Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. 13.2. С диггерским приветом!

Будучи потомственным авантюристом, Гольдфарб ввязался в очередную историю: спас полковника Литвиненко, обвинившего ФСБ в причастности ко взрывам жилых домов в Москве, - попросту выкрал его из Стамбула и нелегально привёз в Лондон, и из-за этого теперь, как в добрые советские времена, стал "не въездным". Копия в Google

622. Тернистый путь к славе

В России 80-х вовсю развивалось нелегальное предпринимательство. Копия в Google

623. 4. В объятиях "Свободы"

Оставаться в Остраве на нелегальном положении было опасно – это могло стать формальным поводом для его депортации из страны. Копия в Google

624. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Российским же спецслужбам Марсалек нужен был не столько как человек с деньгами, сколько как умеющий деньгами управлять (что крайне важно для финансирования зарубежных спецопераций и обналичивания нелегально заработанных доходов), а также обладающий прекрасными связями в политических и криминальных кругах в разных частях света.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

625. Таллинский русофоб верен Рублевке.

Параллельно писал заметки для молодёжного журнала "Ровесник", играл на гитаре в группе Петра Мамонова "Звуки Му", выступал на радио, организовывал нелегальные концерты для рок-ансамблей "Кино", "Центр" и "Машина времени".
Дата: 01.09.2023 Копия в Google

626. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

52% акций Центральный районный суд Калининграда забрал 11 июля у депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Колесника — суд согласился с тем, что он, будучи депутатом, приобрел акции незаконно, владел ими скрытно, управлял портом нелегально и обогатился неправомерно.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

627. Сергей Каршков не прошел чек-ап.

Букмекер хорошо известен пользователям сайтов с пиратским контентом — часто его реклама показывалась перед воспроизведением нелегальных видео.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

628. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

На деле эти деньги поддерживают не демократию, а нелегальные криптообменники.
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

629. Афера на миллиард шекелей.

Интересы ОПГ Абу-Латиф не ограничиваются вымогательством у местных предпринимателей, полиция подозревает группировку в финансовых аферах, торговле наркотиками, выдаче нелегальных денежных займов и торговле оружием.
Дата: 22.02.2023 Копия в Google

630. Боты в соцсетях, фейковые новости, бюджет от €6 млн.

И я могу написать ему, что я думаю о его жене или что я думаю о его последней речи, или я могу сказать ему, что я обещал ему стать моим следующим начальником штаба, хорошо?» — указал глава нелегальной компании.
Дата: 16.02.2023 Копия в Google

631. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось, уверены в ГСУ. «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал полковник Горелых.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

632. Best Way в СИЗО.

Межрегиональный Потребительский Кооператив Best Way не имеет признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также не подпадает ни под один из признаков финансовых пирамид, выделенных ЦБ РФ».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

633. Сын замглавы МВД Игоря Зубова ошибся эфэсбэшником.

По мнению Хинштейна, доходы от нелегальной переработки и продажи нефти могут достигать сотни миллионов.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

634. США конфисковали у Ильи Лихтеншейна крипту на $3,6 млрд.

По данным компании Elliptic, занимающейся отслеживанием цифровой валюты, закрытие нелегального сайта, вероятно, позволило властям получить доступ к внутренним транзакциям AlphaBay и связать их с криптовалютным счетом, открытым на имя Лихтенштейна.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

635. Сергей Сопчук и Василий Усольцев потеряли 14 тонн.

По данным сайта goldenmost.ru, претензия Генпрокуратуры к господину Сопчуку заключалась в том, что тот фиктивно передал в 2016 году свою долю в уставном капитале ООО «Терней Золото» своей родной сестре Стуковой и продолжал «участвовать в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, принимать руководящие решения и нелегально снабжать денежными средствами, извлекать с его помощью доход и обогащать себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

636. Александр Винник сел как "обычный трейдер".

Следователи считали подсудимого одним из создателей платформы, использовавшейся, по их мнению, для отмывания денег и нелегальных операций вроде выплаты выкупа, дачи взяток, криминального вывода средств.
Дата: 08.12.2020 Копия в Google

637. Йожеф Сайер нетрадиционно нарушал карантин с дипломатами.

Депутат-консерватор из Венгрии подал в отставку после того, как полиция оштрафовала его за нелегальную секс-вечеринку с наркотиками в Брюсселе": Национал-консервативную партию Fidesz, в которую входил Сайер, возглавляет премьер Венгрии Виктор Орбан.
Дата: 02.12.2020 Копия в Google

638. Евгений Трухин на Ferrari в Москве протаранил маршрутку.

Как сообщал CNews, его обвинили в нелегальном распространении композиций «Крылатые качели», «Кабы не было зимы», «Прекрасное далеко» и ряда других на сайте Zaycev.net, размещенном на площадке хостинг-провайдера.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

639. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

В Вашингтоне считают Винника руководителем нелегальной биржи BTC-e, на базе которой, по-видимому, возникла Wex. Клиенты обеих площадок могли работать анонимно, что сделало детище Винника удобным инструментом для отмывания денег.
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

640. Александра Гриценко подвезли в СБУ.

Источник “Ъ”, близкий к офису президента Украины, уверяет, что никакого политического подтекста в действиях СБУ и прокуратуры нет. По его словам, господина Гриценко арестовали не потому, что он входил в экономическую команду Петра Порошенко, а потому что есть основания считать его причастным к нелегальным схемам вывода средств, в том числе и используемых в дальнейшем для финансирования деятельности пророссийских формирований в Донбассе.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google