Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Роснефть», получившая активы бывшей компании Ходорковского, в 2008 году решила отсудить их обратно — и преуспела, причем по дороге сумма задолженности выросла до 75 миллионов долларов. «Траст» оказался почти в безвыходном положении: с долгами и акциями, попавшими под арест, банк не мог ни привлечь дешевых денег на рынке, ни найти покупателя за адекватную цену.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

642. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".

В дальнейшем, с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 млн руб.». Сейчас следствие готовит ходатайство в суд об аресте руководителя фирмы «Петроинвест».
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

643. США достали Александра Винника в Греции.

Но после его ареста всё встало на свои места, и я понял, что всё это время это действительно было его имя. — Какова, по-вашему, его роль в этом заговоре: он вор, хакер или просто специалист по отмыванию денег? — Большинство улик указывает на то, что он занимался именно отмыванием денег. Но если взглянуть на картину шире, если вы занимаетесь отмыванием денег и получаете такие огромные суммы денег от воров, у вас, должно быть, налажены с ними связи.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

644. Серийные яхтовладельцы:

Верфь наложила арест на находящееся в Гибралтаре судно. По иску верфи, компания-владелец Valla Yachts выплатила €9,8 млн. Общая сумма требований Nobiskrug составляла €15,3 млн. *** Дмитрий Пумпянский и Axioma Лодки: Project Blade — 100 м, Axioma — 72 м, Axioma — 42 м История: в отличие от других миллиардеров, основной акционер Трубной металлургической компании (ТМК) экономит на строительстве лодок.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

645. На "Зенит-Арену" вышла взятка.

По его версии, он просто нашел выгодного поставщика и закупил светильники за сумму меньше аванса. Дескать, никакого мошенничества, только бизнес. Сливкина в мае 2016-го посадили под домашний арест, но осенью отправили в следственный изолятор.
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

646. Кидок на башню.

В то же время эти дивиденды — один из источников взыскания суммы неосновательного обогащения. Поэтому мы и обратились с соответствующим иском в кипрский суд. В ответ они сами же обратились в российский суд, и суд по их просьбе заблокировал выплату этой части дивидендов. Сейчас, опять же по их иску, сумма дивидендов Рашникова и Надера в размере $133 млн заблокирована на депозите кипрского суда, что нас более чем устраивает. Поэтому мы больше не требуем ареста активов Рашникова на Лазурном Берегу.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

647. Mercedes Иосифа Кобзона поймали на "выделенке".

А это означает, что при любом контакте с ГИБДД на такого нарушителя должно быть составлено более 200 протоколов, предусматривающих удвоение суммы штрафа по каждому из нарушений. Дальше материалы направляются в суд, где уже будет вынесено решение о наказании — штраф либо арест на срок до 15 суток. Кроме того, судебные приставы-исполнители, которым передаются материалы на всех неплательщиков, могут наложить запрет на выезд за пределы РФ, на перерегистрацию автомобилей или арест банковского счёта.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

648. Рейтинг должников Украины.

Государственный Ощадбанк выиграл суд у поручителей по «Креативу» Максима Березкина (сын Станислава Березкина) и Юрия Давыдова на сумму почти в $200 млн. Ранее Ощадбанк выиграл суд у Максима Березкина на сумму $25 млн. и был наложен арест на все движимое и недвижимое имущество. 11. Юрий Иванющенко Сумма долга: 546 миллионов долларов Бизнес-империя: предприятия группы «Азовобщемаш» (производство цистерн для нефтепродуктов и сжиженного газа, химических растворов; вагонов и полувагонов для угля ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

649. Искусство инвестиций во власть.

Поводом для их ареста стало совместное заявление в генпрокуратуру Монако, поданное Accent Delight International Ltd и Xitrans Finance Ltd семьи Рыболовлевых. Из заявлений следует, что Ив Бувье с 2004 года, введя в заблуждение семью Рыболовлевых, продал им 37 картин, необоснованно завысив их стоимость вдвое — на 1 млрд евро. В своих показаниях Дмитрий Рыболовлев заявил, что он «поручал Иву Бувье вести переговоры с собственниками предметов искусства и передать всю сумму <полученную от Рыболовлева ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

650. Прерванный полёт гендиректора авиаотряда "Россия".

Ещё четыре человека находятся под домашним арестом: Елена Шестакова, Ольга Дорожко, Елена Иванова, входившие в конкурсную комиссию ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" и гендиректор ФГУП "Специальный лётный отряд Россия" Ярослав Одинцев.
При этом сумма услуг уже оказалась не 50 миллионов руб, а 66,1 миллиона рублей, — утверждает собеседник Лайфа, знакомый с ходом расследования аферы.
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

651. Банкира осудили по мягкой ставке.

В ходе расследования на имущество, выведенное бывшим руководителем из банка, наложен арест. Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

652. "Траст" оказался пирамидой.

Указания распространялись как на финансовые операции с «Трастом», так и на перевод значительных сумм лично акционерам. Аргумент Юрова для снятия ареста с активов состоял в том, что с его стороны отсутствовал какой-либо риск растраты имущества, говорится в сообщении банка «Траст».
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

653. "Вор в законе" жил на процент.

... 14.07.2016, Обнал в законе, Кадр из видео, видео: МВД РФ Владислав Трифонов Леван Перадзе Тверской райсуд Москвы сегодня рассмотрит ходатайство полицейского следствия об аресте вора в законе Левана Перадзе и его предполагаемых подельников ...
... 34 обыска, во время которых полицейские изъяли десятки печатей фирм-однодневок, компьютерную технику, различные финансовые документы, оружие, крупные суммы денег, а также банковские карточки, которые использовались для криминального обналичивания ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google

654. Никита Белых получал мзду "на помощь региону".

Никита Белых [ИА "Росбалт", 26.06.2016, "Правоохранители рассказали об обстоятельствах задержания губернатора Белых": Глава Кировской области Никита Белых был задержан при получении пакета, в которм находилась крупная сумма в евро и бутылка вина.
— Врезка К.ру] Отложенный арест Утром в субботу, 24 июня, сотрудники ФСБ вновь доставили Никиту Белых в суд на черном минивэне Volkswagen.
Дата: 27.06.2016 Копия в Google

655. Звезды контрабанды.

То сотрудники службы проведут громкие аресты и «засветятся» в оперативном сопровождении антикоррупционных дел, то в публичное пространство просачивается информация о вероятных отставках «неприкасаемых» фигур в руководстве ключевых подразделений.
Перед вами водитель грузового автомобиля, который направляется из Санкт-Петербурга на один из складов финского города Хамина, чтобы привезти на родину импортный товар (в нашем случае — дорогую одежду) на общую сумму 50 млн рублей.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

656. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

В июле того же года агентство добилось в английском суде приказа об аресте активов Сергея Пугачева по всему миру на сумму ?1,2 млрд.
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

657. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

Решением Останкинского райсуда Москвы на них был наложен арест на сумму 854 355 102 руб.— именно такие цифры фигурируют в материалах следствия как недоплаченный налог.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

658. Бригада Магадана.

Специальные папки содержат отпечатки пальцев, фотографии, рапорты о задержании и описание всех бумаг, найденных при аресте.
Трубку снял мужчина, который по её просьбе спешно прислал недостающую сумму через компанию Western Union.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

659. Цзян Цземинь брал и коллег не забывал.

По данным китайских СМИ, расследование установило, что за время своей работы Цзян Цземинь получил взяток на общую сумму 14,8 млн юаней ($2,3 млн).
Самым громким коррупционным делом в нефтяной сфере стал арест в конце прошлого года бывшего постоянного члена Политбюро, курировавшего нефтедобычу и силовиков, Чжоу Юнкана.
Дата: 13.10.2015 Копия в Google

660. "Сфера" затянула бизнесмена.

... что решение суда об аресте ее подзащитного будет обжаловано в Мосгорсуде. Она также отметила, что "пока никакого движения" по жалобам, написанным Алексеем Рошалем, нет. Хотя несколько дней назад с защитником связывался оперативник, предложивший 11 августа прибыть для дачи объяснений по поданному заявлению. "Мы согласовали время и место, но вместо этого Алексей Рошаль был задержан",— сказала госпожа Петрушина. Отметим, что, по мнению Ивана Котова и следствия, сумма ущерба — стоимость ТЦ "Сфера ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google