Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.

Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных фондов, которые были размещены на депозитах в банке и, видимо, пошли на выкуп у них акций банка, не будут списаны.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

642. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

Там мы обнаружили сложную схему контроля татарстанских компаний через офшорные и британские структуры, связанные с родственницей вице-мэра.
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

643. От лесопилки до офшоров.

Маршрут "Коми — Кипр" Членам «гайзеровской ОПГ» (так ее называют в Следственном комитете) предъявили обвинения в организации мошеннических приватизационных схем и махинациях с государственными долями в региональных предприятиях.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

644. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

<…> Схема выглядела так: я должна была обращаться к начальнику дополнительного офиса (ДО) «Центральный» Екатерине Конорцевой, которая вместе со своими операционистками изготавливала расходные кассовые ордера от имени вкладчиков, кто-то наносил на них подписи от имени вкладчиков, затем документы передавались начальнику управления кассовых операций Татьяне Курбатовой для получения из кассы денежных средств, а затем деньги помещались в депозитарную ячейку банка, оформленную на имя Николаенко ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

645. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

646. "$1 млн — нереально тяжелая сумка".

По такой же схеме Швидлер обосновал свою подпись на предварительном договоре о слиянии алюминиевых активов с Олегом Дерипаской: по его словам, действительными сторонами были исключительно Абрамович и Дерипаска.
Дата: 17.11.2011 Копия в Google

647. Коктейль Фирташа.

«Газпром» изо всех сил помогал ETG: Внешэкономбанк предоставил под гарантии монополии $227 млн, а дочерний Газпромбанк — еще $70 млн. На самом деле это был не настоящий кредит, а схема, объясняет Фирташ.
Дата: 18.07.2011 Копия в Google

648. Приключения "черного нала".

И налоговым органам давно пора задаться вопросом: сколько миллионов заработали его фирмы на фокусах со схемами ухода от налогообложения?
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

649. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ломит Лина Панченко Уильям Браудер Сергей Магнитский Со дня смерти Сергея Магнитского в СИЗО прошел год. За это время скандал вокруг этой странной смерти не только не утих, а, скорее, разгорелся еще сильнее.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

650. Министерство бездорожья.

Вот такая транспортная схема, напоминающая обычный лохотрон.
Дата: 12.04.2010 Копия в Google

651. Если в городской власти воры.

Договора мены или как работают коррупционные схемы Как известно, основное богатство Мурманска – это здания, т.е. недвижимость; земельные участки и городской бюджет.
Дата: 27.01.2009 Копия в Google

652. Газовый насос семьи Арашуковых.

Вот фрагмент одной любопытной докладной записки, связанной с выявлением коррупционных схем и нарушений в финансовой сфере.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

653. Газовый бен Ладен.

Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за последние 15 лет. В том, как Семен Могилевич приобрел себе славу "газового бен Ладена", попытались разобраться специальный корреспондент ИД "Коммерсантъ" Михаил Зыгарь и украинский журналист Мустафа Найем.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

654. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

“Нет никакого секрета в том, что за сделками по погашению [внешних] долгов стоят конкретные коммерческие компании, и условия сделок обсуждаются с ними еще до заключения официальных соглашений”, — говорит сотрудник одной из российских коммерческих структур, участвующих в схемах погашения долга.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

655. Кровавый след Менатепа-ЮКОСа.

Но это только один факт исчезновения активов, по аналогичной же схеме исчезли, растворились почти все нефтяные активы «Томскнефти».
Дата: 24.12.2003 Копия в Google

656. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Схема, на которую все согласились, была, скорее всего, придумана Юрием Комаровым, вице-президентом Газпрома.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

657. Госдачный вопрос Ирины Венедиктовой.

Liga.net, 01.10.2020, "Схемы: Венедиктова арендует госдачу дешевле расчетных цен. Генпрокурор: Если так — доплачу": Журналисты Схем заявили, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова арендует государственную резиденцию в комплексе Пуща-Водица Госуправления делами (ГУД) по ценам, вдвое дешевле официальной расчетной стоимости аренды других домов на территории этого же комплекса.
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

658. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Акционер двух господ Стоит напомнить, что Алексей Голубович был одним из семи основных акционеров ЮКОСа, более того, он был главным архитектором финансовых схем нефтяной компании.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

659. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

Согласно документам, полученным в рамках проекта OpenLux, трое из предполагаемых заговорщиков, в том числе бывший замминистра и его дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

660. "Педофил на доверии" Александр Сытин.

Так, как в случае с бизнесменом Александром Борисовичем Сытиным (ИНН 773165140707), скупившим с использованием разных схем подмосковную недвижимость, — факты преступлений представлены, уголовные дела заведены, но ходу им нет. Даже по такому громкому, как обвинения в педофилии — уголовное дело против Сытина А.Б. было возбуждено в марте этого года.
Дата: 11.09.2020 Копия в Google