Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. ЗАО "Онтикс-Арт". Рег. информ.

... Родина; Дата последней корректировки: 11.05.99 Учредители - физические лица Регистрационные данные на момент заявки Код ОКСМ: 643 ФИО: Латунов Павел Михайлович Почтовый индекс: 127562 Место прописки: г. Москва, Санникова ул., д. 13, кв. 59 Серия паспорта: VIII-СБ Номер паспорта: 679157 Место выдачи паспорта: 184 о/м г. Москвы Дата выдачи паспорта: 12.11.93 Сумма вклада: 8 Доля в уставном фонде: 100 Дата последней корректировки: 29.04.99 Замечания Государственной Налоговой Инспекции 1999 год: нет ... Копия в Google

622. Их поссорил Кремль

... архивного" уголовного дела еще один любопытный документ, направленный следователем Главной военной прокуратуры в налоговую полицию и, видимо, затерявшийся в ее недрах за ненадобностью. Что взять с отставного главкома Сухопутных войск? " В период 1993-1996 г.г. супруга Семенова - Семенова(Сенгиреева) Мадлена Магомедовна израсходовала большие денежные суммы на приобретение в собственность недвижимого имущества в г.Москве: Так, в апреле 1993 г. ею была приобретена 7-ми комнатная квартира по адресу ... Копия в Google

623. Мафия готовила побег Шакро

Еще один задержанный – Михаил Мдинарадзе (родился в Москве и был известен как правая рука Калашова, был его секретарем). В руки властей попал также Константин Асатиани. Документы, изъятые во время первой операции, подтверждают его участие в управлении имуществом Калашова. Еще трое – работник налоговой службы Карлос Фернандес Асенсио, служащий банка Луис Игнасио Бальестерос Реда, служащий банка и родственник жены Олега Воронцова Ангель Бланко Яньес. Копия в Google

624. Гл.8. Крик в пустыне

— Все, кто будет на пресс-конференции: я, Шебалин, Понькин, Щеглов, Латышёнок и Миша Трепашкин (он тогда служил в налоговой полиции, но сказал: "Я тоже пойду, считаю, что это бандиты").
Березовский, в отличие от лиц вышеперечисленных, никого не убивал, дома в Москве не взрывал и бессмысленную воину не устраивал. Копия в Google

625. Вместо предисловия

Борис звонил из своего дома в Кап-д'Антиб на юге Франции, где я недавно навещал его, возвращаясь в Нью-Йорк из Москвы.
Во всех странах этим занимаются МВД и налоговая полиция, но никак не контрразведка. Копия в Google

626. "Нищета – не наша забота!"

Вот и останавливались черные «Волги» в полкилометре от школы, на задворках универмага «Москва» что на Ленинском проспекте.
Суммой в 800 тыс. долларов заинтересовалась федеральная налоговая полиция - а заплатил ли дачник из "Альфы" налоги. Копия в Google

627. Опер.отчет о связях Быкова

Активную помощь в реализации корыстных интересов А.Е. Сафонову оказывал бывший руководитель УЭК ФСБ Цеханов В.С.. а так же заместитель начальника УЭК генерал-майор Налобин В.Н., курирующий проблемы налоговой полиции, МВД, таможни, оргпреступности.
Укрепляет так свои отношения с криминальными группировками в Москве (подольской и измайловской) в чем помогает ему некто "Дипломат" Андрей Пестов, в Саяногорске (татаренская) В. Татаренков (4.12.53.г. уроженец Курска, кличка "Татарин", связная МВД ... Копия в Google

628. 7 ФСБ против народа

Патрушев сообщает, что террористы, осуществившие взрывы жилых домов в Москве, в настоящее время находятся в Чечне.
За последние два года налоговая полиция четыре раза проводила проверки в офисе «Новой газеты», а от некоторых ее спонсоров Кремль требовал прекращения финансирования строптивого органа. Копия в Google

629. Досье "Региона" и "Системы"

... вред экономике Москвы (задолженность только одного "Кедра-М" за аренду муниципальных заправок исчисляется миллиардами) говорит о гораздо большей зависимости Ю.Лужкова от его окружения (неформального), чем это декларируется или демонстрируется (Шахновского отпустили, а Евтушенков остался). В числе клиентов налоговой инспекции (по части нарушений) попадал кроме "Кедра" и концерн Новицкого - ИВК. Деятельность многих структур входящих в АФК носит явно компрадорский по отношению к Москве характер, но ... Копия в Google

630. Криминальная биография

Все основатели фирмы числились в регистрационных документах как "граждане СССР", в том числе и Александр Докийчук, житель кв. 96 дома 24 по ул. Плещеева в городе Москве.
В том числе - и налоговую инспекцию, поскольку фраза "не имеет цели получения прибыли" способствовала тому, что УМВБ платила налог с дохода, полученного от посреднической деятельности по льготной ставке (см. письмо No05-215/11-3474 от 30.08.94 "О ... Копия в Google

631. Человек в футляре

Для того чтобы налоги стали неизбежны не только в Америке, но и в России, придумана Федеральная служба налоговой полиции -- ведомство силовое и полувоенное, прославившееся своими постановками "маски-шоу" и умением проводить громкие обыски.
После школы, как водилось тогда, потянулся в Москву -- окончил с красным дипломом cтанкоинструментальный институт и по распределению поехал в Дели. Копия в Google

632. Воздушные миллиарды

... МИДе, ГУВД Москвы, УБЭП МВД РФ, установили, что 95% основного акционерного капитала этой фирмы на тот период времени принадлежали жене Смоленского - Галине Смоленской. А фактическим владельцем и распорядителем денежных средств, находящихся на нескольких мультивалютных счетах этой фирмы, являлся сам Александр Павлович. Кстати, именно из-за желания помочь уйти от уголовной ответственности олигарху Смоленскому на этом этапе расследования погорел нынешний шеф Федеральной Службы Налоговой полиции РФ ... Копия в Google

633. Тихая гавань Андрея Молчанова на Сардинии.

В «коллекции» группы — десятки элитных ЖК в Москве и Санкт-Петербурге, а еще она считается одним из главных производителей кирпича в России.
Супруга олигарха, на которую формально записано имущество, получает доход, согласно утечкам из налоговой службы, только от ЛСР своего мужа.
Дата: 31.05.2024 Копия в Google

634. Виталий Робертус слишком многих знал.

... действий в пользу взяткодателя - передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни", - говорится в документах. Басманный суд Москвы на прошлой неделе отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании ареста в отношении трех сотрудников Центральной энергетической таможни: Алексея ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

635. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Судя по данным из утечки, фирмы Абрамовича ссудили десятки миллионов долларов компании, конечным владельцем которой является сын президента российского клуба ЦСКА (Москва).
Кроме того, в период с 2010 по 2019 год Ovington Worldwide согласилась выплатить ей как минимум 1,63 миллиона фунтов стерлингов на основании соглашения об оказании консалтинговых услуг для «финансовой, налоговой и юридической комплексной проверки».
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

636. Сергей Такоев переплатил на 8 лет.

... экс-председателю правительства Северной Осетии дали 8 лет, Фото: РИА "Новости" Елена Балаян Сергей Такоев Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего председателя правительства Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии за растрату 180 млн ...
В сентябре Федеральная налоговая служба Северной Осетии обратилась в Арбитражный суд с иском о признании ОАО «ОЗАТЭ» банкротом.
Дата: 24.10.2023 Копия в Google

637. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

... 12.10.2023 16:31: Впоследствии, чтобы деньги не отдавать, Шифрин организовал уголовные дела против своих жертв с помощью своего ручного генерала Сергея Деревянко и его подруги Натальи Агафьевой через российский «стол заказов» - ГСУ МВД по Москве ...
Публикуем эту запись и мы. Поскольку звук и изображение писались отдельно они не совпадают.Время от времени налоговая и органы начинали задавать предприятиям Шифрина вопросы, которые решал Деревянко.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

638. Американский кузен Дмитрия Медведева.

Зарегистрирована эта (по документам — рекламная) фирма была в жилой многоэтажке на окраине Москвы, телефон ее сейчас не обслуживается.
По данным налоговой, сейчас дом оценивается примерно в два миллиона.
Дата: 05.10.2023 Копия в Google

639. Мурманские "короли госзаказа" Шанкояны.

В 2019 году, по данным Федеральной налоговой службы, фирма отчиталась о выручке всего в 10 млн, но с тех пор набрала госконтрактов на гигантские 5,9 млрд руб. Обратите внимание на авансы.
Это руководитель представительства Мурманской области в Москве.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google

640. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

"Не хочется [за особняк] платить тройной налог" Как Анатолий Чубайс налоговую схему "реформировал" Оригинал этого материала © rucriminal.info, 09.07.2023, Чубайс: "Не хочу платить налоги", Фото: ТАСС, Rucriminal.info Тимофей Гришин Анатолий Чубайс ...
Уже 2 (Два) года уголовное дело № 123632, № 01-0104/2022, № 01-0012/2023 болтается в судах г. Москвы и Московской области.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google