Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

641. Секретные активы Игоря Краснова.

... работала в инвестиционной компании «Атон» и в банке «Открытие». Её последнее место работы — подразделение группы компаний БКС — BCS Global Markets. В 2018 году, по данным Росреестра, она купила в ипотеку квартиру площадью почти 60 квадратных метров на Хорошевском шоссе. Примерная стоимость —15,6 млн рублей, исходя из цены на схожую по площади квартиру в этом доме. В том же году она приобрела белый Mercedes-Benz, следует из информации о штрафах, опубликованной на официальном сайте мэра Москвы ...
Дата: 14.05.2020 Копия в Google

642. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
... Jones & Co (издатель The Wall Street Journal) и финскому ИД Sanoma Осенью 2014 года в России был принят, а с 2016 года вступал в силу закон, запрещающий иностранцам владеть больше 20% СМИ. Финская Sanoma решила избавиться от российского бизнеса еще ...
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

643. Конкурент "Банка России" имитировал миллиард рублей.

... из Москвы в Нижний Новгород. Там под подозрение УБЭП попали три молодых человека: это 22-летний Олег Ефимов, 28-летний Иван Аферов и 27-летний Андрей Скворцов. По словам собеседников, Аферов и Скворцов — айтишники, а Ефимов — индивидуальный предприниматель, который специализируется на полиграфии. Как печатали купюры и какие методички выдавали закладчикам Наблюдая за троицей, экономические полицейские выяснили: Ефимов, Аферов и Скворцов интересуются печатью банкнот Банка России давно — с 2016 ...
Дата: 07.04.2020 Копия в Google

644. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Кстати, с этой же компанией он заключил договор аренды офисного помещения в Москве за 150 тысяч рублей в месяц с 1 февраля 2016 года по 30 июня 2017 года.
... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

645. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова: вилла в Калифорнии за $35 млн, 20 га земли в Москве за 10 млрд руб., самолет Embraer Legacy 600 за $20 млн, Rolls Royce Phantom с номерами серии АМР Оригинал этого материала © Life.Ru, 21.03 ...
Как позже установит Банк России, стоимость акций "Росгосстраха" искусственно завысили с помощью манипуляций на биржевых торгах.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

646. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

... тягач MAN. Наркотики доставлялись в Москву через территории Молдавии, Украины или Белоруссии. — Врезка К.ру Помимо организации наркотрафика Владимиру Плахотнюку вменяются также отмывание через подконтрольные ему банки более $1 млрд и организация ...
В 2016 году в рамках спецоперации «Пиренейский излом», проведенной испанской полицией, было установлено и привлечено к уголовной ответственности более 60 участников ОПС, у которых изъяли более тонны гашиша.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

647. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

... этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка Олег Рубникович, Николай Сергеев Дмитрий Захарченко Отбывающий срок за коррупцию и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко вскоре вновь предстанет перед судом. Следственный комитет России (СКР) вменил ему еще два эпизода получения взяток «за общее покровительство». В общей сложности с 2007 по 2016 год бывший заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК получил ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

648. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Финансовый шлюз ЮКОСа «WILK ENTERPRISES LIMITED» занимает важное место в приговоре, вынесенном 27 декабря 2010 года Хамовническим районным судом Москвы по делу ЮКОСа.
... из компании ОАО «НК «ЮКОС», и Лебедеву П.Л. и Ходорковскому М.Б. было необходимо сохранить это в тайне от иностранных банков, которые были бы удивлены, что акции выкупаются за счет средств самой компании и в интересах Лебедева П.Л. и Ходорковского М ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

649. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал". И внезапно зарплата Плутника выросла в десять раз. В 2016 году она составила уже 101 243 687,29 рублей, а на следующий год увеличилась ещё вдвое, до 250 млн. Правда, сведения о ...
Кстати, известно, что в последние годы на посту главы госкорпорации "Дом.рф" Плутник снял с учёта и передал в коммерческое использование как минимум два бомбоубежища Москвы, чем мог снизить обороноспособность столицы.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

650. Отступные главы ВТБ Андрея Костина для жены Наталии Гордеевой:

... которую можно получить по ипотечному кредиту в банке ВТБ (60 млн рублей). Правда, при покупке этой квартиры ипотека не понадобилась. Хотя Гордеева и значится владелицей квартиры с 2013 года, в 2016 году, по данным Росреестра, она вновь переоформила ...
Как выяснили «Открытые медиа», в том же 2013 году его супруга стала владелицей роскошной 500-метровой квартиры в центре Москвы стоимостью более миллиарда рублей.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

651. Испанская келья митрополита Илариона (Алфеева) за €1 млн.

... участником ярмарок зарубежной недвижимости в Москве и имела офис на Якиманке, однако сейчас недоступен даже ее сайт. На Веру Боцко оформлено несколько квартир в интересующем нас доме, при попытке поехать в Испанию в 2016 году она была задержана в ...
Как ни странно об этом говорить, но поначалу испанские организаторы конкурса поверили, что Михаил Боцко «одевал олимпийские сборные», владеет банком и строит православные церкви.
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

652. Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" на 2 млрд руб.

... ФортеИнвеста", Фото: ТАСС Алина Фадеева, Дмитрий Серков Что происходило в компаниях Гуцериева Михаил Гуцериев Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве ...
В 2014–2016 годах компании действительно могли сэкономить на более низкой экспортной пошлине на битум 18–34% затрат, но с 1 января 2017 года пошлины на нефть и темные нефтепродукты сравнялись.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

653. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

654. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

В июне 2016 года заявление об отставке написал начальник управления «К» Воронин.
Особенно после того, как Гляделкин написал заявление в ФСБ на бывшего вице-мэра Москвы Александра Рябинина по поводу вымогательства взятки.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

655. Forbes подал в суд на "Сафмар".

... значительно меньше — долги исчисляются десятками миллиардов рублей, некоторые банки эти долги урегулировали, сказал собеседник Forbes, близкий к «Трасту». Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас ...
... подал в суд на "Сафмар" Ксения Болецкая, Екатерина Литова Михаил Гуцериев Издатель российской версии журнала Forbes — АО «АС рус медиа» подало иск против АО «Группа «Сафмар» в Арбитражный суд Москвы, сообщил «Ведомостям» представитель медиакомпании ...
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

656. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Но основной ее бизнес, очевидно, был связан с другой компанией: она была совладельцем банка «БФГ-кредит». В июле 2016 года у банка, занимавшего 99 место по активам среди российских финучреждений, была отозвана лицензия: «При неудовлетворительном ...
Порадовала меня, стала нотариусом в Москве.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

657. Дидье Маруани оценил "вымогательство" в 15 млн руб.

... Филипп Киркоров (слева) и Александр Добровинский Французский певец и композитор, лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства к народному артисту Филиппу Киркорову, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда Москвы ...
Как отметил защитник, после того как Киркоров и Добровинский назначили Маруани встречу в отделении банка и пригласили туда полицейских, которые «скрутили Маруани» и увезли в участок, Маруани получил психологическую травму, от которой он до сих пор не ...
Дата: 25.09.2019 Копия в Google

658. Старушка на миллиард.

... занял пост председателя совета директоров коммерческого банка «Караван». Абусупьян Хархаров Спустя четыре года, в 1998-м, Абусупьян вернулся в госструктуры и возглавил ФГУП «Махачкалинский морской торговый порт» (ММТП; с 2016 года преобразовано в акционерное общество. — Прим. Russian Deadline), где проработал до 2010 года. Вместе с курированием морской логистики Хархаров начал развивать параллельное направление — логистику наземного транспорта. Для этого в Москве было зарегистрировано ООО «ЛИГ ...
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

659. К страховщику зашли из Крыма.

В августе 2016 года со счетов «Вектора» под видом выплаты стоимости доли одному из участников ООО — фирме «КапиталДирект» — были переведены на ее счета в столичных банках двумя траншами более 67 млн руб. Вскоре все эти деньги были перечислены на ...
Ожидается, что в ближайшее время следователи обратятся в Тверской райсуд Москвы с ходатайством о заочном аресте страховщика, что станет основанием для объявления его в международный розыск по линии Интерпола.
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

660. Департамент похоронных дел.

Иван Голунов в своем расследовании писал, что монополизация похоронной отрасли Москвы завершилась конфликтом на Хованском кладбище. 14 мая 2016 года там произошла массовая драка с участием 400 человек, погибли трое.
Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google