Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Первый зампред ЦБ Козлов опять взялся за старое.

Довелось госчиновнику Андрею Козлову выступить и радетелем другой небезызвестной финансовой структуры - компании "Монтес Аури", которую возглавлял бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Злые языки утверждали, что Андрей Андреевич очень помог фирме Альфреда Рейнгольдовича получить лицензию для работы в кипрском офшоре.
Дата: 15.07.2002 Копия в Google

642. ТНК обвиняется в организации преступной группы.

ТНК обвиняется в организации преступной группы Рэкетиры Кукес и Вексельберг Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2002, "Положение вне "Югры" хотят создать для ТНК ее конкуренты" Чтобы контролировать захват "Югранефти", президент ТНК Семен Кукес (слева) и владелец Renova Виктор Вексельберг пользовались самыми современными технологиями Вчера адвокаты кипрского офшора Norex Petroleum объявили о том, что подали в окружной суд Нью-Йорка беспрецедентный иск против акционеров Тюменской ...
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

643. Top-88 (Forbes-2022).

Однако в 2021 году, когда формальным владельцем компании вместо кипрского офшора стал калининградский, выяснилось, что Кульков по-прежнему является совладельцем компании — ему принадлежит 30% ее долей.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

644. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Вместе с кипрским офшором «А.Р.Р. Менеджмент Лимитед» депутат учредил рекламное агентство ЗАО «Тайный Советник Нетвок Компани».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

645. Криминальные таланты под крышей вертухая.

А концы, как водится, прятали в кипрских офшорах.
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

646. Всем лежать мордой в пол.

Представители фонда не растерялись и обвинили сотрудников МВД в намеренном использовании налоговых претензий к одной из его компаний (на 100% принадлежащей кипрскому офшору).
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

647. Семья-2.

Знакомые президента Группа GUNVOR - это фирмы, торгующие нефтью, зарегистрированные в офшорах и хорошо представленные в Женеве. GUNVOR SERVICES SA и филиал кипрской GUNVOR INTERNATIONAL сидят в одном и том же доме 63 на Ру дю Рон и имеют один телефон на двоих.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

648. Кто владеет Москвой.

Для реализации строительного проекта предприниматели организовали офшор Wakelin Promotions Limited и за два года вложили в возведение «Золотого Вавилона» $35 млн. В мае 2002 года торговый центр общей площадью 39 000 кв. м открылся и до сих пор успешно работает. По данным Московской регистрационной палаты, руководит представительством кипрского офшора в Москве предприниматель Тенгиз Гумбаридзе.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

649. "Крыша" в алмазах.

Было установлено, что деньги из банка люди Федорова переводили в кипрские офшоры, среди которых чаще всего встречаются компании «Парбури Трейдинг» и «Арролл инвестментс». Изучая кипучую деятельность ОФГ, следствие также обнаружило сеть «странных» фирм общей численностью около 60, созданную с прямым участием тех же офшоров.
Дата: 06.03.2001 Копия в Google

650. Разборки вокруг Автобанка.

Затем, по предложению Андреева, акции перекинули на кипрские трасты.
Все права покойников унаследовал Андреев, ведь именно близкий ему человек контролировал систему офшоров.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

651. Пищевая промышленность-2001.

Компания «Альфа-Эко» через три кипрских офшора покупает 50% акций Торгового дома поставщика двора его императорского величества П. А. Смирнова и потомков в Москве.
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

652. Все, что нажито непосильным трудом.

По данным источника "Ведомостей в "ОКБ Сухой", 10% из пакета "Гуты" сейчас находятся на балансе российской компании "Кватра-сервис", а остальные 15,05% распределены между двумя кипрскими компаниями с непроизносимыми названиями - NAOUAPE Holding Ltd ...
Это значит, что, например, тому же Невежину придется во второй раз протаптывать тропинку к тем же активам, которые он под руководством Грошева возвращал из офшоров в 1999 г. Если активы удастся вернуть в "дочки" "Инкома", банк воспользуется их ...
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

653. Сибирский цирюльник

Все фирмы Дерипаски, в полном соответствии со схемой TWG, были учреждены кипрскими офшорами со статусом «без фактического присутствия на Кипре»: GRASHAM INVESTMENT Ltd. и ALPRO ALUMINIUM PRODUCTS Ltd. К примеру, «Киев-Алюминпродукт» и его собратья по Самаре и Красноярску были зарегистрированы в Москве по Шмитовскому проезду, д. 2, к. 2, кв. 5. По этому адресу еще в позапрошлом году проживала семья, которая ни о каких алюминиевых продуктах ничего не слышала. Копия в Google

654. Top-720 ("Финанс").

В реестре акционеров банка числятся не офшоры с Виргинских или Каймановых островов, а безымянные фирмы из Сергиева Посада 13,4 465 85 ИГОРЬ ПОТАПЕНКО 1966 Бывший военный, президент и совладелец группы «Разгуляй», одного из крупнейших игроков в ...
Кроме российского гражданства у Георгия Рамзайцева есть еще и бельгийское подданство 3,2 110 309 ВЯЧЕСЛАВ РОВНЕЙКО 1959 Председатель совета директоров и совладелец кипрской компании Urals Energy, добывающей нефть в России.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google