Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

По словам источника “Ъ”, уже задокументировано обналичивание ими 5 млрд руб. Сейчас следствие разбирается с документами, по которым через них могла пройти еще как минимум такая же сумма. В отношении господ Гантемировых было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере). По ходатайству следствия обоих подозреваемых заключил под домашние ареста Магасский городской суд. Отбывать аресты господа Гантемировы будут в ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

622. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

... via bankrot.by Виталий Солдатских Сергей Паушок Экс-владелец монгольской золотодобывающей компании «Золотой Восток — Монголия» Сергей Паушок подал иск в верховный суд штата Нью-Йорк против Газпромбанка и его топ-менеджеров на сумму минимум $2,25 млрд ...
Шутка ли: в то время, когда со сцены произносятся слова о прекрасном климате для инвесторов, производится арест предпринимателя, который добился в Монголии колоссального успеха.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

623. Правила воспитания от Игоря Зюзина.

Далее Игорь Зюзин подал иск в Октябрьский районный суд г. Новороссийска Краснодарского края о взыскании с Елены Волковой денежных средств, равных сумме ее замороженных депозитов.
Исходя из такой трактовки семейной жизни судья Октябрьского районного суда г. Новороссийска А.Ю. Головин наложил арест на счета Волковой в Углеметбанке.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

624. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Между тем сумма ущерба, причиненного кредитному учреждению и потерпевшему по делу Николаю Егорову, сейчас следствием оценивается уже примерно в 30 млрд руб. Мотивируя ходатайство об аресте господина Чуяна, представитель СКР заявил, что фигурант скрывается и, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей, чтобы те дали ложные показания.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

625. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

... не наложил арест в рамках дела, по которому признанный ущерб государству составляет 1,5 млрд рублей. Как, судя по всему, не велся поиск и других объектов недвижимости обвиняемого. По словам Пасовой, ее бывший супруг приобретал недвижимость в Сочи, во Франции, планировал покупку квартир в Москве и в Англии. Общая стоимость всех известных на данный момент активов Кюнера, приобретенных им на должности замглавы ФГУП, составляет 500 млн рублей. А это одна треть от всей суммы ущерба государству ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

626. Досудебное соглашение Игоря Волчихина погасило невозвратный кредит.

Арестованный в октябре прошлого года экс-банкир изначально категорически отрицал свою вину в выдаче в июне-июле 2016 года заведомо невозвратного кредита занимающемуся интернет-торговлей ООО «Викимарт» на сумму 124 млн руб. Во время допросов господин ...
В свою очередь, господина Волчихина перевели из него под домашний арест.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

627. Конница Рамзана.

Из-за санкций европейские деньги Кадыров так и не получил, поэтому мы не учитывали эти суммы при подсчете.
... Вагнер Арслангирей Шавуев Министерство финансов Чехии на этой неделе обнародовало решение, принятое в прошлом году после введения санкций из-за аннексии Россией Крыма: пять беговых и племенных лошадей Рамзана Кадырова фактически попали под арест ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

628. Александр Селютин "автоматизировал госуслуги" на "пятерочку".

Александр Новоселов, глава ООО «АйТиХелп», получил 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. Однако, в связи с учетом времени, проведенного под арестом, как отбывания срока, Новоселов был освобожден сразу после оглашения приговора.
Выплаты второму подрядчику нанесли бюджету региона ущерб на сумму 9,3 млн руб. [ИА "Комиинформ", 27.11.2018, "Александр Селютин обжалует приговор": Экс-руководитель Комитета связи и информатизации Коми Александр Селютин намерен обжаловать приговор.
Дата: 28.11.2018 Копия в Google

629. Карлос Гон оптимизировал с уклонением.

В мировом автопроме развернулся громкий скандал — под арестом оказался один из самых известных в отрасли топ-менеджеров.
Во-первых, Гон и Келли занижали сумму собственных вознаграждений в отчетах для Токийской фондовой биржи, во-вторых, искажали сведения о расходовании средств компании и, в-третьих, использовали средства компании в личных целях, перечислил Сайкава.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

630. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

В иске приведены разные версии Орлова, какова стоимость акций Тугушева в «Альмор Атлантике»: сумма в $30 млн называлась в 2015 г., в 2016 г. в Коптевском суде был представлен договор купли-продажи по номинальной стоимости в 20 318 руб. Обе версии ...
В начале декабря Тугушев был отправлен под домашний арест в связи с расследованием, а 11 декабря 2017 г. узнал, что расследование прекращено.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

631. Антон Бахаев "отъел" на форуме до ареста.

Защита просила о домашнем аресте за залог в 1,5 млн рублей. «Пока на руках только 100 тыс. рублей, но сумму соберут быстро», — пообещал адвокат.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

632. Максим Долгополов "развел" кредиторов.

... кредиторов и заморозил свои 320 миллионов рублей, Фото: "ДП" Лев Годованник Максим Долгополов Судья Приморского районного суда Татьяна Кравцова наложила арест на имущество владельца 57% акций ЗАО «Петрофарм» (сеть из шести аптек в Петербурге) Максима Долгополова почти на 320 000 000 рублей. Впрочем, все логично: его бывший партнер Сенцов утверждает, будто Долгополов не вернул ему 83 234 000 рублей долга, которые взял аж в сентябре 2013 года, — сам долг плюс проценты такую сумму и составили ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

633. Рашид Абдуллов и Игорь Тихонов кормились таблетками.

Сегодня, 29 июня, госпоже Кузнецовой назначили домашний арест на два месяца, господин Коган арестован до 27 августа.
Именно в такую сумму оценивается ущерб, причиненный бюджету Ульяновской области.
Дата: 02.07.2018 Копия в Google

634. Генералам Загорулько и Бурякову к уголовному делу на миллиард добавили гражданское.

В равных доля солидарно военное ведомство намерено взыскать с них более 453 млн руб. Отметим, что в уголовном деле в качестве ущерба фигурирует сумма вдвое большая: по версии следствия, бизнесмены, вступив в сговор с экс-руководителями Спецстроя ...
Генералы Спецстроя заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Генпрокуратурой, их дела были выделены в отдельное производство, а сами они переведены из СИЗО под домашний арест.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

635. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Владимира Евтушенкова обвинили в незаконной приватизации башкирского ТЭК и посадили под домашний арест.
Во время следствия неоднократно возникал вопрос, откуда у пожилых родителей Игоря Изместьева столь крупные суммы денег на взятки.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

636. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

[ТАСС, 18.10.2017, "Руководство завода РКС признало вину в хищении 400 млн руб., выделенных на "Глонасс-М": Вместе с тем на имущество одного из руководителей завода Крылова и его жены наложен арест на общую сумму свыше 58 млн рублей, а остальные обвиняемые возмещают ущерб в добровольном порядке.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

637. Алексей Скачков и Александр Шкутов сели за хищение 65 млн руб. на ремонте зданий СКР.

Анатолий Савин, получивший два года колонии, был взят под арест в зале суда.
2. Согласно материалам дела, при этом в смете затратные виды работ заменили дешевыми, как и стройматериалы, но сумма госконтракта уменьшена не была. Как подсчитало следствие, фактическая сумма затрат составила около 30 млн руб. при стоимости договора ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

638. Андрея Никифорова привлекли за подряд и платежки.

В частности, по версии следствия, Никифоров «осуществил изготовление в целях сбыта и последующий сбыт девяти платежных поручений в ПАО „Банк Санкт-Петербург“ на общую сумму 26,1 млн рублей». В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Оба дела соединены в одной производство. Андрей Никифоров был задержан оперативниками, ему предъявили обвинение, суд избрал бизнесмену меру пресечения в виде ареста.
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

639. Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта.

Офшорный "сговор против США" Пола Манафорта Экс-глава предвыборного штаба Трампа под домашним арестом за отмывание миллионов от Януковича и его Партии регионов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.10.2017, Дональду Трампу предъявили обвиняемых ...
По данным BuzzFeed, в общей сложности подозрительными признали 13 переводов, совершенных в период с 2012-го по 2013 год. Их общая сумма оценивается в $3 млн. В частности, компания Global Endeavour, зарегистрированная в государстве Сент-Винсент и ...
Дата: 31.10.2017 Копия в Google

640. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Экс-банкир сейчас находится в розыске, при этом Генпрокуратура посчитала необоснованным арест одного из его предполагаемых подельников, полагая, что связь между ними не установлена.
Его конкурсный управляющий от АСВ признан потерпевшей стороной по уголовному делу и в рамках расследования заявил иск на сумму похищенного к обвиняемым.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google