Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Хазрет Ниров недодал бюджету 2,2 млрд руб.

По факту «использования должностными лицами служебных полномочий вопреки интересам службы» Главное следственное управление СКР по СКФО возбудило в отношении руководителя управления ФНС России по КЧР Хазрета Нирова и его заместителя, отвечавшего за обеспечение процедур банкротства, уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Дата: 24.08.2018 Копия в Google

642. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Он является фигурантом уголовного дела о преднамеренном банкротстве принадлежащего депутату ООО «Акварель», которому официально принадлежали торговые центры «Фили» и «Филевский».
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

643. Сергей Москаленко не дождался приговора.

Правоохранительные органы направили на рассмотрение Куйбышевского райсуда Омска дело гендиректора строительной фирмы «Омстрой-2001» Виктора Берга, который обвинялся в хищении свыше 100 млн руб. у более четырехсот дольщиков, невыплате зарплаты, преднамеренном банкротстве своей компании, всего по семи статьям УК РФ. В октябре 2015 года, когда долгое судебное разбирательство уже подходило к концу, предпринимателя убили.
Дата: 14.06.2018 Копия в Google

644. Недоимка выросла на БАДах.

"Погасить долг будет проблематично, учитывая то, что компания в настоящее время находится на стадии банкротства",— добавил собеседник агентства.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

645. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Погашение кредита произведено заемщиком в преддверии банкротства кредитной организации – менее чем за месяц до назначения временной администрации и «в результате ее совершения кипрской компании оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения ее требований, нежели чем в случае, если бы оспариваемая операция не состоялась», говорится в определении ВС. При этом судами принято во внимание, что кредит погашался формальной банковской проводкой, не имеющей реального денежного обеспечения ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

646. Между Кипром и Донбассом: Руслан Ростовцев путает следы.

Подтверждение их словам мы нашли в Лондоне — название Granwood Systems обнаружилось на официальном сайте британских судебных новостей, описывающем процесс банкротства данной компании: «Руслан Ростовцев был назван в судебных документах на Кипре как бенефициар, владеющий Granwood Systems Limited…
Дата: 01.02.2018 Копия в Google

647. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.

Как считает СКР, оба являлись организаторами мошеннической схемы, в результате которой крупный авиаперевозчик был доведен до банкротства.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

648. Утечка главы "Линии тока".

Между тем после официального банкротства всех структур «Арконады» выяснилось, что расплатиться со всеми своими партнерами она не сможет, для этого, как пояснил конкурсный управляющий ГК, «оказалось недостаточно конкурсной массы».
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

649. Тельман Исмаилов спустил в Лас-Вегасе торгцентр.

Арестовать недвижимость общей площадью 292 квадратных метра в качестве обеспечительных мер в деле о банкротстве Исмаилова просил его финансовый управляющий Валерий Кубелун.
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

650. Ultra-номинал Алексей Никитин.

... банкротства стала все же привычка Галущенко — Кутузова привлекать крупные необеспеченные банковские кредиты. К марту 2008 года их общая сумма достигла $120 млн. Одному только Сбербанку России Ultra оказалась должна около 220 млн руб. В этом положении владельцы сети пошли на единственно возможный шаг — банкротство. Которое, в конечном счете, привело одного из них в тюрьму, а другого — в эмиграцию. Кредиты выплачены, конечно, так и не были, банкам пришлось их списать. Именно в момент банкротства ...
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

651. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

11 марта арбитраж вынес решение о банкротстве "Внешпромбанка", указав на выявленные признаки преднамеренного банкротства.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

652. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Отзыв лицензий у этих кредитных учреждений в июле прошлого года стал на тот момент крупнейшим страховым случаем в истории Агентства по страхованию вкладов, так как объем вкладов этих банков составлял почти 80 млрд руб. Дыра в их капитале, по оценке временной администрации, составила 75,7 млрд руб., что также стало на тот момент рекордом после крупнейших банкротств Межпромбанка (30,9 млрд руб.), СБ-банка (39,1 млрд руб.) и Инвестбанка (30,2 млрд руб.).
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

653. Ручной гриф Грефа.

На сегодняшний день в портфолио Михаила Котова — 29 успешно завершенных процедур банкротства в отношении 20 предприятий.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

654. Главу ТГК-2 ищут за долги.

[…] Заявление управляющего ТКС Георгия Бусыгина подано в рамках дела о банкротстве компании.
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

655. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

В рамках банкротства «Фининвеста» АСВ оспаривает продажу здания площадью 2603 кв. м на пр-те Нахимова, где находилось отделение банка: за три дня до отзыва здание было продано Александру Лопатину, тот 23 июля перепродал его другому физлицу.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

656. Виталий Лопота вывел 77 млн руб. с "Морского старта".

В 2009 году компания Sea Launch столкнулась с финансовыми трудностями и подала заявление о банкротстве. Стоимость ее активов на тот момент составляла до $500 млн, а долг достигал $1 млрд. В 2010 году компания договорилась с РКК "Энергия" о выходе из процедуры банкротства: после реорганизации российская компания через "дочку" Energia Overseas Ltd получила контроль над 95% акций Sea Launch.
Дата: 22.05.2015 Копия в Google

657. Игоря Биткова поймали с фальшивым паспортом.

В частности, выяснилось, что всего за две недели до подачи заявления о банкротстве находящееся в критической ситуации предприятие заключило договор покупки у ООО Vilda Consult компании "Светоч" — петербургской фирмы по производству тетрадей.
Дата: 26.01.2015 Копия в Google

658. Олега Шишова поглощают под домашним арестом.

Он пояснил, что свобода передвижения ему необходима для вывода предприятия из кризисной ситуации ("Мостовик" находится в процедуре банкротства) и сейчас решается вопрос о соглашении с инвестором, который спасет предприятие.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

659. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Банкротство любой компании в этой цепочке делало возврат денег практически невозможным, что и произошло в 2012 году, когда арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства "Реутово" и "Капитал-строя".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

660. Обвиняемый предъявил прокурору Татарстана пресс-конференцию.

В отношении него заведено в общей сложности шесть дел — помимо мошенничества, еще по статьям о присвоении или растрате, отмывании денег, неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном банкротстве, злоупотреблении полномочиями.
Дата: 08.08.2014 Копия в Google