ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

624. Авиаконструктор погиб бизнесменом.

В феврале его задержали, после чего Файзуллин написал признательное заявление в следственные органы, в котором подробно рассказывал о схеме мошенничества — с кем, когда и как он обворовал государство.
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

625. Рейдер при дворе губернатора.

В феврале 2013 года в отношении него кировское УМВД возбудило уголовное дело по подозрению в незаконном возмещении НДС и мошенничестве при покупке оборудования для лыжного комбината. Предполагается, что в результате применения преступной мошеннической схемы стоимость приобретения оборудования была искусственно увеличена с 68 млн рублей до 317 млн рублей и незаконно возмещен НДС на 40 млн рублей. Ларицкий и Белых не ограничились мошенничеством на НЛК Снова с ущербом для бюджета Кировской области ...
Дата: 01.11.2013 Копия в Google

626. Вице-мэр Екатеринбурга попал в показания.

... обыски, возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), санкции которой предусматривают от восьми лет лишения свободы. «Полтора месяца назад мы выявили группу лиц, члены которой выходили на предпринимателей, желающих приобрести муниципальное жилье за сумму ниже рыночной, и предлагали им приобрести его в собственность за 10–15 млн рублей», — рассказал господин Строганов. Согласно его словам, схема была такой: сначала на объект оформлялась краткосрочная аренда, сразу ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

627. Банки, Bentley и "быки".

В 2010 году в таком же некрасивом случае был замешан банкир Матвей Урин, приговоренный в 2013 году к 7,5 годам лишения свободы (правда, за другое — мошенничество в особо крупном размере).
Кредитная структура была крайне малоизвестной, пока с её помощью не была раскрыта крупная коррупционная схема, как писали тогда СМИ. После обращения руководства банка в ФСБ были арестованы, а позже осуждены сотрудник организационно-инспекторского ...
Дата: 09.09.2013 Копия в Google

628. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Суть жалоб сводилась к тому, что права обоих заявителей нарушались с момента их ареста в 2003 году в Мещанском райсуде, назначившем им по девять лет лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов, а также при исполнении приговора.
... приговоров за использование подобных схем минимизации налогов, отмечает ЕСПЧ. Но вывод национальных судов о притворном характере операций, которые проводили торговые компании, был разумным. Созданная заявителями схема отличается от законных методов ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

629. Евгения Васильева вывела экс-министра Сердюкова на танковый полигон.

В свою очередь, адвокат Евгении Васильевой (она, напомним, уже обвиняется в мошенничестве и содержится под домашним арестом) Хасан Бороков заявил "Ъ", что его подзащитную следователи уже опрашивали по поводу истории с Левашовским полигоном.
Напомним, ДНП "Фазенда" — это один из десяти дачных поселков, которые арендуют сотни гектар на Левашовском полигоне [...] По мнению СК, схема приобретения этих участков была следующая: после того, как земли были выведены из ведения Минобороны в ...
Дата: 12.04.2013 Копия в Google

630. Щиты Отечества: рекламный и силовой.

Генеральшу пока никто не обвинял в причастности к мошенничеству. Ничто не мешало Будак заявить о добросовестном приобретении земли. Но она отказалась от элитного участка, прозорливо предполагая, что после возбуждения уголовного дела история получит широкую огласку. Не потому ли, что она могла догадываться о сомнительности схемы увода земель из гослесфонда уже в момент оформления участка № 527?
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

631. Ложь, отлитая в цементе.

... от 19 октября 2012 года «Сибирский цемент» также громогласно заявляет, что 27 сентября 2012 года Главное следственное управление при УВД по г. Краснодару возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). В Постановлении о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству утверждается: «Для создания данной задолженности специально создана схема по наращиванию долга ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

632. "До суда никто не доживет".

Во-вторых, как так получилось, что одинцовские пинкертоны только на днях заглянули в полицейскую базу «Федеральный розыск», чтобы с удивлением узнать: в 2006 году за крупное мошенничество Михаила Смирнова уже объявило во всероссийский розыск ...
— Меня смутила схема.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

633. Анатолию Балло вернули состав преступления.

По данным "Ъ", следствие считает, что ВЭБ не должен был вообще выдавать кредит своей дочерней компании ОАО "Евразийский", зная о подобной схеме его расходования. Исходя из этого, действия первого заместителя председателя правления ВЭБа были переквалифицированы с ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) на более мягкую ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями).
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

634. Сверхпроводимые карманы Курбатова.

Только по тарифу ФСК ЕЭС. Схема проста и гениальна, как любое находящееся на виду, но при этом продолжающееся не один год мошенничество.
Дата: 13.02.2013 Копия в Google

635. Электросчетчик Александра Змихновского.

Сейчас странными схемами «Оборонэнергосбыта», созданного в августе 2009 года с «целью осуществления энергоснабжения предприятий» Министерства обороны РФ, занимается Следственный комитет РФ. И тут всплывает много интересных подробностей.
Говорят, он даже наладил для Ангелевича прослушивание телефонных разговоров оперативно-следственной группы МВД. Банкир получил 4 года за мошенничество, но тут же был отпущен — три с небольшим года он провел в СИЗО во время следствия, остальные ...
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

636. Коррупция держит оборону.

– Врезка К.ру] 25 октября в холдинге «Оборонсервис», подотчетном Минобороны, прошли обыски по делу о мошенничестве.
В дальнейшем Мамонтов еще не раз упомянет Сердюкова, намекая на коррупционные схемы.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

637. Аксана Панова обложила Урал информационным оброком.

— Схема была такая: сначала на сайте появлялась жесткая критическая заметка, потом был звонок — продолжение хотите?
... материалов, были обнаружены в ходе обысков в агентстве, проведенных в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 159 УК (мошенничество) по факту хищения со счетов информагентства 10 млн руб. По данному делу, в частности, на 72 часа была ...
Дата: 25.10.2012 Копия в Google

638. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

... Акционер-преступник, Фото: mozgovaya Марина Лепина Слева направо: Михаил Брудно, Леонид Невзлин и Владимир Дубов Восемь лет лишения свободы — такой заочный приговор вынес суд 1 августа Владимиру Дубову, акционеру ЮКОСа, за хищения и мошенничество ...
Минфин всячески стремился усложнить эту схему зачета, т.е. сделать так, чтобы деньги имели какую-то целевую схему. В результате появилось значительное количество компаний, которые, работая вокруг администраций регионов, выстраивали схему, позволявшую ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

639. Генерал-кидала.

"Казак" Михаил Креймер (в центре) Ранее господин Александрович через кипрские офшоры владел 80% акций «Волготанкера», но затем на него завели уголовное дело по статье особо крупного мошенничества и объявили в федеральный розыск (уголовное дело ...
Тогда была, видимо, придумана следующая схема: 13 млн долларов Степанову якобы дал взаймы его деловой партнер — гражданин Сирии Мустафа Аль-Юнис Бадер Махмуд.
Дата: 23.05.2012 Копия в Google

640. Проклятие "черного девелопера".

... реализует «схему по выводу земель для коттеджной застройки». Как не трудно догадаться, на участках общей площадью 20,4 га осуществляла коттеджное строительство группа компаний ПИК. Именно она в том числе незаконно вырубала в водоохраной зоне Москвы-реки леса первой категории. Проект носил незамысловатое название «Николина Гора», но свое участие в нем ГК ПИК упорно отрицала. В конце сентября 2008 года следственный комитет при МВД России обвинил Степанова по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо ...
Дата: 16.04.2012 Копия в Google