Элементарное сравнение британской версии документа, представленного как современный и детальный отчет спецслужб королевства, и статьи аспиранта, посвященной программе нелегального вооружения в Ираке, демонстрирует практически полную идентичность некоторых параграфов, отмечает французский телеканал ТФ1. "Они даже скопировали мои грамматические ошибки", - сетует аль-Мараши.
Дата: 11.02.2003
Копия в Google
А эстонским паспортом можно обзавестись и в России на условиях от легальных (например, в юридическом бюро "Аксенов и партнеры") до нелегальных (фальшивый паспорт на сайте www.pass4you.info за $800-8000).
Дата: 25.11.2002
Копия в Google
Транснациональный "спрут" действовал по обе стороны Атлантики, отмывая миллиарды долларов и продавая обувь и мебель, занимаясь нелегальной торговлей оружием.
Дата: 14.06.2002
Копия в Google
После угроз со сторо ны ФСБ и следователей в адрес семьи вынужден был нелегально покинуть Россию, в связи с чем против него было возбуждено четвертое уголовное дело.
Дата: 28.03.2002
Копия в Google
При этом ныне действующий глава наблюдательного совета Хайнрих фон Пирер, во времена работы которого на посту председателя правления как раз и была создана нелегальная финансовая система, «не видит причин» для ухода в отставку.
Копия в Google
Ни в одной передовой стране нет никакого идеологического ЦК, которое бы все решало и транслировало на граждан, и все попытки нелегального создания такого ЦК там немедленно бдительным гражданским обществом пресекаются.
Копия в Google
За ним продолжали следить и там. Скоро оперативники узнали, что с руководством одной из колоний Лучанский организовал нелегальное производство по выделке мехов.
Копия в Google
54-летний гражданин Израиля Лучанский, бывший проректор Рижского университета, в западной прессе прочно увязан с нелегальной торговлей оружием, отмыванием денег, контрабандой наркотиков.
Копия в Google
Особенно усилилась подрывная радиопропаганда, участились попытки нелегального ввоза из-за рубежа клеветнической религиозно-националистической литературы, униатских предметов религиозного культа в связи с 40-летием собора.
Копия в Google
После чего деньги можно было тратить где угодно: ни одна финансовая структура уже не сможет обвинить владельца, что это нелегальные деньги, потому что по факту это прибыль с коммерческой операции.
Дата: 14.03.2024
Копия в Google
По данным СКР, в 2019 году чиновница вместе с со знакомыми сотрудниками компаний «Бумстрой», «Изобилие» и «Технолес» с помощью поддельных деклараций маскировала нелегальную добычу древесины.
Дата: 14.11.2023
Копия в Google
В течение последующих двух дней он на различном транспорте двигался в направлении Смоленской области, планируя оттуда выехать в Минск (Белоруссия), а затем нелегально перебраться в Польшу.
Дата: 27.07.2023
Копия в Google
Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и поддельные правительственные контракты.
Дата: 30.08.2022
Копия в Google
В материалах дела указывается, что в 2013–2016 годах бизнесмен, используя ряд подконтрольных фирм, якобы оказывал нелегальные финансовые услуги, главным образом по обналичиванию, получая процент с каждой транзакции — от 2% и выше.
Дата: 28.09.2021
Копия в Google
Он же ранее дал показания на бывшего заместителя главы ГУ МВД по Свердловской области генерал-майора Владимира Романюка, которого прошлой осенью приговорили к восьми с половиной годам колонии строгого режима за взятки, полученные за «крышевание» нелегального игорного бизнеса.
Дата: 14.09.2021
Копия в Google