Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. ФСБ - это плохо раскрученная марка.

Знакомые из «бывших» начали конфиденциально предлагать кандидатам, отобранным по рекомендациям штаба, не менее 25 тыс. долларов наличными за участие в обличительном действе.
Дата: 20.02.2001 Копия в Google

622. Отчет Счетной Палаты РФ

... их наличными ( 7 млрд. рублей ) из кассы Территориального управления в кассу Правительства Республики с последующей выдачей средств из кассы Правительства соответствующим получателям. Из 690,1 млрд. рублей финансовой помощи бюджету Республики фактически израсходовано 568,6 млрд. рублей. С нарушением установленного порядка расходовались средства резервного фонда Правительства Республики, предусмотренного в республиканском бюджете, в сумме 10 млрд. рублей. Зачастую средства выделялись наличными ... Копия в Google

623. Дмитрий Овсянников разменял британский паспорт на электронный браслет.

У него также было изъято ?77,5 тыс. ($98,5 тыс.) наличными, предположительно также полученных в результате незаконных финансовых операций.
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

624. Иван Белозерцев поплатился за лекарства Бориса Шпигеля.

Зато в деле появилась другая иномарка — Mercedes-Benz S 350d 4MATIC, пользование которой чиновником было расценено как «услуги неимущественного характера» стоимостью 166,8 тыс. руб. Добавился и еще один эпизод получения взятки наличными — 4 млн руб. — Врезка К.ру Это не все претензии правоохранителей к фигурантам, которым, очевидно, придется заплатить в несколько раз больше.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

625. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Как рассказал источник Rucriminal.info, в результате подобной нехитрой операции, под патронажем Кончуса К.И., супруга Митволя руками Виноградова И.А. снимает со счетов в ПАО Росбанке порядка 25 млн рублей, и более 2 млн долларов наличными !!!
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

626. Сыновей Сергея Адоньева лишили гражданства Болгарии из-за санкций США.

Сняв деньги со счетов казино, Адоньев и Оралбеков выплатили их Крупеневу наличными, после чего тот организовал первый трансфер в размере $4 млн на счет Megabucks в Лос-Анджелесе.
Дата: 23.03.2023 Копия в Google

627. Ивану Орынчуку и его сестре Оксане реставрировали мошенничество.

Защита утверждает, что 1,5 млн руб. наличными, изъятые у Ивана Орынчука при задержании, он вез рабочим в Мариуполь, поскольку там не работают банки и банкоматы.
Дата: 11.11.2022 Копия в Google

628. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры, для реализации этой схемы и отмывания незаконных доходов обвиняемые использовали обширную сеть подставных компаний и банковских счетов по всему миру, а также криптовалюту и многочисленные операции с наличными.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

629. Лев Леваев не признал сына раввина своим.

Доверчивые девушки оформляли карты на свое имя, брали займы в банках, а одна из них даже привезла ему 25 тысяч долларов наличными, чтобы спасти любимого.
Дата: 05.03.2022 Копия в Google

630. Елбасы-холдинг.

Согласно отчетности, по состоянию на октябрь 2021 года общая сумма активов компании Jusan Technologies составляла $7,8 млрд, включая американские казначейские облигации, гособлигации Казахастана и Киргизии и более $3 млрд наличными.
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

631. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

Потерпевшим возвращено 1 158 853 746 тенге (2,6 миллиона долларов) наличными, передано имущество в виде машин, квартир и домов, всего на общую сумму около двух миллиардов тенге, конфискованы автомашины бизнес класса марки Mercedes, Lexus, Audi и другие, парковочные места, квартиры в элитных жилых комплексах, в том числе в городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, золотые монеты, часы брендовых марок на сумму 600 тысяч долларов, деньги со счетов в сумме свыше 2,3 миллиона долларов.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

632. Шоу– и прочий бизнес Меладзе.

Как показывает практика отечественного шоу-бизнеса, платят там артистам обычно наличными и в портфель.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

633. Что готовит "Мазай" по рецептам "повара Путина".

Сам Майлхол рассказал, что русские принесли ему несколько чемоданов с наличными и дали охрану.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

634. Гилейн Максвелл интересовали девочки от 14 лет.

Как позже расскажет полиция, она поменяла электронный адрес и телефонный номер, а посылки получала на чужое имя. Максвелл задержали в ее поместье в штате Нью-Гэмпшир, купленном полгода назад за миллион долларов наличными.
Дата: 14.07.2020 Копия в Google

635. Богатые жены, обласканные дети.

Кстати сказать, в этом же доме до ареста жил полковник?МВД Дмитрий Захарченко, у которого нашли 8,5 млрд рублей наличными при обыске.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

636. Дениса Волчека приняли как "решальщика".

[...] ИА "РБК", 23.04.2020, "Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества на ?8 млн": СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева.
Дата: 24.04.2020 Копия в Google

637. Экс-шефа ГСУ СКР по Москве и его соратников осудили по "делу Шакро" на $1 млн.

28 апреля 2016 года Максименко встретился со Смычковским, получил от него наличные, затем в «Президент-отеле» на Якиманке передал часть полученной суммы Дрыманову, а тот — Крамаренко, выяснило гособвинение. Обнаружить эти наличные следствие не смогло.
Дата: 18.03.2020 Копия в Google

638. Как Рустэм Магдеев нарушал законы ОАЭ и Кипра.

Так что вопросы по поводу возможного мнимого трудоустройства в ОАЭ могут возникнуть к Магдееву не только в Дубае, но и в Казани, ведь Рустэм Эльбрусович, похоже, получал зарплату до июля 2016 г. - в сумме это больше 2,2 млн долларов наличными, не считая доходов «финансового менеджера» Эрнеста Магдеева.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

639. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

Следствие считает, что 28 апреля 2016 года Максименко встретился со Смычковским, получил от него наличные, а затем в «Президент-отеле» на Якиманке передал часть полученной суммы начальнику ГСУ по Москве Дрыманову.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

640. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

«Фонтанка» отправила запрос в ЦБ с просьбой разъяснить, по какой причине не рассматривался вариант санации Невского банка, почему многомиллионные проводки Бондаренко до 10 декабря 2019-го оставались без внимания регулятора и как регулятор отнесся к молниеносному переводу Невского банка большей части активов в наличные средства. «Банк перевел в наличные средства большую часть имевшихся активов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google