Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Как Елена и Виктор Батурины выясняют, чей оригинал оригинальнее.

В ноябре 2011 г. Виктора Батурина вновь задержали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере: он пытался предъявить «Интеко» и входящей в нее «Интеко-агро» поддельные векселя на 3 млрд руб. В 2013 г. Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам лишения свободы.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

622. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования.
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

623. Деньги Каддафи.

После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в неизвестном месте.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

624. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

А уж компания «Гоп-стоп» купит у какой-нибудь компании «Душистая ромашка» какого-нибудь мусора на эту сумму, скажем, векселей со сроком погашения в 2050 году, да и объявит себя банкротом.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

625. Владимира Байкова топит подлодка.

Прошло время, и он обнаружил, что на 57,7 миллиона рублей Петров в его отсутствие накупил векселей в Сбербанке.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

626. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

По их мнению, компания обменяла принадлежащие ей акции на векселя некоей оффшорной фирмы, оплата по которым оказалась невозможна.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

627. Кто стоит за атаками на Тулеева.

И тогда точно реанимируют все уголовные дела, а мнимые копроративные сделки, пустые векселя, на которых специализируется группа Макина-Франка, вполне могут стать мошенническими операциями.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

628. Депутат расплачивается по долгам свободой.

По версии следствия, «не имея возможности и намерения исполнить принятые на себя обязательства, в период с 31 июля 2012 года по 25 января 2016 года путем заключения договора займа и купли-продажи векселей Ильдар Самиев и неустановленные лица» получили от покупателя более $840 тыс. Впоследствии, как считают в СКР, эти деньги были похищены, а недвижимость на Risegate Enterprises Limited оформлена так и не была.
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

629. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

Например, ставки на изменение индексов на несуществующей бирже, а также фиктивная купля-продажа векселей, опционов, других ценных бумаг.
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

630. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

Согласно публикации, у Романовой произошел конфликт с собственниками компании (они якобы требовали от нее сообщить в полицию о несуществующей краже из сейфа санатория векселей на 100 миллионов рублей), после которого ей угрожали.
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

631. "Петон" берет силовым удушением.

В 2005 году в милицию обратился Марат Закиев с заявлением о том, что Дмитрий Поляков путем обмана и злоупотребления доверием похитил у него векселя на сумму 2,2 млн рублей.
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

632. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.

В этом случае была придумана схема предъявления к оплате сомнительных векселей на общую сумму более полутора миллиардов рублей и инициирования процедуры банкротства, которую, в свою очередь, планировалось осуществить руками подконтрольных арбитражных управляющих.
Дата: 29.05.2017 Копия в Google

633. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

"У нас были дружеские отношения" По словам Дмитрия Минца, SFO Concept просрочила выплаты по векселю на $0,9 млн, срок погашения которого наступил в 2013 году, но серьезные вопросы к Сучкову появились только в декабре 2015 года.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

634. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Эти компании тут же перечисляют деньги на счет брокера ООО «БК Регион», который через покупку векселей переводит деньги в ООО «Финансовый гарант», вскоре переименованный в ООО «Новелти Эстейт» (в судебном решении используются оба названия).
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

635. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Главным образом они были связаны с покупками векселей, уступками прав требований, страховыми выплатами, то есть такими сделками, которые нельзя проверить или, проще говоря, «пощупать» их подлинность.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

636. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... отзыва у банка лицензии, следственное управление УВД ЦАО возбудило сразу несколько уголовных дел — по заявлениям более 100 физических лиц, со счетов которых по подложным документам были списаны деньги в сумме 1 млрд рублей, а также по заявлениям Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выявившего факты вывода средств из банка, и бизнесмена Эльчина Шахбазова, чей депозит в размере 10 млн долларов был незаконно конвертирован в рублевый вклад и похищен по подложному договору купли-продажи векселя ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

637. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Мы брали от Венгрии векселя, покупали на эти векселя уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

638. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

«<…> Ограничения были связаны с объемом средств, привлеченных во вклады, а также с количеством депозитных счетов физических лиц. В это время мне от Николаенко поступило распоряжение связаться с сотрудниками, являющимися вкладчиками банка, и попросить их переложить средства с вкладов в векселя банка, что мной и было сделано», — вспоминает Ионкина.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

639. Партийный бизнес "единоросса" Андрея Колесника.

Поскольку кредитные деньги растворились, Фонд регионального развития расплатился с фирмой «Дорк» этими самыми 20 процентами КМТП, стоившими, как вы догадываетесь, на порядок (!) дороже предъявленных ими к оплате векселей.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

640. Золотые мегаватты Евгения Дода.

И не желает ли господин Дод подать в суд на бывшее руководство РАО «ЕЭС России», которое выкинуло 8 млрд рублей на покупку векселей корпорации Открытие, а теперь «РусГидро» их реструктурирует?
Дата: 24.03.2014 Копия в Google