По подсчетам следствия, всего незаконно было обналичено 8,8 млрд руб. Отметим, что примерно на эту сумму банк увеличил размер привлеченных денежных средств физических лиц в период с 2013 по 2015 год — с 8 млрд до 15 млрд руб. Размер нелегального дохода фигурантов, говорится в материалах расследования, составил не менее 1 млрд руб. В апреле 2016 года прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении троих рядовых участников махинаций, которые полностью признали свою вину,— Александра Мейбатова ...
Дата: 07.12.2016
Копия в Google
В нелегальной деятельности было задействовано более 150 фиктивных фирм, на счета которых в том числе и в Промсвязьбанке, от бизнесменов из Центрального федерального округа и с Северного Кавказа поступали деньги под видом оплаты товаров или услуг.
Дата: 08.09.2016
Копия в Google
Объем средств, незаконно ввозимых в Россию, превышает вывоз за все годы наблюдений, кроме 2001 и 2009 гг. Эти деньги не просто нелегально ввозятся в страну, они во многом определяют характер экономики.
Дата: 24.09.2015
Копия в Google
Среди них оказалась его помощница Кристела де Оливеира которая подозревается в том, что нелегально выделяла муниципальные квартиры семьям, выразившим готовность голосовать за Дассо.
Дата: 21.02.2014
Копия в Google
Уволенный после громкого скандала возле ТЦ «Европейский», где его жена и сын хамски повели себя с активистами «СтопХам» во время проведения акции борьбы с неправильной парковкой, чиновник нелегально ввозил в Россию швейцарские часы эксклюзивных моделей и дорогие телефоны.
Дата: 11.02.2014
Копия в Google
Как писала «Газета.Ru», ранее компания Google отказалась удалить с YouTube трейлер к фильму «Невинность мусульман», спровоцировавший нападения мусульман на посольства США. В компании тогда заявили, что трейлер фильма «Невинность мусульман» «не нарушает правил использования сайта YouTube, а для удаления нелегального контента с YouTube компании, как правило, требуется официальный запрос от правительства конкретной страны либо решение суда».
Дата: 27.09.2012
Копия в Google
На этом чиновник заработал 26 млн руб. Правоохранительные органы заинтересовались нелегальной деятельностью главы управления Росрыболовства Сергея Муравьева еще в мае прошлого года.
Дата: 26.04.2012
Копия в Google
Хотя главным прикрытием нелегального фармацевтического производителя, конечно, была его собственная аптечная сеть и ряд доверенных лиц в небольших региональных сетях.
Дата: 10.02.2012
Копия в Google
Не заинтересовавшим других бизнесменов компаниям становится все труднее конкурировать с появившимися гигантами и в ход идут любые способы обогащения, вплоть до нелегальных, коррупционных схем, способных нанести урон и бизнесу, и государству.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
Через территории порта в 2004-2006 через подставные фирмы на территорию России нелегально ввозился алкоголь и продукты питания.
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
[…] Источник, близкий к г-ну Кузнецову, сообщил РБК daily, что тот скрывается в Париже, однако его пребывание на территории Евросоюза является нелегальным, так как в начале этого года у Кузнецова истек срок визы.
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
Так, в октябре 2009 года Главное следственное управление при ГУВД по г. Москве возбудило уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении группы лиц, занимающихся незаконными доставками нелегального добываемого в Магаданской области золота в г. Москву для нужд ювелирной промышленности.
Дата: 05.07.2010
Копия в Google
Вместо этого путинский режим в 2002 году принял репрессивное миграционное законодательство, которое, с одной стороны, увеличило нелегальную иммиграцию, а с другой — сократило приток законопослушных и трудоспособных граждан в страну.
Дата: 15.06.2010
Копия в Google
По его словам, ранее сотрудники МВД и следственные органы уже проводили подобные мероприятия в Уфе: они искали оружие, в частности, пистолеты Taurus, которые нелегально были закуплены в Бразилии для местных силовиков.
Дата: 16.12.2008
Копия в Google
То на его яхте отмечает юбилей кандидат в президенты США Джон Маккейн, которого в чрезмерных симпатиях к России сложно заподозрить, то на ней же обсуждают вопросы нелегального финансирования Дерипаской британских консерваторов, к России настроенных тоже не ахти как. Может, Дерипаска потому и заигрывает с Западом, что готовится к эмиграции?
Дата: 29.10.2008
Копия в Google
Им инкриминировали косвенное участие в бизнесе ряда коммерческих банков, работающих на рынке нелегального обналичивания денежных средств.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
Поразительным образом эти обещания отражают самую суть нелегального бизнеса, сформированного одной-единственной, зачастую необоснованной строчкой в объявлениях о найме: «Высшее образование обязательно».
Дата: 07.05.2008
Копия в Google
"Мы будем накладывать на них такие же штрафы, какие накладываются на работодателей, которые используют труд иностранных мигрантов без регистрации", — добавил мэр. И это, заметьте, относится к "прегрешениям" частников, чьи нелегальные доходы несравнимы с размером арендных платежей, которые можно взимать в самом центре Москвы.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Ранее 20 февраля таким же способом был выведен из строя основной интернет-ресурс нацболов nbp-info.ru. Его работа не восстановлена до сих пор. А 9 февраля хакерской атаке подвергся сайт "Движения против нелегальной иммиграции" (ДПНИ) – еще одного потенциального участника марша.
Дата: 01.03.2007
Копия в Google